CFi.CN訊：重要提示：
1、浦江牧業 40%股權掛牌價格為人民幣 647萬元。若公告掛牌期之內，只有一家合格競買人報名，在不變更公告掛牌時受讓條件和合同條款的前提下，競買人不低於掛牌價的意向報價即為成交價格。若公告掛牌期之內，徵集到一個或以上普通競買人，同時徵集到行權股東競買人的報名，則按照最終確定時間採用競價方式進行轉讓。
2、本次交易是在浦江縣產權交易有限公司通過競拍的方式受讓，能否競拍成功尚存在不確定性，公司將根據後續進展情況及時履行信息披露義務。
一、本次競買概述
1、2021年 1月 7日，浙江華統肉製品股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第四次會議審議通過了《關於參與競拍控股子公司浦江華統牧業有限公司 40%股權的議案》，由於公司控股子公司浦江華統牧業有限公司（以下簡稱「浦江牧業」）股東浦江縣國有資產經營集團有限公司已將其持有的浦江牧業40%股權委託浦江縣產權交易有限公司予以公開拍賣，因此公司擬以自有資金參與本次浦江牧業 40%股權轉讓的競買活動。並授權公司法定代表人或授權代表在董事會權限額度範圍內競拍浦江牧業 40%的股權以及籤署股權轉讓協議等相關文件。
2、本次公司競拍的浦江牧業 40% 股權掛牌價格為 647萬元人民幣，且須交納競買保證金 130萬元人民幣。
3、公司本次擬競拍浦江牧業 40%股權事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。且在公司董事會權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。
二、交易對方的基本情況
1、公司名稱：浦江縣國有資產經營集團有限公司
2、統一社會信用代碼：91330726758070707W
3、公司類型：有限責任公司（國有控股）
4、註冊資本：10,000萬元人民幣
5、法定代表人：陳欽銀
6、住所：浙江省浦江縣浦陽街道中山北路 169號（自主申報）
7、成立日期：2003年 12月 16日
8、經營範圍：國有資產的經營和管理（主要以投資、控股、參股、資產轉讓和重組等形式從事資本經營業務）；國內貿易。
9、股權結構：浦江縣國有資本投資集團有限公司持有其 100%股權。
10、上述交易對方持有公司控股子公司浦江縣六和食品有限責任公司 49%的股權，其與公司前十名股東在產權、業務、資產、債權、債務、人員等方面沒有關聯關係，不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關係。浦江縣國有資產經營集團有限公司不屬於失信被執行人。
三、競拍標的基本情況
（一）競拍標的概況
1、公司名稱：浦江華統牧業有限公司
2、統一社會信用代碼：91330726MA2HQ2AP15
3、公司類型：有限責任公司（外商投資企業與內資合資）
4、註冊資本：10,000萬元人民幣
5、法定代表人：陳斌
6、住所：浙江省浦江縣白馬鎮浦東路 2號（自主申報）
7、成立日期：2020年 1月 6日
8、經營期限：2020年 1月 6日至長期
9、經營範圍：一般項目：牲畜批發；農業技術推廣。許可項目：牲畜飼養。
10、股權結構：公司持有其 60%股權，浦江縣國有資產經營集團有限公司持有其 40%股權。
11、競拍標的及權屬：本次競拍的浦江牧業 40%股權，不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。浦江牧業不屬於失信被執行人。
（二）標的公司股權結構情況：
截至目前標的公司股權結構如下表所示：
單位：萬元人民幣
（三）標的公司基本財務情況
標的公司主要財務數據如下表所示：
單位：萬元人民幣
