5月6日上午,安徽省公安廳經偵總隊召開了打擊經濟犯罪案例新聞通氣會,通報全省公安機關在打擊經濟犯罪的工作中近期偵破的8起典型案例,典型案例的偵辦民警分別介紹了案件偵破情況並現場回答了記者提問。
據安徽省公安廳經偵總隊介紹,2015年1至4月底安徽省共受理經濟類案件1873起,立案1715起,涉案金額28.88億元,破案906起,抓獲犯罪嫌疑人1181人,挽回經濟損失2.3億元。
會議通報了阜陽3.21傳銷案;太和李欣等人非法製造、出售非法製造的發票案;宿州「8.1」假酒專案;宿州互助興邦」網絡傳銷案;宿州於豹銷售假冒註冊商標的商品案;馬鞍山市張揚意等人非法經營案;合肥特大虛開增值稅專用發票案;合肥王龍等新型系列信用卡詐騙案共8起典型經濟犯罪案件情況。
宿州於豹銷售假冒註冊商標的商品案
宿州市公安局經偵支隊從一網際網路上銷售假冒名牌皮鞋的線索入手,經過連續三個多月的悉心經營和深入研判,於2014年10月23日,聯合安徽蚌埠、浙江溫州、江蘇徐州、河南商丘、黑龍江雞西、北京等地公安機關,對我省發起的於豹等人特大網上製售假鞋案集群戰役開展收網行動,徹底摧毀了一個盤踞在浙江溫州、安徽宿州,輻射全國6省市的特大製售假冒「意爾康」、「奧康」 、 「百麗」、「金利來」、「花花公子」等眾多知名品牌皮鞋的犯罪網絡。
阜陽3.21組織、領導傳銷活動案
阜陽市公安經過近四個月的跟蹤守候、深度經營,一個打著「黃氏順興公司」的旗號進行傳銷的組織團夥浮出水面。該組織在阜陽市潁州區二裡井、開發區永昌商城附近有多處傳銷窩點,涉及人員100多人。2015年3月21日下午3時許,阜陽市各分局共組織百餘名警力在蘇果超市旁的米樂迪KTV一包廂內成功抓獲傳銷人員114人。
太和李欣等人非法製造、出售非法製造的發票案
2014年,太和縣公安局成功搗毀了兩處製造假票大型窩點,清理了5處囤票點,成功偵破李欣等人特大非法製造、出售非法製造的發票案,抓獲了以李欣為首的製售假發票團夥,刑拘犯罪嫌疑人5名,依法移送審查起訴5人。繳獲碘鎵燈曬版機2臺,印刷機5臺,膠版若干張,切紙機2臺。收繳各類假發票計近3千餘萬份。
宿州「8.1」假酒專案
宿州經偵支隊在僅靠一條酒店服務員銷售使用後的白酒包裝材料線索,運用多種情報導偵手段,經過數月縝密偵查,進而深挖出以河南省夏邑縣人劉戰想家族成員為紐帶、產供銷涉及阜陽、合肥、鄭州、北京等10餘省、市特大網上製售假酒犯罪網絡,2014年9月11日,公安部經偵局針對該案線索發起網上打假行動集群戰役,並於9月24日組織開展全國統一收網,收網行動中,安徽宿州市經偵部門共出動經偵、技偵、網安、派出所等警力117餘人,對涉案目標實施精確打擊,共立案22起,破案22起,抓獲犯罪嫌疑人16名(採取強制措施11人),打掉團夥6個,搗毀窩點22處,繳獲「茅臺」、「五糧液」等品牌假酒2.9萬餘瓶,假酒商標、包材2.6萬餘件,劉滿想等制假設備4臺,涉案價值1700餘萬元。
宿州「互助興邦」網絡傳銷案
2014年打傳專項行動期間,宿州經偵支隊以網絡傳銷為打擊重點,依託基礎工作主動出擊,成功打掉一個人員涉及21個省市的網絡傳銷犯罪團夥。2013年10月,犯罪嫌疑人尹楠夥同陳新力謀劃出一種藉助網際網路純資本運作的傳銷模式,在網際網路上建立了「互助興邦」網絡傳銷網站,利用網際網路對外發展會員。尹、陳二人委託另一犯罪嫌疑人李學斌負責網站日常更新和維護。2013年12月,「互助興邦」網站正式運營,犯罪嫌疑人尹楠、陳新力等人以「先舍後得、感恩互助」為名義採取網上、網下相結合的方式發展下線,在短短的半年時間內就發展會員7000多人,會員涉及到全國21個省市,涉案金額達1000餘萬元。
馬鞍山市張揚意等人非法經營案
2014年1月,馬鞍山市公安局經偵支隊連續接到多起報警:自2013年6月至12月,犯罪嫌疑人鄧濤以提高信用卡信用額度為名,先後騙取被害人20餘人的信用卡和交易密碼,違規提高被害人信用卡信用額度,騙取被害人信用卡內資金供自己揮霍,涉案總金額達100萬元。案件偵辦過程中,偵查人員追蹤犯罪嫌疑人鄧濤套現源頭,最終破獲張揚意等人涉嫌非法經營案,查明犯罪嫌疑人張揚意、張慶東、王歡歡、張楠等人,自2013年1月至2014年4月間,以虛構交易方式,為上千名信用卡持卡人提供套現、養卡服務,並收取持卡人套現金額1%-2%手續費,累計套現金額達1億元,非法獲利50餘萬元的犯罪事實。該案件被公安部列為督辦案件。
合肥特大虛開增值稅專用發票案
2014年1月,合肥市國稅稽查一局向合肥市公安局經偵支隊移送合肥市藍奧工貿有限公司涉嫌虛開增值稅專用發票的犯罪線索,移送案值十餘萬元。在前期調查中,偵查員發現,藍奧公司在合肥市輕工商城租賃有門面,看似一家正規公司。但在隨後對該公司稅務數據分析中,專案組發現該公司所有進項均來自徽商鋼材市場中數家鋼材公司,貨物品名均為鋼材,其銷項遍布全國十餘個省市,貨物品名為五金配件,涉及金額高達一億多元。藍奧公司自己並沒有貨物加工能力,其所有的鋼材無法加工為五金配件,由此,偵查員大膽推定,藍奧公司有涉嫌虛開增值稅專用發票的重大嫌疑。 經過前期近三個月的提前介入調查,該案於2014年3月3日立案,該案會同國稅稽查人員,共出動警力1000餘人次,調查訪問涉案人員100多人,調查涉案企業70餘家,查處涉案稅額兩千多萬元,抓獲犯罪嫌疑人7人,目前該案已移送起訴。
合肥王龍等新型系列信用卡詐騙案
2014年6月至11月合肥市公安局包河分局經偵大隊經過5個多月的艱辛偵查,輾轉江蘇、山東、浙江、內蒙古等多個省市,成功破獲新型系列信用卡詐騙案,犯罪嫌疑人利用發卡行、收單行、清算機構存在的一定風險而進行作案。目前已抓獲主要犯罪嫌疑人11名,現均已移送起訴,另有4名犯罪嫌疑人被上網追逃。破案百餘起,涉案金額高達2000餘萬元。