| 時間：2018年01月30日 19:01:10 中財網 |
證券代碼：002465 證券簡稱：
海格通信公告編號：2018-004號
廣州
海格通信集團股份有限公司
關於控股子公司廣州海格星航信息科技有限公司合資成立
廣州傳石科技有限公司提升北鬥民品製造競爭力的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
廣州
海格通信集團股份有限公司（簡稱「
海格通信」、「公司」或「本公司」）
於2018年1月30日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於控股
子公司廣州海格星航信息科技有限公司合資成立廣州傳石科技有限公司提升北
鬥民品製造競爭力的議案》， 根據公司控股子公司廣州海格星航信息科技有限公
司（以下簡稱「海格星航」）未來發展需要，基於
海格通信對北鬥導航民用產品
的中長期規劃，引入社會優質資源，降低規模生產成本，提高規模生產效率，提
升北鬥民品製造競爭力，海格星航擬與自然人樓陽共同成立合資公司，以發揮各
方生產製造和管理的融合優勢，使合資公司充分發揮其優勢，為公司北鬥導航民
用產品降本增效，提升競爭力。
合資公司總投資為500萬元。海格星航以現金形式出資，出資額為人民幣
245萬元整，佔註冊資本的49%；樓陽以現金出資，出資額為255萬元整，佔注
冊資本的51%。
本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規
定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的關
規定，本次交易無需提交公司股東大會審議。
二、交易方基本情況
姓名
身份證號
住址
樓陽
320522********0039
江蘇省太倉市***
三、主要協議條款
1、擬設立合資公司情況
. 名稱：廣州傳石科技有限公司（擬定，具體待工商核准）
. 股東情況：
. 註冊地：廣州
. 註冊資本：人民幣500萬元
. 經營範圍：通信及導航系統設備、移動通信及終端設備、手機、計算機
外部設備、計算機網絡設備、電子計算機整機、印刷電路板組件的研發、
製造、加工、測試、採購及銷售，從事進出口業務、貿易經濟與代理服
務；電子元器件採購; 軟體開發; 集成電路設計;通訊設備修理。
股東
股比
出資方式
金額
（萬元）
表決權
廣州海格星航信息科技有限公司
49%
現金
245
49%
樓陽
51%
現金
255
51%
合計
100%
500
100%
2、公司治理
合資公司設董事會，董事會成員共3人。其中海格星航提名1名董事候選人，
樓陽提名2名董事候選人，經股東會選舉產生。董事任期三年，董事任期屆滿，
可以連選連任。董事會設董事長1名，由海格星航提名，並經董事會選舉產生。
合資公司設總經理1名，由董事會聘任，總經理為法定代表人。
合資公司財務負責人由海格星航委派。
四、控股子公司對外投資的資金來源
本次設立合資公司所需資金為控股子公司自有資金。
五、控股子公司對外投資的目的、影響及風險
1、本次對外投資的目的
隨著北鬥三號系統陸續建成、國家「
一帶一路」戰略推進以及地基增強系統
持續建設，中國北鬥導航產業將迎來新一輪的爆發期，市場潛力巨大，特別是民
用市場空間巨大，是北鬥導航產業未來大規模增長的主要方向。
民用產品對於大批量生產條件下的產品質量和單位產品的生產成本都有較
高的要求，合作方從事生產製造多年，在北鬥導航民品的規模化生產的工藝、工
程、管理、質量管理等方面有豐富的經驗。海格星航在北鬥導航民品的技術研發、
技術支持、產品市場有豐富的經驗和優勢。
雙方通過優勢互補，在北鬥導航民品領域內，建立北鬥導航民品工廠，提高
生產效率，降低北鬥民用產品的單位生產成本。
2、本次對外投資對
海格通信的影響
公司致力於成為電子信息領域軍民融合規模發展的高科技創新性企業，本次
公司全資子公司海格星航成立合資公司，符合公司「軍民融合」及「兩個高端」
的發展戰略，為滿足北鬥導航民用市場需求打下基礎，有利於公司的長足發展。
3、本次對外投資可能存在的風險
本次海格星航設立子公司是在進行充分調查研究後作出的決策，但仍存在未
來行業政策、市場、經營管理等方面的風險，對此海格星航將加強內部協作機制
的建立和運行，採取適當策略和措施加強風險管控，強化和實施有效的內部控制
和風險防範機制，不斷適應市場變化，力爭達到預期設想的目標。
六、備查文件
1、第四屆董事會第二十四次會議決議；
2、《合資協議》。
廣州
海格通信集團股份有限公司
董 事 會
2018年1月30日
中財網