備註：上述財務數據已經浙江至誠會計師事務所有限公司專項審計。由於浦江牧業生豬養殖項目建設需要，公司在 2020年10月 31日之後又實繳了註冊資本人民幣 3,400萬元。
（四）標的公司評估情況
金華中勤資產評估事務所以 2020年 10月 31日為評估基準日，採用資產基礎法評估浦江牧業股東全部權益價值為 1,615.43萬元，評估價值和帳面價值1,600.00萬元相比增加 15.43萬元。
（五）本次競拍涉及的其他事項安排
1、轉讓方認繳註冊資金為 4,000萬元，現已實繳註冊資金 640萬元，需繳納剩餘註冊資金 3,360萬元，受讓方應在確定受讓後 2個工作日內將上述款項打入浦江縣產權交易有限公司帳戶（不計息），作為認繳註冊資金，待股東變更手續完成後 2個工作日內，由浦江縣產權交易有限公司將該款項打入浦江牧業帳戶。
2、標的企業 2020年 10月 31日至股權轉讓完成日期間的損益由受讓方按比例享受或承擔。標的企業原有債權債務由本次產權交易轉讓完成後的標的企業承繼。
3、新公司按《公司法》和公司章程更新組建新的董事會和監事會。
4、違約責任：（1）在被確定為受讓方後，拒絕籤署競價成交確認書或未按約定時限與轉讓方籤署《國有產權交易合同》的，視作競買人違約，競買人所交競買保證金作為違約金予以沒收；（2）本合同訂立後，任何一方非因法律規定或合同約定提出終止合同，應向對方按標的轉讓總價款 20%的標準支付違約金，給對方造成損失的，還應承擔相應的賠償責任；（3）受讓方未按合同約定支付轉讓價款的，轉讓方有權要求受讓方按未付款總額每日千分之一的標準向轉讓方支付違約金；逾期付款超過 5日，轉讓方有權解除本合同，要求受讓方按本合同總轉讓價款 20%的標準承擔違約責任，並要求受讓方承擔轉讓方因此遭受的損失；（4）轉讓方未按本合同約定交割轉讓標的的，受讓方有權解除本合同，並要求轉讓方按本合同總轉讓價款 20%的標準支付違約金。
四、本次競拍定價依據
浦江牧業 40%股權掛牌價格為人民幣 647萬元。若公告掛牌期之內，只有一家合格競買人報名，在不變更公告掛牌時受讓條件和合同條款的前提下，競買人不低於掛牌價的意向報價即為成交價格。若公告掛牌期之內，徵集到一個或以上普通競買人，同時徵集到行權股東競買人的報名，則按照最終確定時間採用競價方式進行轉讓。
五、本次交易目的和對公司的影響
（一）目的及對公司的影響
鑑於浦江縣國有資產經營集團有限公司已將其持有的浦江牧業40%股權委託浦江縣產權交易有限公司予以公開拍賣，公司為了加強對浦江牧業控制以及順利推進浦江牧業生豬養殖項目建設，決定參與本次浦江牧業40%股權轉讓的競買活動。如果公司成功競得浦江牧業40%股權，將不會導致公司合併報表範圍發生變化，不會損害公司及中小股東的利益，預計也不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。通過本次競拍浦江牧業40%股權，有利於公司加強對浦江牧業控制，順利推進浦江牧業生豬養殖項目建設，符合公司的長遠規劃及發展戰略。
（二）本次交易存在的風險
1、公司本次是在浦江縣產權交易有限公司通過競拍的方式受讓浦江牧業40%股權，能否競拍成功尚存在不確定性，公司將根據後續進展情況及時履行信息披露義務。
2、如最終公司成功競得浦江牧業 40%股權，公司將對浦江牧業進一步建立、健全子公司的治理結構，完善其內部控制和監督機制，積極防範，控制風險，促進子公司的健康、穩定發展。
六、備查文件
1、第四屆董事會第四次會議決議；
2、浙江至誠會計師事務所有限公司出具的浙字會浦專審字（2020）第 082號《浦江華統牧業有限公司專項審計報告》；
3、金華中勤資產評估事務所出具的金華中勤評字（2020）139號《資產評估報告書》。
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