認定構成詐騙罪的關鍵是什麼?

2021-01-20 王平聚律師

01

"殺豬盤",是近年來辨識度很高的電信詐騙方式之一。此外,生活中存在各式各樣的詐騙行為,這些詐騙行為有著強烈的與時俱進的時代感,並無固定模式。詐騙行為給受害者帶來不僅是財物上的損失,更帶來心理上的衝擊,甚至出現了受害者因此自傷、自殺的悲劇。

然而,並非所有出現財物損失的事件都會定性為詐騙,也不是所有獲取了財物的"詐騙者"都受到刑事追訴,承擔刑事責任的法律後果。

02

詐騙罪的本質是什麼?詐騙罪認定的關鍵是什麼?我們承辦的一個涉嫌詐騙的案件可以清晰地表明了這一點。

03

梁某,男,88年出生。2018年3月進入樂寶電子公司擔任銷售員。憑著自己對電子元件市場的熟悉和特別突出的銷售才能,迅速成為老闆最倚重的員工。

為促進銷售,樂寶公司制定了內部的"回扣"刺激方案。按照規定,梁某應該要將公司的380萬"回扣"給到客戶。但是梁某並沒有,他挪用了這筆回扣。

事後老闆發現了梁某的挪用舉動,雖然極為震驚,但出於愛才,也希望梁某能繼續留在公司幫助自己。老闆鄧某和梁某達成"協議",這380萬作為梁某欠公司的欠款。但是,如果梁某能把公司3000多萬的庫存產品推銷出去,這筆欠款就一筆勾銷。

到2020年10月份,梁某果真將此3000萬的庫存產品一銷而空。

而到了12月,梁某忽然被警方羈押。涉嫌的罪名就是詐騙罪。

04

梁某被羈押後,其家人無比慌張。作為一個維持全家生計的家庭頂梁柱,家裡有年幼孩子,有年邁無收入的雙親、在家養病的妻子,如果梁某被認定構成犯罪,這個家怎麼辦?

全家人都不敢相信摯愛的親人會是一個罪犯。

05

梁某的家人在朋友介紹下,來到我們律所,希望我們可以幫助到被羈押的親人。

我們迅速安排了會見。只有親自前往看守所會見梁某,才能真切了解事情的真相。

通過會見,我們詳細了解了整個所謂的"詐騙事件"。從梁某的敘述中,我們判斷,這就是一個普通的民事糾紛,梁某的行為根本就不構成刑法意義上的詐騙罪。

06

要判斷一個行為是否構成刑法規定的詐騙罪?

除了要證明行為人主觀上有非法佔有對方財物的目的,而客觀上,行為人使用了虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物。

梁某涉案金額達380萬,但這並不屬於詐騙所得。結論很明顯,但如何表達這個論證過程,說服辦案機關?

07

我們撰寫了論證詳實的法律意見書遞交公安,表述梁某的行為不構成詐騙的原因和依據。

其一,詐騙罪是以欺騙的方式佔有他人財物。本案中,公司老闆作為被害人完全明知嫌疑人的款項沒有支付給客戶。

其二,支付客戶方回扣是被害人提出來的,而任何詐騙都是犯罪一方想辦法提出佔有被害人財物。不可能由被害人提議支付相關財物。

其三,被害人與嫌疑人已經就款項的處理達成協議。儘管沒有書面協議。但被害人與嫌疑人的微信聊天記錄可以清楚地證明協議的存在,從而證明是經濟糾紛而不是詐騙。

08

檢察機關採納了我們的辯護意見。在被羈押了14天之後,梁某被公安機關釋放。恢復了自由,回到了翹首期盼的家人身邊。

09

如果實施了詐騙行為,行為人理所當然地需要為自己的犯罪行為承擔責任。但對不幸被捲入涉嫌詐騙的刑事調查程序,其實只是民事糾紛的當事人而言,仍然是需要專業的刑事律師為其發聲,助其儘快洗脫嫌疑,回到正常的生活中。畢竟,自由地生活,是我們每一個人最根本的權利。

