證券代碼：002445 證券簡稱：*ST 中南 公告編號：2020-139
中南紅文化集團股份有限公司
關於公司重整事項的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中南紅文化集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「中南文化」）於 2020
年 11 月 25 日在指定媒體披露了《關於法院裁定受理公司重整的公告》（公告編
號：2020-130），江蘇省無錫市中級人民法院（以下簡稱「無錫中院」）根據公
司的申請，於 2020 年 11 月 24 日裁定受理中南文化重整申請【案號（2020）蘇
02 破申 10 號】，並指定江蘇神闕律師事務所、江蘇正卓恆新會計師事務所有限
公司聯合體擔任中南文化管理人（以下簡稱「管理人」）。於 2020 年 11 月 26
日披露了《關於公司重整債權申報的公告》（公告編號：2020-131）、《關於公
司重整第一次債權人會議通知公告》（公告編號：2020-132），經無錫中院同意，
公司破產重整第一次債權人會議將於 2020 年 12 月 25 日召開。於 2020 年 12 月
2 日、2020 年 12 月 9 日披露了《關於公司重整事項的進展公告》（公告編號：
2020-135、2020-136），無錫中院準許公司在管理人的監督下自行管理財產和營
業事務。具體內容詳見上述公告。
進入重整程序後，管理人、公司依法履行職責，依法推進各項重整工作，現
根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，就公司重整進展的有關事宜公
告如下：
一、重整進展情況
1、根據《中華人民共和國企業破產法》第四十五條、第六十二條的規定，
結合公司的實際情況，無錫中院確定公司債權申報截止日期為 2020 年 12 月 24
日，公司破產重整第一次債權人會議定於 2020 年 12 月 25 日上午 9 時 30 分在無
錫中院大法庭召開。
2、無錫中院已於 2020 年 11 月 24 日在「全國企業破產重整案件信息網」
(http://pccz.court.gov.cn)發布了公告，公告內容為法院受理重整、指定管理
人、債權申報以及召開公司第一次債權人會議等相關事項。
3、管理人已於 2020 年 11 月 25 日啟動對公司財產和營業事務的接管工作。
4、經公司申請，無錫中院已於 2020 年 11 月 25 日批覆準許公司在管理人的
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監督下自行管理財產和營業事務。
5、鑑於公司預重整階段債權人已進行了債權申報，已在公示預重整程序中
申報並經核查確認的債權將繼續適用於重整階段，不需另行申報。截至 2020 年
12 月 15 日下午 3 時，管理人已接收公司 61 家債權人申報債權 62 筆，申報金額
合計人民幣 3,363,702,634.66 元：其中，公司預重整階段共計 62 家債權人申報
債權 63 筆，債權申報金額合計人民幣 3,216,687,587.53 元；未在公司預重整階
段申報但在重整程序中補充申報的債權人共計 1 家 1 筆，債權金額人民幣
150,000,000.00 元。
6、2020 年 12 月 25 日上午 9：30，無錫中院將在無錫中院大法庭召集召開
公司重整案第一次債權人會議。現已確定會議共分為以下八項議程：
（1）由無錫中院介紹中南文化重整案的審理情況；
（2）聽取《管理人執行職務工作報告》，並由債權人會議進行審議；
（3）聽取管理人《關於債權申報及審查情況的說明》，並由債權人會議對
《債權表》進行核查；
（4）指定債權人會議主席；
（5）聽取管理人《關於債權人委員會成員、職權及議事規則的提議》，並
由債權人會議進行審議、表決；
（6）聽取《中南紅文化集團股份有限公司財產管理方案》，並由債權人會
議進行審議、表決；
（7）聽取債務人《關於償債能力分析情況的說明》，並由債權人會議進行
審議；
（8）聽取債務人關於《中南紅文化集團股份有限公司重整計劃草案》的說
明；並由各債權組對《中南紅文化集團股份有限公司重整計劃草案》（以下簡稱
「重整計劃草案」）審議、表決。
本次債權人會議採取現場召開、現場投票表決方式進行。
7、關於重整計劃草案中對資本公積金轉增股本實施後股票價格是否進行除
權處理的事項，公司已向深圳證券交易所提交擬不除權的申請，並聘請中介機構
出具了專項意見。
二、風險提示
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1、本次資本公積金轉增股票實施後，公司股票擬作不除權處理，雖然公司
與中介機構已經進行了論證，但能否得到深圳證券交易所批准尚存在不確定性。
2、公司進入重整程序後，根據《中華人民共和國企業破產法》的相關規定，
公司存在因重整失敗而被宣告破產的風險包括但不限於：法院受理了重整後，如
果管理人或者公司未能在法定期限內向法院和債權人會議提交重整計劃草案，或
者如果債權人會議各表決組、出資人組(股東)未通過重整計劃草案且未能獲得法
院裁定批准，或者重整計劃草案雖獲得了債權人會議各表決組、出資人組(股東)
通過但未能獲得法院裁定批准，法院有權裁定終止重整程序，宣告公司破產；或
者重整計劃雖獲得法院裁定批准但未能得到執行，法院有權裁定終止重整計劃的
執行，宣告公司破產。如果公司被法院宣告破產，根據《深圳證券交易所股票上
市規則》第14.4.1條第(二十三)項的規定，公司股票將面臨終止上市的風險。
3、如果公司重整順利進入重整程序並執行完畢重整計劃，將有助於改善公
司財務結構，化解債務危機，主營業務重新走上健康發展的軌道。若重整失敗，
公司存在被暫停上市的風險。如果公司被暫停上市，根據《深圳證券交易所股票
上市規則》的規定，公司股票可能面臨被終止上市的風險。
公司將依法配合法院及管理人開展相關重整工作，積極做好日常運營管理工
作，並按照法律法規的相關規定及時履行信息披露義務。公司指定的信息披露媒
體為《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的公告為準，
敬請廣大投資者關注相關公告，理性投資，注意投資風險。
特此公告。
中南紅文化集團股份有限公司董事會
2020 年 12 月 16 日