6月2日，三湘銀行開展帳戶風險管理及反電信網絡詐騙工作培訓。
紅網時刻6月4日訊（通訊員 韓康 肖玉紅）為規範銀行帳戶管理，防範和打擊電信網絡新型犯罪，6月2日，三湘銀行聯合人民銀行長沙中心支行，開展帳戶風險管理及反電信網絡詐騙工作培訓。
人民銀行長沙中心支行支付結算處彭志明、長沙市公安局內保支隊李建華出席培訓並授課，三湘銀行副行長梁煒衡、三湘銀行各部門負責人及業務骨幹參加培訓。
彭志明通報了長沙地區銀行的涉案帳戶排查情況以及存在的相關問題，並對加強帳戶管理提出明確要求：落實企業銀行帳戶管理的主體責任，要按規定開展企業銀行帳戶全生命周期管理工作，防範不法分子利用企業銀行帳戶從事違法犯罪活動；強化對買賣帳戶違法犯罪的警示宣傳，要充分利用微博、微信、微視頻等各種宣傳渠道向社會公眾宣傳非法出租、出借、出售、購買銀行卡和帳戶的危害性及懲戒措施；嚴格落實新開企業帳戶的管控措施。要遵循「風險為本」的原則，按規定開展企業銀行帳戶開立審查。
李建華通報了目前全國電信詐騙的整體形勢、長沙市發生的電信詐騙典型案例，並專門闡述了金融機構如何防範電信網絡詐騙：銀行網點要加強培訓，提高防範意識和能力；從源頭治理，堵塞電信詐騙漏洞；銀行員工要主動發現電信詐騙行為，積極勸阻被詐騙客戶向不法分子匯款；及時總結經驗，表揚先進，提醒銀行員工切勿以身試法，守住合規底線，杜絕違法犯罪行為。
三湘銀行積極落實湖南省打擊治理電信網絡新型違法犯罪的工作部署，認真開展關聯排查，對關聯存疑帳戶進行帳戶限制；加強新開帳戶的審核，指導客戶填寫反電詐法律責任告知書；大力推廣反電詐宣傳，通過網點LED屏、自助設備屏、營業廳大屏等反覆播放反電詐內容，在廳堂擺放反電詐宣傳折頁，普及反電詐知識，提升客戶反電詐意識和識別電詐能力，為有效遏制電信網絡詐騙的發展蔓延營造濃厚氛圍。