原標題：廣州海格通信集團股份有限公司 關於董事辭職及增補董事的公告
證券代碼：002465 證券簡稱：海格通信公告編號：2019-057號
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關於董事辭職的事項
近日，廣州海格通信集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會收到董事肖勳勇先生、楊海明先生提交的書面《辭職報告》。肖勳勇先生因工作原因，申請辭去公司第五屆董事會董事及審計委員會委員職務；楊海明先生因工作原因，申請辭去公司第五屆董事會董事及提名委員會委員職務。根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等有關規定，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。肖勳勇先生和楊海明先生辭職後不再擔任公司任何職務。肖勳勇先生和楊海明先生的辭職不會導致公司董事會成員低於法定最低人數。
公司董事會對肖勳勇先生和楊海明先生在公司任職期間勤勉盡責及為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！
二、關於增補董事的事項
公司於2019年10月30日召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關於增補公司第五屆董事會非獨立董事的議案》(詳見公司2019-055號公告)。由於公司原董事肖勳勇先生和楊海明先生申請辭去公司第五屆董事會董事職務，導致公司董事會人數未達到《公司章程》規定。為完善公司治理結構，根據有關法律法規及《公司章程》規定，經公司董事會推薦，提名李鐵鋼先生、劉彥先生(簡歷詳見附件)為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
劉彥先生於2016年7月27日至2018年12月28日期間擔任公司副總經理職務，後因工作原因申請辭去公司副總經理職務，現任廣州廣電研究院有限公司院長等職務。劉彥先生在企業管理等方面具有豐富的經驗，現因公司經營發展需要，公司董事會提名其為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。劉彥先生自2018年12月28日離任後未買賣過公司股票，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板規範運作指引》等有關規定。
公司董事會提名委員會及獨立董事已對李鐵鋼先生、劉彥先生的學歷、職稱、工作經歷等基本情況進行了充分了解，認為其擔任公司董事的任職資格符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
本事項尚需股東大會審議。
特此公告。
廣州海格通信集團股份有限公司
董事會
2019年10月31日
附件：
1。李鐵鋼先生簡歷
李鐵鋼，中國國籍，男，1977年5月出生，中共黨員，碩士，政工師、高級程式設計師。曾任中國聯通有限公司佛山分公司人力資源部副經理、廣東省出版集團有限公司人力資源部副主管、南方出版傳媒股份有限公司人力資源部主管、廣東出版置業投資有限公司總經理助理、廣州無線電集團有限公司辦公室副主任，現任廣州無線電集團有限公司辦公室主任。
李鐵鋼先生除在公司控股股東廣州無線電集團有限公司擔任辦公室主任職務外，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不屬於失信被執行人；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
2。劉彥先生簡歷
劉彥，中國國籍，男，1973年4月出生，中共黨員，碩士，高級工程師。曾任廣州海格通信集團股份有限公司副總工程師、總經理助理、副總經理，北鬥產業集團總經理，長沙海格北鬥信息技術有限公司總經理。現任廣州廣電研究院有限公司院長，長沙海格北鬥信息技術有限公司董事長，廣州潤芯信息技術有限公司董事長，廣州海格星航信息科技有限公司董事。
劉彥先生除在公司控股股東廣州無線電集團有限公司全資子公司廣州廣電研究院有限公司擔任院長、控股孫公司長沙海格北鬥信息技術有限公司擔任董事長職務外，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不屬於失信被執行人；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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