原標題：幾近瘋狂，一個「背包客」牽出全國跨省「倒煙」大案
□大河報·大河客戶端記者田育臣文圖
一個「背包客」，從鄭州乘坐火車往返江南某市，靠「倒煙」牟取暴利，2年一個人累計交易350餘次。新鄭市菸草與公安部門順藤摸瓜，驅車奔赴江南某市，將這個犯罪團夥一舉抓獲。至此，隱藏在案件背後的一張家族式、跨區域非法經營捲菸的網絡大案逐漸浮出水面。此案由河南省公安廳、省菸草專賣局掛牌督辦，並被公安部列為部督案件。
今年11月30日，新鄭市人民法院對此案正式宣判。涉案人員中，30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。這起非法售煙網絡案是如何被發現的？鄭州公安、菸草部門執法人員異地搗毀非法售煙窩點時，有哪些驚心動魄的故事？
茫茫人海、一個「背包客」牽出全國跨省「倒煙」大案
去年4月25日，新鄭市菸草專賣局的一樓大廳，運回了20多個大紙箱、六七個行李箱。這些箱子裡裝的中高檔捲菸共有1350餘條、27萬餘支。原來，4月24日，該局執法人員奔赴江南某市，在江南某市火車站附近搗毀了一個非法售煙窩點，並將這批非法捲菸連夜押運回了鄭州。
為啥跑到江南某市搗毀非法售煙窩點？這，要從去年的一個舉報電話說起。
「新鄭市菸草局嗎？新鄭龍湖鎮附近，一名『背包客』正從各菸酒店大量購買香菸，不像是自己抽，行為十分詭異！」去年春天的一天，新鄭市菸草專賣局執法人員接到這一舉報，立即趕至了現場。
該局主要負責人得知該消息，當即要求現場人員按兵不動，嚴密跟梢盯防。一方面暫不打草驚蛇，力爭充分掌握證據後抓現行；另一方面，試圖從中尋找更多的違法線索與證據。
在龍湖鎮收購香菸的這名「背包客」，名叫王樂（化名），50多歲，鄭州人。經過半個多月的調查，執法人員發現，王樂每天都會開上一輛白色轎車，背個雙肩包遊走於鄭州市區或新鄭龍湖鎮附近的菸酒店，從店內買進整條的高價香菸裝進包中。「他十分警覺，每次進出菸酒店，都會先在四周觀望一下。」新鄭市菸草專賣局執法人員介紹，王樂除了在鄭州一帶活動，還會到省內多個地方大量收購香菸，平均每天可收購一二十條。收購結束，他便開車返回新鄭龍湖鎮或鄭州市區的家中。
根據執法人員掌握的情報，王樂每收購四五十條香菸，就會乘坐火車前往江南某市火車站附近一家菸酒店進行售賣和交易。有時，「生意」好了，甚至一天跑一次。去年4月1日，執法人員充分掌握王樂相關活動軌跡後，趁他再次來到龍湖鎮一家菸酒店收購香菸，新鄭市公安、菸草部門的執法人員在現場一舉將其抓獲，並在他的兩處住所查獲共計6個品種194條捲菸，價值15.8萬元。
幾近瘋狂，每趟下來掙千元平均隔天就交易一次
據王樂供述，他一直沒有工作，2年前，他開始跨區域「倒煙」賺取非法利益。為規避風險，每次他從鄭州火車站運送倒賣的香菸，都不會超過50條。其中，每趟跑下來可掙千元左右。
經調查，2年間，王樂一個人與江南某市這家菸酒店的交易達350餘次，涉案金額841萬元。
王樂是如何與下線交易的？江南某市是否存在一個更大的捲菸非法流通點？一個「背包客」落了網，但後續的一系列疑惑，仍舊困擾著新鄭市公安、菸草部門的執法人員。
去年4月19日，初步掌握了江南某市方面的具體情況後，新鄭市公安、菸草兩部門10餘名執法人員立即趕赴約700公裡之外的江南某市。
距該市火車站500多米的一處賓館內，穿過大廳，是一個50多平方米大的菸酒店。每天，不時有人拉著行李箱，穿梭在賓館內的這家菸酒店。而這些人與王樂一樣，也是交易香菸的「背包客」。
經過5天的嚴密偵查，新鄭市菸草、公安部門執法人員發現，每天，這家菸酒店都會有來自外省及省內其他地方的「背包客」前來光顧，並把行李箱或背包中的香菸，賣給店老闆陳真（化名）。每次交易時，店外還會有2人在門口把風。
