長園集團:第七屆董事會第二十七次會議決議

長園集團:第七屆董事會第二十七次會議決議

時間：2019年12月26日 18:26:18&nbsp中財網

原標題:

長園集團

:第七屆董事會第二十七次會議決議公告

證券代碼：600525 股票簡稱：

長園集團

公告編號：2019151

長園集團

股份有限公司

第七屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

長園集團

股份有限公司（下稱「公司」、「

長園集團

」）第七屆董事會第二十

七次會議於2019年12月26日以通訊方式召開，會議通知於2019年12月20

日以電子郵件發出。會議應表決董事9人，實際表決董事9人，本次會議的召集

和召開程序符合《公司法》及公司章程的規定。會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關於全資子公司珠海運泰利設立全資子公司的議案》

同意全資子公司珠海市運泰利自動化設備有限公司新設全資子公司（最終名

稱以工商審核為準），主要業務為軟體架構、軟體編程、軟體算法等軟體開發業

務，法定代表人為毛明春，註冊資本為1,000萬元，以現金方式出資。珠海市運

泰利自動化設備有限公司將根據業務發展分步履行出資義務。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關於全資子公司長園深瑞設立全資子公司的議案》

同意公司全資子公司長園深瑞繼保自動化有限公司設立全資子公司（暫用

名：深圳市華控軟體技術有限公司，最終名稱以工商審核為準），主要業務範圍

包括計算機軟體的開發及電力系統繼電保護的技術開發與工程設計等，法定代表

人為徐成斌，註冊資本為1,000萬元，以現金方式出資。長園深瑞繼保自動化有

限公司將根據業務發展分步履行出資義務。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過了《關於調整集團內子公司股權結構的議案》

同意公司按照投資原值5,100萬元受讓全資子公司長園（深圳）控股發展有

限公司持有的東莞市康業投資有限公司100%股權。轉讓完成後，公司直接持有

東莞市康業投資有限公司100%股權。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過了《關於長園深瑞全資子公司深瑞智聯引入投資者增資的議

案》

珠海市深瑞智聯科技有限公司（以下簡稱「深瑞智聯」）是公司全資子公司

長園深瑞繼保自動化有限公司在珠海市高新區設立的全資子公司，成立時間為

2019年6月14日，註冊資本為550萬元，經營範圍為研發、生產、銷售電力設

備智能化監控系統及設備、隧道綜合監控系統及設備、綜合管廊監控系統及設備、

管道光纖監測系統及設備等。根據深瑞智聯的發展戰略目標、當前經營現狀及對

市場的研判，為達到各項招投標的中級資質，補充研發投入及產線建設等資金需

求，並充分調動核心員工積極性，同意深瑞智聯引入珠海鑫瑞投資管理合夥企業

（有限合夥）對其增資450萬元，增資後深瑞智聯的股本1,000萬元，股權結構

為：

序

號

股東名稱

出資額

（萬元）

持股比

例（％）

出資

方式

1

長園深瑞繼保自動化有限公司

550

55

現金

2

珠海鑫瑞投資管理合夥企業（有限合夥）

450

45

現金

珠海鑫瑞投資管理合夥企業（有限合夥）（暫定名，以工商核准信息為準）

為擬設立的深瑞智聯核心員工持股平臺，註冊資本1,000萬元，執行事務合伙人

為劉永峰，企業地址為珠海市香洲區。普通合伙人劉永峰，有限合伙人孫大偉、

楊易。合伙人均為深瑞智聯核心員工，與公司無關聯關係。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過了《關於授權公司管理層出售部分金融資產的議案》

截至2019年12月20日，公司持有貴州

泰永長徵

技術股份有限公司（以下

簡稱「

泰永長徵

」，證券代碼：002927）股份共計17,261,476股，佔

泰永長徵

總股本比例為10.11%。公司將所持有

泰永長徵

1,528.97萬股（佔

泰永長徵

總股

本的8.96%）質押給

中銀國際

證券有限責任公司，質押到期日為2020年1月8

日。除上述質押外，該金融資產不存在其他質押或者其他第三人權利，也不存在

涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項以及被查封、凍結等情形。

為盤活資產，提高資產流動性及資產利用效率，同意授權公司經營管理層自

董事會作出本決議之日起12個月內，通過深圳證券交易所集中競價交易系統或

大宗交易系統，出售公司持有的部分

泰永長徵

股份不超過1,024.296萬股，佔目

前

泰永長徵

總股本的比例不超過6%。期間，如遇

泰永長徵

實施轉增股本、紅利

送股事項，則上述處置方案的出售數量將按照除權比例進行相應調整；如遇泰永

長徵實施配股方案且公司參與配股，則上述處置方案的出售數量應累加公司所獲

配的股份數量。交易價格：市場價格。（按照公司承諾，交易價格將不低於泰永

長徵發行價除權除息後的價格，即不低於7.93元/股。）

處置

泰永長徵

股份有利於提高資產流動性及其使用效率，改善公司財務結

構，符合公司目前實際情況。獨立董事發表了獨立意見。公司將嚴格遵守中國證

監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，深圳證券交易所《股票上

市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份

實施細則》等相關規定。

根據會計準則，公司已將

泰永長徵

股份指定為「以公允價值計量且變動計入

其他綜合收益的金融資產」，減持上述

泰永長徵

股份對公司當年損益沒有影響。

本次擬出售金融資產的帳面價值約為19,717.70萬元（截至2019年11月30日），

佔公司最近一個年度的資產總額和淨資產的1.09%和3.69%。本項交易無需提交

股東大會審議。公司將根據股份出售的進展情況，及時履行信息披露義務。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

長園集團

股份有限公司

董事會

二〇一九年十二月二十七日

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