細看營業執照 別落非法集資圈套

2020-12-15 中國江西網

　　9月16日一大早，許多老人陸續來到南昌市公安局東湖分局經偵大隊報案，稱他們的錢被騙子捲走了。

　　當天，記者從東湖經偵大隊獲悉，近幾年，非法集資活動越來越多。今年春節後，報案人數持續增加。民警無奈地表示，警方一直在加大對非法集資的打擊力度，但還是有不少人受騙。

　　提醒一

　　小心正規執照「掩護」下的違法事

　　8月4日，東湖分局經偵大隊接到群眾報案稱：有人涉嫌非法吸收公眾存款。接到線索後，東湖經偵大隊迅速行動。不久，該大隊就偵破了此案。在這起案件中，有142名老年人因「投資」被騙，被騙資金達256萬元。9月11日，3名犯罪嫌疑人被正式批准逮捕。

　　「現在的『非吸』案件，許多嫌疑人很狡猾，他們會打造出『正規形象』，再幹非法的事。」9月16日，辦案民警陳俊告訴記者，該案就是一個典型例子。

　　今年6月至8月期間，犯罪嫌疑人朱某某（在逃）、朱某才在東湖區財富廣場成立景德鎮市朱溪旅遊開發有限公司南昌分公司。隨後，他們在未經銀監會批准的情況下，指使業務員使用化名開展非法集資業務，在八一廣場、老福山車站等場所散發宣傳單，虛構該公司與景德鎮市園林管理局及浮梁縣某村委會三方合作開發景德鎮市諸仙旅遊山莊項目，然後誘騙中老年人「投資」，並承諾年利息24%（按月息2分每月發放利息）。

　　據悉，該公司的確有工商部門頒發的營業執照，許多受害人看到了工商營業執照，對這些公司的信任度便有所提升。

　　「很多受害人沒有注意到營業執照上的經營範圍，其實這些公司的經營範圍中，根本沒有吸收存款的內容。」陳俊向記者展示了景德鎮市朱溪旅遊開發有限公司南昌分公司的工商執照，上面的經營範圍僅有「旅遊開發」。

