原標題:
廈門銀行:股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見
廈門銀行股份有限公司
獨立董事關於相關事項的獨立意見
根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《廈門
銀行股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，我作為廈
門銀行股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董事，本著公開、公正、客觀
的原則，對以下議案發表如下獨立意見：
一、關於選舉第八屆董事會董事長的獨立意見
公司第八屆董事會第一次會議對《
廈門銀行股份有限公司關於選舉第八屆董
事會董事長的議案》的審議及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人
民共和國商業銀行法》《上市公司治理準則》《商業銀行公司治理指引》及《廈
門銀行股份有限公司章程》的相關規定；董事長吳世群先生符合相關法律法規和
金融部門規章規定的任職資格和條件；同意選舉吳世群先生為公司第八屆董事會
董事長。
二、關於董事會聘任高級管理人員的獨立意見
所聘任的高級管理人員的提名符合有關法律法規及《
廈門銀行股份有限公司
章程》的規定，提名程序合法有效；公司第八屆董事會第一次會議對《
廈門銀行股份有限公司關於聘任行長的議案》《
廈門銀行股份有限公司關於聘任副行長、
行長助理、首席風險官、首席信息官的議案》《
廈門銀行股份有限公司關於聘任
董事會秘書的議案》等議案的審議及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中
華人民共和國商業銀行法》《上市公司治理準則》《商業銀行公司治理指引》及
《
廈門銀行股份有限公司章程》的相關規定；所聘任的高級管理人員均符合相關
法律法規和金融部門規章規定的任職資格和條件；同意聘任吳昕顥先生擔任行長、
李朝暉先生擔任副行長、劉永斌先生擔任副行長、陳蓉蓉女士擔任副行長兼董事
會秘書、莊海波先生擔任副行長、鄭承滿先生擔任副行長兼首席信息官、謝彤華
先生擔任副行長兼首席風險官、黃俊猛先生擔任行長助理、周迪祥先生擔任行長
助理，其中吳昕顥先生、莊海波先生的任職資格尚需報請銀行業監督管理機構核
準。
公司獨立董事：寧向東
2021年1月7日
中財網