2020-12-20 18:28 來源:澎湃新聞·澎湃號·政務
朋友圈裡的「老同學」突然高調炫富
炫耀出國旅行、奢侈品
……
當心
這很有可能是
一些犯罪團夥使用的手段!
近日
黑龍江省哈爾濱警方
破獲了一起特大跨境網絡詐騙案
犯罪嫌疑人就是用炫富當誘餌
勾起被害人的好奇心
然後再一步步把他們帶入騙局
同學「暴富」 還透露「賺錢渠道」
家住哈爾濱的王女士就是其中一名被害人。王女士的一名初中同學曾經家庭條件一般,2018年夏天,這位女同學一下子變得「富有」起來,在朋友圈「炫富」,讓王女士既羨慕又好奇。
被害人王女士說
自己很好奇
就問同學怎麼發財
她就告訴自己說有這麼一個平臺
在裡邊下一些賭注,「穩賺」
女同學說,她能一夜暴富
是因為做了一項「投資」
王女士深入了解後很快發現
那是一種博彩遊戲
充值、下注、開獎……
最初,王女士贏過十多萬元
變成積分存在博彩平臺裡
可是一旦王女士加大投注
就輸得一塌糊塗
對方解釋告訴王女士
平臺的開獎走勢肯定是有波動的
鼓勵王女士再下注
輸了近百萬元,王女士還是沒弄明白怎麼回事。最後,平臺新換的客服,引起了她的懷疑。
被害人王女士說
「客服」當時讓她再拉別人進來
說「姐姐你這樣往回贏比較慢,
你可以介紹別人進來,然後給你返點」
王女士這才感覺不對,就報了案
進入虛假賭博網站
輸掉近百萬元方知上當
警方初步調查分析
這個平臺根本就
沒有什麼博彩和競彩
從女同學炫富開始
到網站下注
再到自己輸掉近百萬元
就是一個徹頭徹尾的騙局。
而那些「炫富」的朋友圈
也都是犯罪人員的「誘餌」
哈爾濱市公安局道裡分局抽調專人展開調查,經過近一年的調查,確定這是一個以賭博競彩為依託的跨境犯罪集團。
哈爾濱市公安局道裡分局經偵大隊教導員李鴻權說:「搭建平臺的技術人員在國內,我們以技術組為突破口,對這個案件抽絲剝繭,把整個團夥的架構分析研判出來。」
梳理跨境團夥組織脈絡
掌握其分工布局
在境外架設博彩類詐騙平臺
通過炫富以及交友網站
虛構身份等方式誘騙被害人進入網站
經過持續縝密調查
警方查明:這個跨境犯罪集團
不僅人數眾多
而且人員分散在境內外各地
並根據分工進行布局
李鴻權說:「伺服器主要在香港,犯罪人員主要在柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國一帶流竄,國內江蘇這裡主要是技術組;取款、轉款,還有洗錢,都是在福建廈門、漳平一帶,青海也發現了。」
2019年12月,警方查明這個龐大的犯罪集團人數超過百人,分散在境內外各地,人員分工明確,有網站客服、技術人員、第三方支付、後臺操控、地下錢莊、人員和資金管理等幾大部分。
鎖定主犯
等待時機準備全鏈條打擊
警方深入偵查,鎖定了主犯楊某和他的妻子兄弟等人。犯罪嫌疑人以血緣為紐帶,勾連在一起並逐漸發展壯大至上百人的規模。2020年春節前後,大批境外人員從國外回國,警方也在此時等待嫌疑人落網。
警方出動了120餘名警力
分赴全國12個省30多個地區
一共抓捕了56名嫌疑人
在主犯楊某家中查獲7塊百萬元級名表
還有金磚等財物
據了解,嫌疑人買房就花了1930萬元
據犯罪嫌疑人楊某交待
自己曾在國外參與過類似犯罪活動
回國後,同親戚楊某文、夏某龍等人
照搬犯罪模式
先後搭建了20多個博彩平臺
招募親朋好友進行培訓
並配備手機、電腦等作案工具
警方調查到
該團夥涉案金額達到4個億
僅技術團夥
從被害人的流水中抽取2%的提成
就獲利800餘萬元
全國涉及到的被害人
達到兩萬多人
根據犯罪嫌疑人的交待
總涉案人數近三百人
截至目前,已抓獲犯罪嫌疑人114人
收繳手機40多部
電腦25臺,銀行卡100多張
凍結銀行卡750多張
凍結資金1.2億元人民幣
收繳、查封、凍結資產
折合人民幣1.6億元
目前案件已經移交檢方審查起訴。
天上不會掉餡餅
請大家一定要當心!
資料:東方網
原標題:《朋友圈裡的「老同學」突然高調炫富?這可能是個騙局……》
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