相關焦點

  • 非法集資換「新馬甲」 怎麼破?做到「三看三思三不要」
    福州新聞網5月22日訊（福州晚報記者 江海）非法集資手段花樣翻新，該如何防範？昨日上午，由福建省金融監管局、福州市金融監管局聯合主辦，鼓樓區政府承辦的2019年福建省防範非法集資宣傳月集中宣傳活動在三坊七巷舉行，提醒大家防範非法集資六種主要作案手段。　　（一）承諾高額回報，編造「天上掉餡餅」「一夜成富翁」的故事。
  • 非法集資的表現形式及常見手段
    （一）非法集資主要表現形式非法集資活動涉及內容廣，表現形式多樣，從目前案發情況看，主要包括債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類。主要表現有以下幾種形式：1.借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資。2.以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。
  • 【沙公提醒】非法集資是個「坑」
    讓不少個人和家庭傾家蕩產血本無歸非法集資是圈套收益根本不可靠瑞昌公安提醒廣大市民理財一定要理性千萬別信高回報 什麼是非法集資根據《中國人民銀行關於取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題》的規定，非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批准，以發行股票、債券、彩票、投資基金、證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
  • 男子非法買賣營業執照對公帳戶被判刑
    「收購對公帳戶和營業執照,有賣的私聊。」2018年年底的一天,賀某在網絡聊天群裡發現有人在收購對公帳戶,想到自己有些「門路」,便想通過這個方法掙錢。　　一番打探摸清買賣規則後,賀某通過網絡尋找急需資金的「客戶」,並主動上門詢問,對有意向的人群談妥以1000元至1500元不等的價格收購工商營業執照及對公帳戶資料,然後再銷售給他人從中牟利。
  • 光大銀行信用卡中心2020年「防範非法集資」宣傳活動
    在此次「防範非法集資」宣傳活動中,光大銀行信用卡中心線上線下齊發力,達到了優質的宣傳效果,有效引起了用戶的關注和重視。線上,在「光大銀行信用卡微訊」公眾號設立「消保宣傳月」專欄,定期為顧客推送防範非法集資宣傳信息。在官網、手機APP、微信、微博等渠道,利用圖文並茂的宣傳內容,向消費者進行宣傳,為消費者普及非法集資的危害。
  • 「守住錢袋子·護好幸福家」防範非法集資宣傳月專題之——如何...
    廈門網訊 非法集資嚴重損害人民群眾切身利益，破壞正常經濟金融秩序，危害社會穩定大局。
  • 營業執照能賣了換錢嗎?
    【案件回放】2019年6月至7月期間犯罪嫌疑人鄭某某、熊某某以自己的名義註冊公司、辦理工商營業執照和對公帳戶，以每套人民幣3000元的價格賣給唐某某。犯罪嫌疑人李某某、王某某以自己的名義註冊公司、辦理工商營業執照和對公帳戶，以每套人民幣1500元的價格賣給鄭某某，後鄭某某再次以每套3000元的價格出售給唐某某。犯罪嫌疑人王某某以自己的名義註冊公司、辦理工商營業執照和對公帳戶，以每套人民幣2000元的價格賣給「阿良」（身份不明）。
  • 買賣營業執照三人被依法公訴
    三名「95後」小夥，為能輕鬆賺錢，竟然向他人出售以自己身份信息註冊的營業執照。日前，因涉嫌買賣國家機關證件罪，被告人黃某等3人被合肥市廬陽區檢察院依法提起公訴。2019年10月份，被告人黃某在一微信群中看到劉某願意出高價收購營業執照的信息後，遂動起了歪心思。一番討價還價後，兩人很快商定交易細節。之後，黃某還邀集被告人何某、張某一起「發財」。
  • 濟南市在基層開展防範非法集資金融詐騙宣傳活動
    為保護群眾金融利益不受侵害，提高群眾防範非法集資金融詐騙意識，近年來，濟南市地方金融監管局高度重視在基層開展防範非法集資金融詐騙宣傳活動，堅持面向基層、服務基層，共同開展社會治理活動。一是組建群眾志願者宣傳隊伍。
  • 建行貴陽半山小鎮支行開展打擊非法集資宣傳活動
    為提高社會公眾對非法集資危害的認識，增強防範能力，2月13日上午，建行貴陽半山小鎮支行開展防範和打擊非法集資宣傳活動。 活動現場通過廳堂微沙龍、諮詢互動、社區發放資料等形式，向社會公眾宣傳了非法集資等各類經濟犯罪活動的概念特徵、表現形式、常見手段，揭示了此類違法犯罪活動的欺騙性、風險性和危害性。
  • 事發溧陽:本想「穩賺不賠」卻入了「非法集資」的深坑
    非法集資不可持續，犯罪分子通過欺騙手段得手後，非法佔有、轉移甚至浪費、揮霍，即使案發也很難追回損失，讓不少個人和家庭傾家蕩產，血本無歸。溧陽檢察今天為大家帶來一則真實案例，希望大家引以為戒。下面和大家說一說「非法集資」們的十大宣傳幌子。01宣傳幌子：通過認購股份、入股分紅進行非法集資。02宣傳幌子：利用投資理財的名義進行非法集資。03宣傳幌子：利用傳銷或者秘密串聯形式進行非法集資。
  • 酒店老闆涉非法集資失聯 警方稱無人報案不立案
    南都訊 記者陳海燕 本月10日，在惠州本地網上出現「淡水出大事了」的帖子，內容直指淡水萬匯徠大酒店老闆鍾文強非法集資巨款後失聯。有債權人稱鍾文強正在申請破產並捲款逃走。惠陽警方稱，因尚無受害人報案，所以尚未立案。南都記者試圖聯繫鍾文強，其手機顯示無人接聽。而萬匯徠大酒店仍在正常營業。
  • 營業執照能賣了換錢嗎?2020/11/27(1398)
    【案件回放】2019年6月至7月期間犯罪嫌疑人鄭某某、熊某某以自己的名義註冊公司、辦理工商營業執照和對公帳戶，以每套人民幣3000元的價格賣給唐某某。犯罪嫌疑人李某某、王某某以自己的名義註冊公司、辦理工商營業執照和對公帳戶，以每套人民幣1500元的價格賣給鄭某某，後鄭某某再次以每套3000元的價格出售給唐某某。犯罪嫌疑人王某某自己的名義註冊公司、辦理工商營業執照和對公帳戶，以每套人民幣2000元的價格賣給「阿良」（身份不明）。
  • 遠離非法集資,拒絕高利誘惑(一)
    您知道非法集資的套路嗎？典型的非法集資活動有哪些慣用手法？如何才能讓自己和身邊人遠離陷阱？為提高各族群眾防範非法集資的意識，保護群眾合法利益，沙依巴克區零距離推出「遠離非法集資，拒絕高利誘惑」專欄，帶您了解防範非法集資知識，遠離非法集資，擦亮眼睛識破騙術，守住錢袋子，護好幸福家。
  • 鎮原:通報非法集資典型案例,最高達10.6億元!
    從以往查處的非法集資案件來看，不法分子往往通過編造「天上掉餡餅」「一夜成富翁」的神話，許諾高額回報，引誘社會公眾上當；通過註冊合法的公司或企業，編造虛假項目，欺騙社會公眾投資；通過在宣傳造勢上一擲千金造虛假聲勢，騙取社會公眾信任；通過利用參與者親情地緣關係拉攏誘惑，使參與人員迅速蔓延，集資規模不斷擴大。
  • 發現非法集資,這樣舉報最有效!
    為鼓勵廣大群眾積極提供非法集資線索，爭取防範和打擊工作的主動性，珠海市金融工作局制訂印發《珠海市金融工作局關於<非法集資舉報獎勵辦法>的實施細則》，並已於2020年8月1日起實施，現在讓我們一起學習它的主要內容。
  • 弋江區開展防範非法集資宣傳活動
    為增強人民群體防範非法集資的能力，提高風險防範意識，引導人民群眾遠離非法集資，自覺抵制和鑑別非法集資。12月16日上午，弋江區地方金融監督管理局與南瑞街道聯合在人員密集的南瑞湖廣場開展防範非法集資宣傳活動。
  • 關於拍賣玉山縣非法集資涉案房地產的公告
    角第一層商鋪       24.62     27.58     5     303096         8    玉山縣西商苑1區D角三樓房產         145       58        10    305741         　　受委託，江西思誠拍賣有限公司定於2020年6月23日（星期二）下午15時在玉山縣公共資源交易中心舉行「玉山縣非法集資涉案房地產
  • 對非法集資如何處理?
    原標題：對非法集資如何處理？ 　　非法吸收或者變相吸收公眾
  • 打擊非法集資典型案例選登:陝西華西股份公司出售原始股集資詐騙案
    【編者按】2013年5月，全國各地集中開展防範打擊非法集資宣傳月活動，向社會公眾宣傳防範、打擊和處置非法集資有關法律法規政策和相關金融知識，並通過以案釋法揭示非法集資的欺騙性、風險性和社會危害性，營造社會公眾自覺遠離非法集資的社會氛圍。