證券號碼：３００２４５ 證券簡稱：天璣科技 公告編號：２０２０－０４０
上海天璣科技股份有限公司關於召開
２０２１年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海天璣科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第十五次會議決定召開２０２１年第一次臨時股東大會，現將會議具體事項通知如下：
一、 本次股東大會的基本情況
１、會議召開時間：
（１）現場會議時間：２０２１年１月１５日（星期五）１４：３０
（２）網絡投票時間：
通過交易系統進行網絡投票的時間為２０２１年１月１５日上午９：１５一９：２５，９：３０一１１：３０、下午１３：００－１５：００；通過網際網路投票系統進行網絡投票的時間為２０２１年１月１５日９：１５－１５：００。
２、股權登記日：２０２１年１月１１日（星期一）
３、會議地點：上海市閔行區田林路１０１６號科技綠洲三期６號樓
４、召集人：上海天璣科技股份有限公司董事會
５、召開方式：本次股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開
（１）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書（見附件二）委託他人出席現場會議。
（２）公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網投 票 系 統 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東帳戶通過以上兩種方式重複表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票和通
過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票兩種投票方式，同一股東帳戶只能選擇其中一種網絡投票方式。
６、會議召開的合法性及合規性：經本公司第四屆董事會第十五會議審議通過，決定召開２０２１年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
７、出席對象：
（１）截至股權登記日２０２１年１月１１日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司股東；
（２）公司董事、監事及高級管理人員；
（３）公司聘請的會議見證律師。
二、本次股東大會審議事項
１、 審議《關於修訂〈公司章程〉的議案》
２、 逐項審議《關於修訂公司部分管理制度的議案》
２．１、《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》
２．２、《關於修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
２．３、《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
２．４、《關於修訂〈關聯交易決策制度〉的議案》
２．５、《關於修訂〈對外擔保制度〉的議案》
２．６、《關於修訂〈重大投資與交易決策制度〉的議案》
上述議案已經公司第四屆董事會第十五次會議審議通過。詳見公司巨潮資訊網（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｏｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。
三、提案編碼
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四、現場會議登記辦法
１、登記時間：２０２１年１月１４日上午９：００－１１：３０ ；下午１３：００－１５：００（傳真登記截止日期為 ２０２１年１月１４日）。
２、登記方式：
Ａ、自然人股東親自出席會議的，持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人必須持有股東籤署或蓋章的授權委託書、股東深圳證券代碼卡、代理人本人身份證辦理登記手續。
Ｂ、法人股股東由法定代表人出席會議的，持本人身份證、深圳證券代碼卡、能證明法定代表人資格的有效證明辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人必須持有本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和深圳證券代碼卡辦理登記手續。
Ｃ、異地股東可採用信函或傳真方式登記。
３、會議登記地點：
上海天璣科技股份有限公司董事會辦公室，信函或傳真函上請註明「股東大會」字樣。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所系統和網際網路投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
六、其他事項
１、聯繫人：武強、陳思菡
２、聯繫電話：０２１－２３５２１２５９ 傳真：０２１－２３５２１３８０
３、電子郵箱：ｐｕｂｌｉｃ＠ｄｎｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
４、通訊地址：上海市田林路１０１６號科技綠洲三期６號樓
５、郵編：２００２３３
６、出席會議股東的食宿費及交通費自理。
７、若有其他事宜，另行通知。
特此公告。
上海天璣科技股份有限公司
董 事 會
２０２０年１２月２９日
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易 所交易系統或深圳證券交易所網際網路投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：
（一）通過深交所交易系統投票的程序
１、投票代碼：３５０２４５
２、投票簡稱：天璣投票
３、投票時間：２０２１年１月１５日上午９：１５一９：２５，９：３０一１１：３０、下午１３：００－１５：００。
４、議案設置及意見表決
（１）議案設置
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（２）填報表決意見或選舉票數。
對於上述非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
（３）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（４）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
（二）、通過網際網路投票系統的投票程序：
１、通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：２０２１年１月１５日９：１５－１５：００。
２． 股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）規則指引欄目查閱。
３． 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄深交所網際網路投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）在規定時間內通過進行投票。
