幣圈一周大事件:Upbit被盜ETH已完成洗錢 | 緬甸禁止數字貨幣

2020-12-17 金色財經

01

央行與國家市場監督管理總局籤署《數據共享合作備忘錄》

據央行官網消息,近日,中國人民銀行與國家市場監督管理總局籤署《數據共享合作備忘錄》,旨在加強跨地區、跨部門數據要素有序流轉與融合應用,為加快建立現代中央銀行制度、推動金融數位化轉型、優化營商環境夯實數據基礎。下一步,中國人民銀行將指導金融機構充分發揮數據要素對其他要素效率倍增作用,在依法依規、保障數據安全的前提下深挖數據價值、釋放數據潛能、實現數據多向賦能,推動金融服務高質量發展。

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02

緬甸央行禁止包括比特幣

在內的數字貨幣

據新浪財經消息,緬甸央行禁止包括比特幣在內的數字貨幣。

緬甸央行發布通知稱,根據緬甸中央銀行法第40條(e)款和第62條,緬甸中央銀行是該國貨幣的唯一發行方和管理者。緬甸中央銀行未將數字貨幣(例如比特幣、以太坊和萊特幣等)指定為法定貨幣,並且不允許金融機構交易。

若違反該禁令,將根據《外幣管理法》第42條和《金融機構法》第171條對符合該罪名的人採取處罰等措施。

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03

EOS首次代幣發行投資者對Block.one提起集體訴訟

據TheBlock消息,EOS首次代幣發行的投資者已在紐約南區對Block.one提起了集體訴訟。Crypto Assets Opportunity Fund LLC和Johnny Hong周一在紐約南區美國地方法院對該公司提起集體訴訟。與Block.One一起,其執行長Brendan Blumer、首席技術官Daniel Larimer、前Block.One的合伙人Ian Grigg和前顧問Brock Pierce均被列為被告。原告指控Block.one向投資者提供了有關EOS的虛假和誤導性信息,試圖通過一項據稱未註冊的證券銷售籌集數十億美元。

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04

幣安中國網站上線

業務範圍未包含加密貨幣交易

「幣安中國」網站上線,已獲得工信部備案,主辦單位名稱為「上海彼奈士信息科技有限公司」,網站包含「biannews.cn」和「binance.cn」,備案時間為 4 月 2 日,公司成立時間為 2 月 25 日。據網站介紹,幣安中國的生態聚焦 8 個業務,包括區塊鏈技術開發、研究與諮詢、初創項目孵化、區塊鏈學院、區塊鏈人才服務、Binance Chain、區塊鏈慈善、區塊鏈產業投資。

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05

Upbit被盜ETH已經基本清空

完成洗錢過程

北京鏈安Chainsmap監測系統發現,在過去48小時,Upbit被盜ETH已經從核心存幣地址基本清空,僅剩下千枚左右的ETH,預計相關洗錢後續過程還將持續數日,這也意味著Upbit被盜案自從去年11月發生後,經過近半年時間完成了ETH相關資產的洗錢工作。

據北京鏈安數據分析師SXWK介紹,Upbit被盜ETH洗錢主要經過兩個階段,第一階段是案發後迅速開啟,到2020年1月剩餘10萬餘枚ETH主要存放於洗錢路徑第三層的若干地址。之後,相關核心地址洗錢行為停滯了超過百日,於今年5月再度啟動第二階段,並快速清空相關ETH進入後續洗錢過程,在這個過程中,幾乎所有交易所都有相關ETH流入,有的充幣地址甚至長期參與接收數千枚相關ETH,但是由於中間經過了場外交易過程,所以並不能說相關地址都直接涉案。

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06

CFTC授予Bitnomial Exchange

開展合約市場的指令

商品期貨交易委員會(CFTC)今天宣布,它已向位於伊利諾州芝加哥的Bitnomial Exchange,LLC發布了一項定購令,授予其指定的合約市場(DCM)的地位,即日起生效。Bitnomial Exchange是根據德拉瓦州法律成立的有限責任公司。 

CFTC根據《商品交易法》(CEA)第5節和CFTC第38.3(a)條發布了該命令。在審查了其應用和相關展覽之後,CFTC確定Bitnomial Exchange展示了其符合CEA要求和CFTC適用於DCM的法規的能力。

除其他條款和條件外,該命令還要求Bitnomial Exchange遵守CEA的所有規定以及CFTC法規(可能會經修訂或採用)中適用於DCM的所有要求。Bitnomial Exchange還必須遵守其為支持將其指定為合同市場而進行的所有陳述和提交的內容。(cryptoninjas)

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