「REC」特大虛擬幣傳銷案告破 發展17萬餘人11名骨幹被起訴

2020-12-25 反傳銷快訊

11月29日，四川省雅安滎經縣檢察院公布了「REC黃金樹」特大網絡傳銷案的最新進展。該院以組織、領導傳銷活動罪對11名被告人提起公訴。鷹鑑了解到，「REC黃金樹」傳銷團夥以「虛擬貨幣」為幌子，發展會員17萬餘人，涉案資金高達6億餘元。

經查，「REC黃金樹」是以蘇某等人為核心的傳銷組織，對外宣稱通過註冊投資「REC黃金樹項目」（又名：美國大麻種植項目），能在一定期限內通過投資金額比例享受靜態收益和發展新會員加入享受動態收益等模式，快速獲取高額回報，在國內多省、市開展培訓講課、組織人員赴柬埔寨暹粒考察「REC黃金樹」項目吸納會員。

該組織通過「REC黃金樹」網站已登記在線會員為推薦人，為新會員註冊、激活帳號，由推薦人完成新會員在網站平臺內的區域安置，從而形成自上而下、多層級、金字塔型的傳銷體系。

截止2019年3月19日，「REC黃金樹」網站平臺組織層級達158層級，發展會員170345人。其中，四川片區發展下線會員會員63254人，北京片區發展下線會員20368人。會員涉及四川省滎經縣、成都市周邊、北京市等全國多個省市區，涉案資金達6億餘元。

期間，該傳銷組織為逃避司法打擊，通過非法收購楊某某、何某某、王某某（三人另案處理）等人販賣的銀行卡用作公司收款、走帳帳戶進行非法獲利。

自2018年2月以來，被告人李某、鄭某、李某某等11名被告人分別擔任「REC黃金樹」在北京片區團隊負責人、負責人助理等職務，主要在北京地區、四川地區積極發展下線會員壯大該組織。

被告人鄭某加入北京片區團隊後，兼任該團隊負責人李某的助理，負責處理該團隊會議費用報銷、團隊旅遊獎勵統計上報、「REC」虛擬幣撥付、轉賣、線下銀行收款等工作。此外，還代四川片區王某團隊進行會員打款等事宜。

被告人李某某、遊某加入四川片區團隊後，分別擔任四川片區「蓮花一靜」團隊負責人王某的助手。其中，李某某負責該團隊會議費用報銷、旅遊獎勵統計上報和團隊會員「REC黃金樹」平臺虛擬幣撥付、轉賣等工作；遊某負責利用自己經營的旅行社為王某團隊及下屬團隊人員赴柬埔寨接受「REC黃金樹」傳銷組織宣傳授課提供服務。

此外，李某某、遊某還為王某提供他人銀行卡用作王某團隊收款、走帳銀行帳戶、代收傳銷資金及發展部分人員加入會員。

被告人吳某某加入四川片區團隊後，主要在大邑縣等地積極發展下線會員壯大傳銷組織。經鑑定，吳某某發展下線31572人。涉案傳銷資金1312萬餘元。

被告人劉某某加入四川片區團隊後，主要在成都等地積極發展下線會員壯大傳銷組織。經鑑定，劉某某發展下線7232人，涉案傳銷資金3242萬餘元。

被告人潘某某加入四川片區團隊後，主要通過設立的群組宣傳積極發展下線會員壯大傳銷組織。經鑑定，潘某某發展下線13909人。涉案傳銷資金近103萬元。

被告人晏某某加入四川片區團隊後，主要在大邑縣等地積極發展下線會員壯大傳銷組織。經鑑定，晏某某發展下線9170人，涉案傳銷資金2754萬餘元。

被告人彭某某加入四川片區團隊後，主要在滎經縣、雅安市周邊等地積極發展下線會員壯大傳銷組織。經鑑定，彭某某發展下線2340人，涉案傳銷資金近766萬元。

被告人魯某某加入四川片區團隊後，主要在成都等地積極發展下線會員壯大傳銷組織。經鑑定，魯某某發展下線4618人，涉案傳銷資金2722萬餘元。

被告人鄭某某加入四川片區團隊後，主要在成都周邊積極發展下線會員壯大傳銷組織。經鑑定，鄭某發展下線2324人，涉案傳銷資金526萬餘元。

2019年4月11日至7月10日期間，上述11名被告人分別在成都、北京、雅安等市被警方抓獲或投案自首。案發後，公安機關依法扣押、凍結涉案資金1億餘元。

8月16日，上述11名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動罪被移送雅安市檢察院審查起訴，8月26日雅安市檢察院將該案交辦滎經縣檢察院審查起訴。

經檢察院審查後認為，上述11名被告人的犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據相關法律的規定，提起公訴，請依法判處。[此文來源於鷹鑑，版權歸原作者，如有侵權，請聯繫刪除]

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