附件二
授權委託書
茲委託 代表本人／本公司出席上海天璣科技股份有限公司２０２１年第一次臨時股東大會。受託人有權依照本授權委託書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為籤署本次股東大會需要籤署的相關文件。
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書籤署之日起至本次股東大會結束之時止。
委託人對受託人的指示如下：
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委託人對受託人的指示，以在「同意」、「反對」、「棄權」下面的方框中打「√」為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受託人有權按自已的意思決定對該事項進行投票表決。
委託人（個人股東籤字，法人股東法定代表人籤字並加蓋公章）：
委託人身份證號碼或營業執照號碼：
委託人股票帳號：
委託人持有股數： 股
受託人（籤字）：
受託人身份證號碼：
委託日期：
附註：
１、本授權委託的有效期：自本授權委託書籤署之日至本次股東大會結束；
２、單位委託須加蓋單位公章；
３、授權委託書複印或按以上格式自製均有效。
附件三
股東參會統計表
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證券號碼：３００２４５ 證券簡稱：天璣科技 公告編號：２０２０－０36
上海天璣科技股份有限公司
第四屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海天璣科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第十五次會議於２０２０年１２月２８日上午１０：００點在上海市田林路１０１６號科技綠洲三期６號樓公司會議室以現場及通訊會議的方式召開，會議通知於２０２０年１２月１８日以郵件方式發出。會議應到董事８名，實到董事８名，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議由董事長蘇玉軍主持，出席會議的董事逐項審議並通過記名方式投票表決通過了如下決議：
一、審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》
為了適應經營管理的需求，進一步規範公司治理及內部運作，根據《公司法》《上市公司章程指引》等有關法律、法規和規範性文件的規定，公司對《公司章程》相關條款進行修訂，並提請股東大會授權董事會辦理工商變更手續及《公司章程》修訂備案。
經與會董事表決：８票同意，０票反對，０票棄權。同意票佔本次董事會有效表決權票數的１００％，表決通過。
二、逐項審議通過《關於修訂公司部分管理制度的議案》
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（２０２０年修訂）、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》（２０２０年修訂）等規定，公司對部分管理制度進行了修訂：
２．１、《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》
表決結果：同意８票，反對０票，棄權０票。
２．２、《關於修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
表決結果：同意８票，反對０票，棄權０票。
２．３、《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
表決結果：同意８票，反對０票，棄權０票。
２．４、《關於修訂〈關聯交易決策制度〉的議案》
表決結果：同意８票，反對０票，棄權０票。
２．５、《關於修訂〈對外擔保制度〉的議案》
表決結果：同意８票，反對０票，棄權０票。
２．６、《關於修訂〈重大投資與交易決策制度〉的議案》
表決結果：同意８票，反對０票，棄權０票。
２．７、《關於修訂〈總經理工作細則〉的議案》
表決結果：同意８票，反對０票，棄權０票。
２．８、《關於修訂〈貨幣資金管理制度〉的議案》
表決結果：同意８票，反對０票，棄權０票。
２．９、《關於修訂〈審計委員會議事規則〉的議案》
表決結果：同意８票，反對０票，棄權０票。
２．１０、《關於修訂內幕信息知情人管理制度的議案》
表決結果：同意８票，反對０票，棄權０票。
２．１１、《關於修訂〈投資者關係管理辦法〉的議案》
表決結果：同意８票，反對０票，棄權０票。
２．１２、《關於修訂〈信息披露制度〉的議案》
表決結果：同意８票，反對０票，棄權０票。
２．１３、《關於修訂〈董事會秘書工作細則〉的議案》
表決結果：同意８票，反對０票，棄權０票。
修訂後的管理制度詳見同日披露於巨潮資訊網上的相關公告。
其中《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《股東大會議事規則》、《關聯交易決策制度》、《對外擔保管理制度》、《重大投資和交易決策制度》６項管理制度的修訂尚需提交２０２１年第一次臨時股東大會審議通過。
三、 審議通過《關於部分募集資金投資項目延期的議案》
公司根據募集資金投資項目建設的實際情況，採取審慎的態度調整項目實施進度，未改變公司募集資金的用途和投向，募集資金投資項目實施主體、投資總額、建設內容未發生變化，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害公司股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定，同意公司將部分募集資金投資項目進行延期。
具體內容請詳見證監會指定的信息披露網站同期披露的《關於部分募集資金投資項目延期的公告》。
經與會董事表決：８票同意，０票反對，０票棄權。同意票佔本次董事會有效表決權票數的１００％，表決通過。
四、 審議通過《關於聘任證券事務代表的議案》
陳思菡女士具備履行職責所必需的專業知識和專業能力，已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書任職資格證書》，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定，同意公司聘任陳思菡女士為證券事務代表。
具體內容請詳見證監會指定的信息披露網站同期披露的《關於聘任證券事務代表的公告》。
經與會董事表決：８票同意，０票反對，０票棄權。同意票佔本次董事會有效表決權票數的１００％，表決通過。
五、審議通過《關於召開公司２０２１年第一次臨時股東大會的議案》
公司將於２０２１年１月１５日（星期五） １４：３０召開公司２０２１年第一次臨時股東大會，會議採取現場投票表決與網絡投票相結合的方式。
經與會董事表決：８票同意，０票反對，０票棄權。同意票佔本次董事會有效表決權票數的１００％，表決通過。
特此公告
上海天璣科技股份有限公司
董事會
２０２０年１２月２９日
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