證券代碼：300034 證券簡稱：鋼研高納 公告編號：2021-006
北京鋼研高納科技股份有限公司
關於召開公司2021年第一次臨時股東大會的通知
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京鋼研高納科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第三十七次會議決定於2021年1月25日（星期一）召開2021年第一次臨時股東大會。
現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會是2021年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：北京鋼研高納科技股份有限公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會第三十七次會議審議通過《關於召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》，本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開時間：
（1）現場會議時間：2021年1月25日（星期一），下午2：00
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2021年1月25日上午9：15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為2021年1月25日上午9：15至2021年1月25日下午15：00期間的任意時間。
5、會議召開方式：
本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。
6、會議表決方式
（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委託書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在本通知列明的時限內通過深圳證券交易所的交易系統或網際網路投票系統進行投票。網絡投票操作流程請見附件三。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複投票的以第一次有效投票結果為準。
7、現場會議召開地點：北京市海澱區大柳樹南村19號
8、股權登記日：2021年1月18日
9、會議出席對象：
（1）截至股權登記日2021年1月18日（星期一）下午深圳證券交易所交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體公司股東。上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，並可以書面形式委託代理人出席
和進行表決，該股東代理人不必是公司股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師及其他相關人員。
二、會議審議事項
（一）會議審議的議案：
1、審議《關於變更會計師事務所的議案》
（二）披露情況：
上述議案已通過公司第五屆董事會第三十七次會議審議，具體內容詳見2021年1月8日刊登於中國證監會指定信息披露網站上的相關公告。
（三）本次股東大會審議的事項應由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。本次股東大會審議的事項屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）表決單獨計票，並根據計票結果進行公開披露。
三、提案編碼
備註：該列打
提案編碼 提案名稱 勾的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關於變更會計師事務所的議案》 √
四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、委託人身份證辦理登記手續；
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人出具的授權委託書、法定代表人證明書、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續；
（3）異地股東可採用信函或傳真的方式登記，並請仔細填寫《參會股東登記表》（附件一），以便登記確認；
（4）本次會議不接受電話登記。
2、登記時間：
本次股東大會現場登記時間為2021年1月21日上午10:00至11:30，下午13:30至16:00；採取信函或傳真方式登記的須在2021年1月21日16:00之前送達或傳真到公司。
3、登記地點：北京市海澱區大柳樹南村19號公司規劃證券投資部，郵編：100081（如通過信函方式登記，信封上請註明「2021年第一次臨時股東大會」字樣）。
4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件於會前半小時到會場辦理登記手續。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作和說明請見附件三。
六、其他事項
1、聯繫方式
聯繫人：蔡曉寶、何曉珂
聯繫電話：010-62182656
聯繫傳真：010-62185097
通訊地址：北京市海澱區大柳樹南村19號公司規劃證券投資部
郵政編碼：100081
2、本次股東大會現場會議為期半天，與會股東或委託代理人的食宿及交通等費用自理。
北京鋼研高納科技股份有限公司董事會
2021年1月8日
附件一：《參會股東登記表》
附件二：《授權委託書》
附件三：《網絡投票的操作流程》附件一：
北京鋼研高納科技股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會
參會股東登記表
個人股東姓名∕法
人股東名稱
個人股東身份證號 法人股東法定代
∕法人股東營業執 表人姓名
照號碼
股東帳號 持股數量
出席會議人員姓名 是否委託
∕名稱
代理人姓名 代理人身份
證號
聯繫電話 電子郵箱
聯繫地址 郵編
附件二：
授權委託書
北京鋼研高納科技股份有限公司：
茲全權委託____________先生/女士代表本人（本公司）出席北京鋼研高納科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見代表本人（本公司）行使表決權：（若無明確指示，代理人可自行投票。）
議案 備註：該列打勾的欄目 表決意見
編碼 議案名稱 可以投票
同意 反對 棄權
總議案：除累積投票提案外
100 √
的所有議案
非累積投票議案
《關於變更會計師事務所
1.00 的議案》 √
如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受託人有權按自已的意思決定對該事項進行投票表決。
委託股東姓名及籤章（自然人股東籤名、法人股東加蓋法人公章）：________________
身份證或營業執照號碼：____________
委託股東持股數：__________________
委託人股票帳號：__________________
受託人籤名：______________________
受託人身份證號碼：________________
委託日期：_____年_____月_____日
附註：
1、本授權委託的有效期：自本授權委託書籤署之日至本次股東大會結束；
2、單位委託須加蓋單位公章；
3、授權委託書複印或按以上格式自製均有效。附件三：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、股東投票代碼：350034，投票簡稱：高納投票
2、本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
4、股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
5、議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
表1股東大會議案對應「議案編碼」一覽表
議案 議案編碼
總議案 總議案：除累積投票議案外的所有議案 100
1.00 《關於變更會計師事務所的議案》 1.00
本次股東大會對多項議案設置「總議案」，對應的議案編碼為100。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2021年1月25日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1. 2021年1月25日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2021年1月25日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2.股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規
定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
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