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中信銀行欽州分行違反規定被罰款15000元
千龍網北京1月3日訊 近日，中國人民銀行欽州市中心支行發布欽銀罰字（2016）第1號行政處罰決定書顯示，中信銀行欽州分行因違反規定，被中國人民銀行欽州市中心支行罰款15000元。
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中信銀行、稠州銀行寧波兩分行被罰:違反票據法規定進行承兌等
原標題：違反票據法規定進行承兌等，中信銀行、稠州銀行寧波兩分行共領罰單逾200萬 7月13日，人民銀行寧波市中心支行公布多張罰單，中信銀行寧波分行以及浙江稠州銀行寧波分行均在列，違反票據法規定進行承兌、未按照規定履行客戶身份識別義務等行為是本次的處罰重點
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浦發銀行信用卡中心「二進宮」 被上海銀保監局罰款50萬元
浦發銀行再遭處罰。12月11日，銀保監會公布的行政處罰決定書顯示，浦發銀行信用卡中心被上海銀保監局罰款50萬元，被處罰的原因為：該中心信用卡催收外包管理嚴重違反審慎經營規則。其中，浦發銀行信用卡中心被處罰的原因在於，該行2015年至2018年6月在為部分客戶辦理信用卡業務時，對申請人收入核定嚴重不審慎。因此，該行信用卡中心被上海銀保監局責令改正，並處罰款30萬元。值得一提的是，就在一日前的12月10日，浦發銀行也因違反支付業務規定而受到央行重罰。
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滙豐銀行東莞2宗違規遭罰60萬 違反外匯帳戶管理規定
來源：中國經濟網中國經濟網北京11月17日訊國家外匯管理局廣東省分局網站昨日公布的行政處罰決定書（東匯處〔2020〕33號）顯示，滙豐銀行（中國）有限公司東莞分行存在以下2宗違法事實：一、違反規定辦理資本項目資金收付；二、違反外匯帳戶管理規定
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中國銀行濟南分行5宗違法遭罰 罰款75.5萬元
中國人民銀行濟南分行網站近日公布的行政處罰信息公示表(濟銀部罰字〔2020〕第2號)顯示，中國銀行股份有限公司(簡稱「中國銀行」，601988.SH)濟南分行存在以下5宗違法行為：違反《中華人民共和國商業銀行法》關於提供統計報表的規定;稅收收入繳庫不及時;授權支付退回資金未及時退回國庫;未按規定履行客戶身份識別義務;超過期限或未向人民銀行報送銀行結算帳戶開立
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華夏銀行北京分行違法遭罰 同業投資違反審慎經營規則
中國經濟網北京6月15日訊 銀保監會網站今日公布的北京銀保監局行政處罰信息公開表（京銀保監罰決字〔2020〕15號）顯示，華夏銀行北京分行存在同業投資業務嚴重違反審慎經營規則的行為。根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條，北京銀保監局責令華夏銀行北京分行改正，並給予50萬元罰款的行政處罰。《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條規定：銀行業金融機構的審慎經營規則，由法律、行政法規規定，也可以由國務院銀行業監督管理機構依照法律、行政法規制定。
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中國民生銀行杭州分行違法違規被銀監局罰款330萬元
中國網財經10月20日訊 近日，浙江銀監局官網消息顯示，該局對中國民生銀行杭州分行違法違規行為決定處以330萬元罰款。 中國民生銀行杭州分行此前違規辦理無真實貿易背景的銀行承兌匯票承兌業務；辦理無真實貿易背景的銀行承兌匯票貼現業務；貸款資金回流，為票據業務提供擔保。
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華夏銀行杭州分行因貸款管理不審慎等 被罰60萬元
來源：金融界網站6月23日，中國銀保監會浙江監管局公布了對於華夏銀行杭州分行的行政處罰，該分行的主要負責人是閆炯智。處罰信息顯示，華夏銀行杭州分行因貸款管理不審慎，個人貸款資金違規流入房市；貸後資金管控不嚴，貸款資金違規轉為本行銀承保證金，中國銀保監會浙江監管局根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條，罰款人民幣60萬元。天眼查資料顯示，華夏銀行杭州分行成立於1995年6月。
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南京銀行一天領12張罰單涉及11家分行 合計罰款超600萬元
、泰州分行等11家分公司被合計罰款643.375萬元。 據淮銀監罰決字〔2018〕3號，南京銀行淮安分行因存在虛增貸款規模，多層嵌套規避資金監控行為，行政處罰決定罰款人民幣35.375萬元並沒收違法所得10.375萬元。 據連銀監罰決字〔2018〕3號，南京銀行連雲港分行因將貼現資金直接轉回出票人帳戶被罰款人民幣30萬元。
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貸前調查不盡職、貸款資金被挪用,上饒銀行撫州分行被罰40萬元
