| 時間：2018年10月09日 10:01:25 中財網 |
證券代碼：000004 證券簡稱：
國農科技公告編號：2018-052
深圳中國農大科技股份有限公司
關於公開掛牌轉讓山東北大高科華泰製藥有限公司50%股
權的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整。沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
經深圳中國農大科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第
九屆董事會2018年第三次臨時會議於2018年9月28日審議通過，公司於2018年9
月30日起在深圳聯合產權交易所公開掛牌轉讓公司持有的山東北大高科華泰制
藥有限公司（以下簡稱「山東華泰」）50%股權（以下簡稱「標的資產」），
掛牌價格參考標的資產評估值確定為人民幣72,988,500.00元，掛牌起止日期為
2018年9月30日至2018年11月1日。有關本次掛牌轉讓的具體信息，可在深圳聯
合產權交易所網站（http://www.eoechina.com.cn/）進行查詢。
如前述掛牌轉讓未能徵集到符合條件的意向受讓方或未能成交，公司將召
開董事會重新確定標的資產掛牌價格。本次交易構成重大資產重組，交易對方
和最終交易價格以公開掛牌結果為準，公司將依據掛牌轉讓方式確定的交易對
方和交易價格，與交易對方籤署資產出售協議，並提請股東大會對公司本次轉
讓資產及資產出售協議予以審議，資產出售協議需經股東大會審議批准後生
效。
公司再次提示廣大投資者，本次交易為掛牌轉讓，最終交易能否成交及成
交金額存在不確定性，請投資者注意投資風險。
二、交易對方的基本情況
本次交易在深圳聯合產權交易所以公開掛牌轉讓方式進行，尚無確定受讓
方，交易對方的情況將以最終摘牌的受讓方為準。
三、交易標的基本情況
本次擬轉讓的標的為公司持有的山東華泰50%股權。
1、山東華泰基本情況
公司名稱：山東北大高科華泰製藥有限公司
統一社會信用代碼：913706846134859XD
法定代表人：黃翔
註冊地址：山東省蓬萊市海市路1號
註冊資本：5,600萬元人民幣
成立日期：1992年7月23日
經營範圍：生產、銷售：凍乾粉針劑、小容量注射劑、原料藥（有效期限
以許可證為準）、食品、保健食品；生物技術研發；貨物進出口。（依法須經
批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2、山東華泰股權結構
截至2018年9月30日，山東華泰股權結構如下：
股東名稱
出資額（萬元）
出資比例（%）
深圳中國農大科技股份有限公司
2800.00
50.00
深圳市福泰萊投資有限公司
2600.00
46.43
蓬萊市仙閣總公司
200.00
3.57
合計
5600.00
100.00
3、山東華泰主要財務數據
山東華泰最近一年及一期經審計的基本財務數據如下：
單位：元
2018年5月31日
2017年12月31日
資產總額
203,264,332.82
177,004,438.76
負債總額
93,616,252.42
67,598,765.71
應收票據及應收帳款
15,465,835.74
5,293,323.33
其他應收款
18,894,074.70
18,632,110.33
所有者權益合計
109,648,080.40
109,405,673.05
2018年1-5月
2017年度
營業收入
118,083,004.24
127,951,195.44
營業利潤
1,061,750.44
-6,268,538.01
淨利潤
242,407.35
-5,348,958.49
經營活動產生的現金流
量淨額
20,192,981.31
19,552,904.78
以上財務數據已經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具了
「大華審字[2018]0010081號」《山東北大高科華泰製藥有限公司審計報告》
（詳見公司於2018年9月29日在巨潮資訊網披露的公告）。
四、交易定價依據
根據北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合夥）出具的「北方亞事評
報字[2018]第01-456號」《資產評估報告》（詳見公司於2018年9月29日在巨潮
資訊網披露的公告），對山東華泰股東全部權益價值以資產基礎法評估結果為
評估結論。截至評估基準日2018年5月31日，山東華泰全部股東權益的評估值為
人民幣14,597.69萬元。公司以上述評估結果為參考依據，以人民幣7,298.85萬元
作為標的資產即山東華泰50%股權在深圳聯合產權交易所公開掛牌轉讓的掛牌
價格。
五、交易協議的主要內容
因本次交易在深圳聯合產權交易所公開掛牌轉讓，尚未確定受讓方，未籤
署股權轉讓協議。該股權掛牌交易成交後，公司將與受讓方籤署具體股權轉讓
及合作協議。
六、本次交易的其他安排
本次交易不涉及人員安置。本次交易完成後，山東華泰的債權債務不發生
變更，依然由山東華泰承擔。
七、本次交易的目的和對公司的影響
本次交易是為了改善公司的盈利能力和財務狀況，進一步推動公司業務轉
型升級發展戰略。
本次交易完成後，公司將不再持有山東華泰股權。
八、備查文件
1、第九屆董事會2018年第三次臨時會議決議；
2、《山東北大高科華泰製藥有限公司審計報告》大華審字[2018]0010081
號；
3、《深圳中國農大科技股份有限公司擬轉讓股權涉及的山東北大高科華泰
製藥有限公司股東全部權益價值項目資產評估報告》北方亞事評報字[2018]第
01-456號。
特此公告。
深圳中國農大科技股份有限公司
董 事 會
二○一八年十月九日
中財網