「香港摩天」特大跨境網絡傳銷案告破

2020-12-13 人民網四川頻道

成都「春雷行動2019」 立案查處違法案件2654件

成都市市場監督管理局2019春雷行動(成都市市場監督管理局供圖)

  人民網成都4月12日電(郭洪興) 組織策劃總部在香港,伺服器存儲於加拿大、新加坡,在國內以一家旅遊文化公司為依託,假稱「互助投資」虛構項目,吸收了來自全國多個省市的「會員」18448人......近日,在成都市市場監管部門開展的「春雷行動2019」暨整治「保健」市場亂象百日行動中,「香港摩天」跨境網絡傳銷案成功告破,相關涉案傳銷「骨幹」被移送公安機關。

  宣稱擁有8大集團

  可互助投資「高大上」項目

  2018年底,成都市新都區市場監督管理局接到線索舉報,「香港摩天」集團疑似通過網絡開展傳銷活動。該機構以認購「紅酒」「保健品」「礦產」「產品碼」為噱頭,要求加入者必須在網際網路平臺購買不同級別的商品作為入門費和發展下線的資格,然後按照發展下線的人數和購買商品級別的數額獲得靜態收益和動態收益。

  新都區市場監督管理局相關執法人員在初步摸排後分析認為:不管利用網際網路工具如何偽裝,該組織採用了會員推薦註冊制,平臺設定高額的回報,要求會員繳納入門費,來引誘會員加入、拉人頭、發展下線的這種形式,明顯是一個網絡傳銷組織。

  新都區市場監督管理局隨即組成專案組對「香港摩天」展開調查。

  在調查中發現,「香港摩天」的組織策劃總部在香港,伺服器存儲於加拿大、新加坡。「香港摩天」網絡傳銷案的該組織以江西驢道旅遊文化有限公司等為依託,宣稱「香港摩天」旗下擁有8大集團,是控股20多家公司的管理上市集團,網體、實體結合全線運營。該組織通過網站、公眾微信號、各級會員的推薦發展會員,成為會員首先要在會員平臺註冊,填寫電話號碼、推薦人、個人信息,註冊成功後向「香港摩天」指定的帳戶匯款,可選擇1000元、7000元、14000元、21000元的投資金額。

  據專案組成員介紹,該案是典型的「混合式」網絡傳銷。一是以網際網路購物和電子商務作為偽裝,拉人頭、獲取靜態和動態收益;二是「互助式」,在網際網路上打著「互助投資」「互助項目」的幌子,互相匹配打款,會員向「香港摩天」指定帳戶繳納資金「20%」排隊入場,剩餘80%資金由會員網站自動匹配會員,市場循環,會員間打來打去;三是打著「人無股權不富」、「投資一次,創富一世」的旗號,虛構項目,比如宣稱打造一家眾企上市公司,建造一座殘疾人收容所,建造一座千人高管養老所來吸引會員投資。

  參與人員達18448人

  辦案人員輾轉14萬多公裡調查取證

  「『香港摩天』跨境網絡傳銷案涉及『保健』市場、網際網路廣告等多個領域。」新都區市場監督管理局執法分局綜合執法大隊相關負責人介紹說,「香港摩天」網絡傳銷案嚴重擾亂了正常的市場經濟秩序,截止到案發時,該平臺在全國範圍內發展註冊會員共計18448人,遍布全國多個省市,其中四川籍涉傳人數1225人。

  涉案人數多,社會影響大,如何克服電子數據的固定、分析和涉案資金的追查、控制等困難,以實際行動對該傳銷組織予以打擊的問題擺在專案組成員面前。

  由於網絡平臺數據容易變動、被刪改,再加上本案會員系統伺服器存儲於境外,在執法部門自身網絡取證能力相對落後等客觀情況下,辦案人員將獲取網站後臺數據作為突破口,在相關司法鑑定中心的協助下,對網絡商城、會員網站的所有後臺數據進行了多次司法存證和公證,並由鑑定中心進行數據分析,出具報告,為定案處理奠定可靠的證據基礎。