（簡稱「上饒銀行」）撫州分行存在貸前調查不盡職、貸款資金被挪用的違法行為。依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條，撫州監管分局對該分行罰款人民幣40萬元。郭飛、陳智鵬對上饒銀行撫州分行貸前調查不盡職、貸款資金被挪用的違法行為負管理責任；吳超、龍帆對上饒銀行撫州分行貸前調查不盡職、貸款資金被挪用的違法行為負直接責任，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條，撫州監管分局對上述四人分別給予警告。
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滙豐銀行廣州違法遭罰沒155萬 違反外匯帳戶管理規定
中國經濟網北京11月26日訊 今日，國家外匯局廣東省分局公布的外匯行政處罰信息（行政處罰決定書文號：粵匯處〔2020〕7號）顯示，滙豐銀行（中國）有限公司廣州分行（簡稱「滙豐中國廣州分行」）被警告，被責令改正，並被罰款145萬元人民幣，沒收違法所得10.31萬元人民幣。
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花旗銀行廣州分行違法遭罰 未合理審查交易單證真實性
中國經濟網北京11月26日訊 國家外匯管理局廣東省分局網站今日公布的行政處罰決定書（粵匯處〔2020〕8號）顯示，花旗銀行（中國）有限公司（簡稱「花旗中國」）廣州分行存在以下違法事實：辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與貿易外匯收支的一致性進行合理審查
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華夏銀行增長乏力:2019盈利增速5.04% 開年罰款金額近千萬
中國人民銀行大連中心支行公布中國人民銀行大連市中心支行行政處罰信息公示表（大銀罰字〔2020〕第3號），公告顯示，華夏銀行大連分行存在違反《徵信業管理條例》相關規定的行為，故對其處以罰款6萬元，並對該行2名主要負責人各處1萬元罰款。如果往前回溯，這不是2020年第一張罰單。
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新韓銀行青島分行違法違規 遭國家外匯管理局檢罰
半島網9月5日消息 日前，國家外匯管理局青島市分局依法對新韓銀行（中國）有限公司青島分行進行處罰。新韓銀行（中國）有限公司青島分行因未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料，國家外匯管理局青島市分局責令其改正、並警告。
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新韓銀行青島分行違法遭罰 個人經營性貸款三查不到位_銀行業內...
新韓銀行青島分行違法遭罰 個人經營性貸款三查不到位
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違反支付業務規定 上海大千商務服務有限公司被罰沒125.48萬元
千龍網北京9月7日訊 近日，中國人民銀行上海分行發布「上海銀罰字〔2017〕52號」行政處罰決定書顯示，上海大千商務服務有限公司因違規被央行罰沒125.48萬元。
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青海銀保監局開8張罰單:中信銀行、農業銀行等合計被罰123萬元
日前，青海銀保監局開出8張罰單，涉及金融機構包括中信銀行、光大銀行、農業發展銀行、太平人壽以及青海湟中農村商業銀行。據柒財經旗下柒聞網梳理統計，農業發展銀行被罰25萬元；光大銀行及相關責任人合計被罰35萬元；中信銀行被罰25萬元；青海湟中農商銀行被罰25萬元；太平人壽被罰13萬元。
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客戶憑虛假財力證明辦理信用卡 中國銀行海南分行被罰30萬元
千龍網5月19日訊 5月19日，海南銀監局發布的行政處罰信息顯示，中國銀行股份有限公司海南省分行因存在內控管理制度執行不到位，致使客戶憑藉虛假財力證明材料辦理信用卡的違法行為，被罰款30萬元。根據瓊銀監罰〔2017〕7號行政處罰決定書，中國銀行股份有限公司海南省分行法定代表人（主要負責人）姓名為常冰雁。
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銀行外匯業務管理規定
第五十條 對違反本規定第二十、二十四、二十五、二十六條的銀行，由外匯局責令改正，通報批評，有違法所得的，沒收違法所得，並處以違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得的，處以人民幣5萬元以上30萬元以下的罰款。 第五十一條 對違反本規定第二十七條的銀行，由外匯局根據《中華人民共和國外匯管理條例》及有關規定從重處罰。
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新韓銀行青島分行違法遭罰 個人經營性貸款三查不到位
中國經濟網北京12月25日訊 中國銀保監會網站昨日公布的青島銀保監局行政處罰信息公開表（青銀保監罰決字〔2020〕93號）顯示，新韓銀行（中國）有限公司青島分行個人經營性貸款「三查」不到位。中國銀保監會青島銀保監局依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條規定，對其罰款人民幣20萬元。 經中國經濟網記者查詢發現，新韓銀行（中國）有限公司青島分行成立於2008年5月8日。新韓銀行（中國）有限公司成立於2008年4月30日，註冊資本20億人民幣，為株式會社新韓銀行全資子公司。