原標題:
傑克股份:2021年第一次臨時股東大會會議資料
傑克縫紉機股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會
會議資料
2021年01月
住所：台州市椒江區東海大道1008號
目 錄
2021年第一次臨時股東大會會議須知.................................................................. - 1 -
2021年第一次臨時股東大會會議議程.................................................................. - 3 -
議案1：《關於<
傑克縫紉機股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）>及其摘
要的議案》............................................................................................................... - 5 -
議案2：《關於<
傑克縫紉機股份有限公司第三期員工持股計劃管理辦法>的議案》
.................................................................................................................................. - 6 -
議案3：《關於提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》
.................................................................................................................................. - 7 -
2021年第一次臨時股東大會會議須知
為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證
大會的順利進行，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
中國證監會《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》、《股東大會議事規則》
的相關規定，特制定2021年第一次臨時股東大會會議須知：
一、本次會議設立股東大會會務組，具體負責會議期間的組織及相關會務工
作。
二、為保證本次大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護股東的合法權益，務請
出席大會的股東或股東代理人（以下統稱「股東」）及相關人員準時到達會場籤
到確認參會資格。股東參會登記當天沒有通過電話、郵件或傳真方式登記的，不
在籤到表上登記籤到，或會議正式開始後沒有統計在會議公布股權數之內的股東
或股東代理人，不參加表決和發言。
三、請參加人員自覺遵守會場秩序，進入會場後，請關閉手機或調至振動狀
態。
四、股東在會議召開期間準備發言的，請在會議開始前到大會會務組登記並
填寫「股東大會發言登記表」。股東臨時要求發言或就相關問題提出質詢的，應
當先向大會會務組申請，經大會主持人許可後方可。
五、股東在大會上發言，應圍繞本次大會所審議的議案，簡明扼要，每位股
東發言的時間一般不得超過三分鐘，發言時應先報告所持股份數額和姓名。主持
人可安排公司董事、監事和高級管理人員等回答股東問題，與本次股東大會議題
無關或將洩露公司商業秘密或可能損害公司、股東共同利益的質詢，大會主持人
或其指定的有關人員有權拒絕回答。議案表決開始後，大會將不再安排股東發言。
議案表決結束後，大會安排股東代表發言、提議及諮詢交流活動。
六、本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的方式逐項進行表決，具體投
票方式詳見公司《關於召開2021 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：
2021-003）。
七、為保證每位參會股東的權益，謝絕個人錄音、拍照及錄像，對幹擾會議
正常程序、尋釁滋事或侵犯其他股東合法權益的行為，會議工作人員有權予以制
止，並及時報告有關部門處理。
2021年第一次臨時股東大會會議議程
一、會議時間：
現場會議召開時間：2021年01月20日14:30；
網絡投票時間：採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺
的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15—15:00。
二、現場會議地點：
浙江省台州市東海大道1008號公司會議室。
三、與會人員：
（一）截至2021年01月15日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責
任公司上海分公司登記在冊的公司股東，均有權以本通知公布的方式出席本次會
議及參加表決；不能親自出席本次會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被
授權人不必為本公司股東）；
（二）公司董事會、監事會成員及高級管理人員；
（三）公司聘請的見證律師；
（四）公司董事會邀請的其他人員。
四、會議議程：
（一）主持人報告股東現場到會情況；
（二）宣讀2021年第一次臨時股東大會須知；
（三）推舉計票人和監票人；
（四）宣讀股東大會審議議案
1、《關於<
傑克縫紉機股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議
案》
2、《關於<
傑克縫紉機股份有限公司第三期員工持股計劃管理辦法>的議案》
3、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》
（五）現場與會股東發言及提問；
（六）現場與會股東對各項議案逐項進行投票表決；
（七）計票人、監票人和工作人員清點並統計票數；
（八）宣讀現場投票表決結果及股東大會決議；
（九）見證律師宣讀本次股東大會法律意見書；
（十）現場與會董事、監事和董事會秘書在2021年第一次臨時股東大會會
議記錄上簽字；
（十一）宣布公司2021年第一次臨時股東大會結束。
傑克縫紉機股份有限公司
二〇二一年一月二十日
議案1：《關於<
傑克縫紉機股份有限公司第三期員工持股計劃
（草案）>及其摘要的議案》
各位股東及股東代表：
為了實現公司利益和員工利益的統一，有效調動員工的積極性，實現股東價
值最大化，吸引和留住優秀管理人才和業務骨幹，促進公司長期、持續、健康發
展；進一步完善公司治理，建立內部員工積極參與公司經營管理和監督的長效機
制。公司推行《
傑克縫紉機股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）及其摘要》。
（附件詳見公司於上海證券交易所網站披露的《
傑克縫紉機股份有限公司第
三期員工持股計劃（草案）及其摘要》）
本議案已經公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，請各位股東及股東
代表予以審議。
傑克縫紉機股份有限公司
董 事 會
二〇二一年一月二十日
議案2：《關於<
傑克縫紉機股份有限公司第三期員工持股計劃
管理辦法>的議案》
各位股東及股東代表：
為規範《
傑克縫紉機股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）》的實施，
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中國證監會關於上
市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《上海證券交易所上市公司員工持股
計劃信息披露工作指引》、中國證券登記結算公司《關於上市公司員工持股計劃
開戶的有關問題的通知》等相關法律、行政法規、規章、規範性文件和《傑克縫
紉機股份有限公司章程》的規定，制定《
傑克縫紉機股份有限公司第三期員工持
股計劃管理辦法》。
（附件詳見公司於上海證券交易所網站披露的《
傑克縫紉機股份有限公司第
三期員工持股計劃管理辦法》）
本議案已經公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，請各位股東及股東
代表予以審議。
傑克縫紉機股份有限公司
董 事 會
二〇二一年一月二十日
議案3：《關於提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃
相關事宜的議案》
各位股東及股東代表：
為保證公司第三期員工持股計劃的順利實施，董事會提請股東大會授權董事
會辦理公司第三期員工持股計劃有關事宜，包括但不限於：
（1）授權董事會辦理員工持股計劃的變更和終止，包括但不限於按照本員
工持股計劃的約定取消持有人的資格，提前終止本次員工持股計劃；
（2）授權董事會對本員工持股計劃的存續期延長作出決定；
（3）員工持股計劃經股東大會審議通過後，若在實施期限內相關法律、法
規、政策發生變化的，授權公司董事會按照新的政策對員工持股計劃作出相應調
整；
（4）授權董事會辦理本次員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事
宜；
（5）授權董事會對本次員工持股計劃相關管理機構的變更作出決定；
（6）提名管理委員會候選人的權利；
（7）授權董事會辦理員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確
規定需由股東大會行使的權利除外。
本議案已經公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，請各位股東及股東
代表予以審議。
傑克縫紉機股份有限公司
董 事 會
二〇二一年一月二十日
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