「這個菸酒店，其實是個中轉、批發站，低價收購了外地香菸，再向其他地方高價售出。」執法人員介紹，該店內平時至少有4名工作人員。每天，少則八九個，多則二三十個「背包客」來到該店裡進行交易。
4月24日，當「背包客」正在店內交易時，執法人員迅速出擊，將店內4名涉案人員以及多名現場交易的「背包客」全部抓獲，收繳違法交易香菸1350餘條共計27萬餘支。
「現場抓捕完畢，我們正收拾、檢查現場，當我拉店裡辦公桌的抽屜搜查時，一彎腰發現櫥櫃裡竟藏了一個人。」執法人員回憶起抓捕行動中的這個小插曲，仍猶如昨日。
法網恢恢，細緻篩查案件總交易關聯金額超3億元
經審訊調查，鄭州菸草部門執法人員發現，2016年9月以來，王樂一夥5人，在鄭州市場收購緊俏、高溢價捲菸，通過背包攜帶、鐵路客運，與江南某市的陳真頻繁非法交易，累計交易次數達773次，交易金額高達2395萬餘元。
為擴大戰果，鄭州菸草專賣局與鄭州警方組成研判小組，從資金流向、活動軌跡、通訊記錄等多個維度研判，最終查證，該案以江南某市陳真這個家族式犯罪團夥為中心，在供給端、銷售端分別存在跨越多個省份的巨型菸草非法流通網絡，其組織嚴密、分工明確，社會危害極大。
據辦案人員介紹，經審訊調查發現，陳真為首，夥同其兄弟姊妹4人，自2003年以來，長期在江南某市實施違法涉煙活動，為逃避法律制裁，陳真家族通過同一地址、同一門店、同一實際經營人，利用不同身份多次申辦零售許可證，多次受到行政處罰，至少被三次吊銷菸草專賣許可證。其中，執法人員現場查獲的實物捲菸達34.56萬支，實物捲菸貨值117.31萬元。
根據司法審計報告，該案共關聯篩查出涉案交易5萬元以上銀行帳戶312人，涉案金額3.03億元。初步查證涉案人員115人，涉案金額1.2億元。其中，河南省內已查證涉案104人。由於涉案金額巨大、涉及人數眾多，覆蓋範圍廣泛，去年9月11日，該案由河南省公安廳、省菸草專賣局掛牌督辦；12月23日，公安部發起了全國集群戰役；12月25日，該案被公安部列為部督案件。
今年11月30日，新鄭市人民法院對該案正式宣判。涉案人員中，30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。收藏
為啥跑到江南某市搗毀非法售煙窩點？這，要從去年的一個舉報電話說起。
「新鄭市菸草局嗎？新鄭龍湖鎮附近，一名『背包客』正從各菸酒店大量購買香菸，不像是自己抽，行為十分詭異！」去年春天的一天，新鄭市菸草專賣局執法人員接到這一舉報，立即趕至了現場。
該局主要負責人得知該消息，當即要求現場人員按兵不動，嚴密跟梢盯防。一方面暫不打草驚蛇，力爭充分掌握證據後抓現行；另一方面，試圖從中尋找更多的違法線索與證據。
在龍湖鎮收購香菸的這名「背包客」，名叫王樂（化名），50多歲，鄭州人。經過半個多月的調查，執法人員發現，王樂每天都會開上一輛白色轎車，背個雙肩包遊走於鄭州市區或新鄭龍湖鎮附近的菸酒店，從店內買進整條的高價香菸裝進包中。「他十分警覺，每次進出菸酒店，都會先在四周觀望一下。」新鄭市菸草專賣局執法人員介紹，王樂除了在鄭州一帶活動，還會到省內多個地方大量收購香菸，平均每天可收購一二十條。收購結束，他便開車返回新鄭龍湖鎮或鄭州市區的家中。
今年11月30日，新鄭市人民法院對該案正式宣判。涉案人員中，30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。
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來源： 大河網