白雲機場:廣州白雲國際機場股份有限公司第六屆董事會第三十四次...

白雲機場:廣州白雲國際機場股份有限公司第六屆董事會第三十四次（臨時）會議決議

時間：2020年12月10日 18:41:58&nbsp中財網

原標題:

白雲機場

:廣州白雲國際機場股份有限公司第六屆董事會第三十四次（臨時）會議決議公告

證券代碼：600004 股票簡稱：

白雲機場

公告編號：2020－074

廣州白雲國際機場股份有限公司

第六屆董事會第三十四次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、

規範性文件和公司章程的規定。

（二）本次會議通知於2020年12月1日以專人送達、電子郵件、

電話等形式送達各董事及其他參會人員。

（三）根據《公司章程》規定，廣州白雲國際機場股份有限公司第

六屆董事會第三十四次（臨時）會議由公司董事長邱嘉臣先生召集，會

議於2020年12月8日-9日以通訊方式召開。

（四）本次董事會應出席的董事10人，實際出席會議的董事10

人。

二、董事會會議審議情況

(一) 《關於變更公司註冊資本並修訂的議案》

董事會表決結果如下：10票同意，0票反對，決議獲得通過。

詳見公司《關於變更公司註冊資本並修訂公司章程的公告》（公告

編號：2020-075）。

(二) 《關於

白雲機場

北遠機位B滑行道延長工程立項的議案》

董事會表決結果如下：10票同意，0票反對，決議獲得通過。

工程項目主要建設內容為：向北延長B滑行道連接原有B滑行道北

端與北區遠機位二期工程，項目總投資9255.84萬元。

(三) 《關於籤訂綜合服務大樓等5個地塊土地租賃協議事宜

的關聯交易議案》

董事張克儉先生、劉建強先生、鐘鳴先生迴避表決，董事會表決結

果如下：7票同意，0票反對，決議獲得通過。

詳見公司《關於綜合服務大樓等5個地塊土地租賃的關聯交易公告》

（公告編號：2020-076）。

(四) 《關於減免土地租金並籤訂補充協議的關聯交易議案》

董事張克儉先生、劉建強先生、鐘鳴先生迴避表決，董事會表決結

果如下：7票同意，0票反對，決議獲得通過。

詳見公司《關於減免土地租金並籤訂補充協議的關聯交易公告》（公

告編號：2020-077）。

特此公告。

廣州白雲國際機場股份有限公司董事會

2020年12月11日

　 中財網