杭州網訊 今年3月27日下午4時許，南京某公司的財務經理傅先生向警方報案稱，當天上午有人假冒公司老總在公司的QQ群內讓他打款到一個工行帳號，得到指令後，他分兩次向這個帳號匯款94.8萬元，後來發現被騙。
警方以詐騙案立案偵查，經查，發現該工行帳號是在杭州開戶，時間是在3月10日，持卡人為鄧某，該卡開通後除了這兩筆外並沒有資金往來，在事發當日，錢已全部取出。經偵查，警方3月31日在杭州將鄧某抓獲。當鄧某聽說其涉嫌「詐騙」後，鄧某吃驚，「不會吧，我只是賣了我的銀行卡而已，怎麼會詐騙呢」，鄧某道出了事情的原委。
鄧某，安徽人，21歲，上老家上到初二，就外出四處打工，今年初來到杭州，但並沒有找到工作，3月10日他在下沙找工作，在路上看到一輛紅色別克汽車的玻璃上貼了一張廣告「開通四個證券帳戶，報酬200元」，鄧某上前詢問，林老闆告訴他，就是讓他辦理工、農、中、建四大行的銀行卡，辦理好，並開通網銀後，將卡賣給他，辦卡的費用林老闆出。鄧某就同意了，這樣，鄧某用自己的銀行卡辦理了四張銀行卡並開通了網銀，將卡連U盾全部給了林老闆，得款200元，而至於林老闆有沒有開通證券帳戶，拿卡做什麼用了，他不管。
警方的調查指向了林老闆，4月1日在杭州某銀行將林老闆抓獲，同時還有兩男一女，這兩男一女全都是來辦銀行卡準備出售給林老闆的，在林老闆的身上，當場查扣了28張銀行卡。這個林老闆姓查，湖州人，32歲，從今年3月份開始，他在網上看到有人收銀行卡，他就以招兼職的名義，或是開證券帳戶的名義在QQ群內或在他租來的汽車上張貼廣告，以此來讓他人辦理真實的銀行卡，他以每套150-200元的價格收來，轉手以600元每套的價格售出。6月24日，查某因涉嫌妨害信用卡管理罪被移送杭州警方。
經查，1個月的時間內，查某共收購銀行卡48張，已出售17張，非法獲利了1萬餘元。
杭州市西湖區人民檢察院認為，查某非法持有他人信用卡，數量較大，其行為已涉嫌構成妨害信用卡管理罪，遂於今日將查某依法公訴。
檢察官提醒，現在各類詐騙，如電信詐騙等，騙子們為了逃避警方追查，往往利用他人的銀行卡收款，轉帳等，鄧某等人為了小利，將自己的銀行卡出售給他人，他人就有可能利用此卡犯罪，不僅為警方破案帶來幹擾，也會給其自己的信息安全帶來隱患。