  「從立案線索的梳理、到查詢銀行帳號、理清傳銷資金的流向,僅用時12天。」該負責人表示,為防止傳銷組織轉移資金,專案組以「香港摩天」會員平臺公布的收款帳號為切入點,輾轉多家金融機構,白天打銀行流水,晚上整理、錄入、分析、匯總情況,理清思路,一共查詢了涉嫌傳銷帳戶400多個,交易流水18萬餘條,分析繪製出該傳銷組織資金流向關係圖,最終鎖定了37個涉嫌傳銷的重點帳戶,有效地防止當事人隱蔽和轉移違法資金。

  涉案公司被罰沒3100萬元

  傳銷「骨幹」已移送公安機關

  除專案組調查取證外,通過打擊傳銷聯席會議制度的統籌協調,新都區市場監督管理局還藉助公安部門的經偵、人員控制等手段進行調查取證,做好與法院的銜接,對涉案資金及時採取凍結等強制措施,有效防止了涉案人員轉移資金、隱匿證據,案件實現全面突破。

  「網絡傳銷,完全突破了地域的局限,信息化、網絡化程度高。」該負責人介紹說,為查清案件,辦案人員鬥智鬥勇,輾轉河南、江西、深圳等省、市,行程14萬多公裡,與涉嫌傳銷人員進行了多次「較量」。當執法人員將歷時4個月依法收集的有關宣傳、獎勵制度、支付費用及計酬、返利記錄、視聽資料、傳銷人員關係圖、銀行帳戶交易記錄、網際網路電子數據和鑑定意見等證據擺在面前時,當事人終於承認了違法事實。

  新都區市場監督管理局對該案中,收取傳銷資金,將收取會員資金用於購買房車從事實體運營,對傳銷組織的擴大、發展起作用的江西驢道旅遊文化有限公司違法行為作出沒收違法所得2979萬餘元,處以罰款120萬餘元,合計3100萬元的行政處罰。

  目前,涉案的新都籍傳銷組織「骨幹分子」已移送公安機關處理。介紹他人參與傳銷案、為傳銷資金轉移提供便利條件的其他涉案當事人正在接受進一步調查中。

  建設優質營商環境

  成都「春雷行動2019」立案查處2654件

  「『香港摩天』網絡傳銷案是我市『春雷行動2019』截至目前查處的案件中罰沒金額最大的案件。」成都市市場監督管理局「春雷行動2019」相關負責人介紹說,從今年1月11日至4月30日,該局組織全市市場監管部門開展「春雷行動2019」暨整治「保健」市場亂象百日行動,聚焦食品安全、藥品安全、質量安全和市場治亂,嚴厲打擊傳銷、違法廣告、虛假宣傳、製售假冒偽劣產品等擾亂市場秩序、欺詐消費者的違法違規行為,確保市場秩序更加公平有序,營商環境更加優質便利。

  截至發稿時,成都全市共檢查生產、經營企業和個體戶38959戶,檢查商場、超市、集貿市場等各類市場6928個,檢查特種設備使用單位4035個,責令整改網站265個,取締無照經營43戶,搗毀制假售假窩點14個,受理消費者投訴舉報26342次,為消費者挽回經濟損失700餘萬元,立案查處2654件。

  「與傳統傳銷相比,網絡傳銷欺騙性更強、隱蔽性更好,發展速度更快、危害性更大,且極其容易複製。」成都市市場監督管理局「春雷行動2019」相關負責人表示,隨著電子商務的迅猛發展,一些傳銷組織披著網絡經濟的外衣,以所謂的 「金融互助」「旅遊互助」「眾籌創業」「愛心慈善」「虛擬貨幣」等名義從事傳銷活動。希望廣大市民一定要認清傳銷「入門費」「拉人頭」「按人頭數量提成」的三大特徵,以防上當受騙,發現有傳銷行為,應立即撥打12315或向當地公安機關、市場監督管理部門舉報。

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