相關焦點

  • 案例探析:民間借貸轉化為詐騙罪的要件探析
    關於上訴人葛某吉所提「沒有詐騙的故意,不構成詐騙罪」的上訴理由及其辯護人所提「上訴人主觀上不具有非法佔有的故意,客觀方面不具有虛構事實,隱瞞真相的行為,有償還被害人意思表示,不構成詐騙罪」的辯護意見,經審理認為,上訴人葛某吉在沒有償還借款能力的情況下,虛構周轉貸款的事實,使用他人貸款償還其個人債務,後在無力償還他人借款的情況下而逃匿,非法佔有他人財物主觀故意明顯,其行為符合詐騙罪的犯罪構成要件
  • 最新詐騙罪法律法規大全(2019年版)
    如果行為人通過秘密竊取的行為獲取他人財物,則應認定構成盜竊罪;如果竊取或者騙取的是他人信用卡資料,並通過網際網路、通訊終端等使用的,根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]19號),則可能構成信用卡詐騙罪;如果通過電信網絡技術向不特定多數人發送詐騙信息後又轉入接觸式詐騙,或者為實現詐騙目的,線上線下並行同時進行接觸式和非接觸式詐騙,
  • 擅自出賣他人樹林並無證砍伐構成何罪
    擅自出賣他人樹林並無證砍伐構成何罪 2019-03-22 10:15:19來源:檢察日報作者:${中新記者姓名}責任編輯:梁靜
  • 【法視界】傳染病疫情構成不可抗力免責事由的認定標準
    5.非典型肺炎疫情構成不可抗力免責事由的認定標準和法律後果(1)正確適用法律關於不可抗力構成條件的規定,從嚴把握非典型肺炎疫情構成不可抗力免責事由的認定標準在處理具體案件時,如果當事人以非典型肺炎疫情作為債務不能適時履行的抗辯事由,要求法院免除其債務責任的,法院應當堅持既要保護債務人的合法權益,又要保護債權人的合法權益的基本原則
  • 無罪:隱瞞部分事實真相、不具有非法佔有目的的不構成合同詐騙罪
    肖文彬:詐騙犯罪大要案辯護律師、廣強所副主任暨詐騙犯罪辯護與研究中心主任(專注於詐騙類犯罪案件辯護十餘年,詳見「詐騙犯罪辯護肖文彬」新浪博客)導語:隱瞞部分事實真相、不具有非法佔有目的的不構成合同詐騙罪新疆維吾爾自治區哈密市伊州區人民法院刑事判決書(2019)新2201刑初680號公訴機關哈密市人民檢察院
  • 金改案逆轉 關鍵在於領導人職權範圍的認定
    金改案逆轉 關鍵在於領導人職權範圍的認定 2011年10月14日 07:54:00  來源:中國臺灣網   中國臺灣網10月14日消息 據臺灣《聯合報
  • 外賣騎手與配送公司是否構成勞動關係的認定
    被告無棣縣人力資源和社會保障局辯稱,被告作出的(2019)第136號工傷認定書,認定程序合法,事實清楚、適用法律準確。一是死者劉某的親屬即本案第三人於2019年10月25日向被告提出了工傷認定申請,被告受理工傷認定申請,向原告郵寄送達了工傷認定申請書、工傷認定限期舉證通知書,原告否認與劉某存在勞動關係。
  • ...對公民財產構成的威脅與日俱增,立法者毅然將該類犯罪由結果犯...
    英國的詐騙犯罪在具體構成要件方面略有不同。過去,英國雖然有騙取財物罪等,卻沒有如中國刑法上的獨立詐騙罪、保險詐騙罪等。現在,《詐騙罪法》將所有以欺詐手段騙取財物或利益的行為,統一歸納到詐騙罪系列。(2)改變了英國關於詐騙犯罪的性質認識——將詐騙罪由結果犯改變為行為犯。在英國刑法史上,和西方各國刑法規定一樣,詐騙犯罪從來都是結果犯。
  • 假借戀愛之名詐騙網絡女友 一男子因詐騙罪獲刑八年
    近日,孫某被重慶市合川區人民法院一審以詐騙罪判處有期徒刑八年、罰金15萬元,並被責令退賠各被害人經濟損失。  常年奔波各地打工的孫某,閒來無事便愛上上網,找朋友聊聊天,不管是熟悉的還是新認識的,只要願意跟他一起分享生活的寡淡、閒談人生的欣樂即可。2011年,孫某來到成都謀生,通過「QQ」隨意搜索結識了小敏,通過虛構的職業信息,再加上自己走南闖北的經歷,孫某很快便贏得了小敏的芳心。
  • 小夥出賣他人銀行卡,構成詐騙共犯被判刑!【案件聚焦】
    小夥出賣他人銀行卡,構成詐騙共犯被判刑!不久警方接到報案,遂將小龔抓獲,公訴機關以詐騙罪將其向上鐵法院移送起訴。案件裁判經審理,法院認為,被告人小龔明知他人實施詐騙活動,仍為他人提供從他處收取的銀行卡進行詐騙,數額較大,其行為已構成詐騙罪,公訴機關的指控成立,法院予以確認。被告人小龔到案後如實供述自己的罪行,認罪悔罪態度較好,依法可以從輕處罰。
  • 世間萬物由什麼構成?難道是「無」構成的「有」
    前言佛教認為「地、水、火、風」為四大,也是當時人們認為構成世間萬物的基本元素。但是佛又說:「四大皆空」。是不是感覺有點怪怪的,明明定義了四種物質,結果又說物質是由空構成的。還好有唯物主義,說世間萬物是由物質構成的。不過物質到底是由什麼構成的呢?這個唯物主義沒有說。既然如此,就讓我們從看得見,摸得到的東西入手層層剖析,尋找答案。
  • 專家:傳播迷信違法 涉事店鋪構成消費欺詐
    「算命大師」通過整合大數據,給顧客算命獲利,對消費者構成消費欺詐。  網絡算命構成消費欺詐  「我最近工作壓力大,晚上總是做夢。」重慶市南岸區的羅女士說,她在淘網上花了260元算了一次命,但所謂的大師不但沒有給自己指點迷津,反而讓自己產生了種種質疑。
  • 能否認定善意第三人是關鍵
    那麼在第二種情形中,如果第三人被認定為善意第三人,那麼房屋買賣合同將被認定為有效,如果第三人不能認定為善意第三人,那麼房屋買賣協議將被認定為無效。在司法實踐中,第三人是否是善意第三人法院一般會考量以下因素:1、權利人主張合同無效的時間。如果經過很長時間權利人以對方瞞著自己籤訂房屋買賣合同為由主張合同無效,很難讓人相信權利人是不知情的。
  • 「多金女」為借錢讓親人「反覆去世」,女子涉嫌詐騙罪被公訴
    虹口檢察院審查後認為,李某的行為已經觸犯《刑法》第二百六十六條的規定,構成詐騙罪。日前,虹口區檢察院依法對李某提起了公訴。來源:周到【來源:周到客戶端】聲明:轉載此文是出於傳遞更多信息之目的。若有來源標註錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯繫,我們將及時更正、刪除,謝謝。
  • 山東蘭陵一女子自稱摸骨包治百病,警方:涉詐騙罪已刑拘
    山東蘭陵一女子自稱摸骨包治百病,警方:涉詐騙罪已刑拘 澎湃新聞記者 喻琰 2020-12-27 11:44 來源:澎湃新聞