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原標題:
萊紳通靈:2021年第一次臨時股東大會資料
萊紳通靈珠寶股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會
會議資料
（股票代碼：603900）
萊紳通靈珠寶股份有限公司
2021年1月8日
萊紳通靈珠寶股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會會議安排
一、 現場會議時間：2021年1月8日下午14:00
二、 網絡投票時間：2021年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
三、 現場會議地點：南京市雨花臺區花神大道19號公司總部會議室
四、 會議聯絡方式：公司證券事務部，電話：025-52486808
五、 現場會議議程：
(一) 宣布會議開始並報告會議出席情況
(二) 推舉現場投票計票人和監票人
(三) 議案審議
1、 關於選舉非獨立董事的議案
2、 關於選舉獨立董事的議案
3、 關於選舉非職工監事的議案
(四) 現場投票表決，進行計票和監票
(五) 宣布現場投票表決結果
(六) 統計現場和網絡合併表決結果
(七) 宣讀本次股東大會決議
(八) 見證律師宣讀法律意見書
(九) 會議結束
議案一：
關於選舉非獨立董事的議案
各位股東及股東代表：
鑑於公司第三屆董事會任期於2021年1月7日屆滿，根據《公司章程》等
規定，經與主要股東溝通，董事會提名委員會和董事會審核，提名沈東軍先生、
馬峻先生、蔄毅澤女士、王崢女士、陳傳明先生為公司第四屆董事會非獨立董事
候選人，任期自股東大會通過之日起三年。
請審議！
附：候選人簡歷
萊紳通靈珠寶股份有限公司
2021年1月8日
議案二：
關於選舉獨立董事的議案
各位股東及股東代表：
鑑於公司第三屆董事會任期於2021年1月7日屆滿，根據《公司章程》等
規定，經與主要股東溝通，董事會提名委員會和董事會審核，提名周小虎先生、
胡曉明先生、黃德春先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會
通過之日起三年。
上述獨立董事候選人的任職資格已經上海證券交易所審核無異議通過。
請審議！
附：候選人簡歷
萊紳通靈珠寶股份有限公司
2021年1月8日
議案三：
關於選舉非職工監事的議案
各位股東及股東代表：
鑑於公司第三屆監事會任期於2021年1月7日屆滿，根據《公司章程》等
規定，經監事會審核，提名任衛紅女士、齊紅女士為第四屆監事會非職工監事候
選人，任期為自股東大會通過之日起三年。
請審議！
附：候選人簡歷
萊紳通靈珠寶股份有限公司
2021年1月8日
附：候選人簡歷
一、 非獨立董事候選人簡歷
1、 沈東軍
沈東軍先生，1969年11月出生，中國國籍，無永久境外居留權，南京大學商
學院博士後，澳門科技大學工商管理博士，香港科技大學EMBA，股份公司第一屆、
第二屆、第三屆董事會董事長，兼任南京傳世美璟投資管理有限公司執行董事，
1999年至今任公司總裁。
沈東軍先生為公司控股股東、實際控制人之一，直接持有公司股份
106,085,800股，佔公司總股本的31.16%；沈東軍先生的一致行動人馬峻先生（沈
東軍先生配偶的兄長）、蔄毅澤女士（馬峻先生的配偶）分別直接持有公司股份
85,575,000股和18,900,000股，分別佔總股本的25.13%和5.55%；沈東軍先生、
馬峻先生控制的南京傳世美璟投資管理有限公司持有公司股份7,428,400股，佔
公司總股本的2.18%；沈東軍先生與上述一致行動人共同持有公司股份合計
217,989,200股，佔總股本的64.03%。沈東軍先生不存在受到中國證券監督管理
委員會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形。
2、 馬峻
馬峻先生，1970年8月出生，中國國籍，擁有澳大利亞長期居留權，畢業於
中國地質大學。歷任公司董事長、執行董事，公司第一屆、第二屆、第三屆董事
會董事。
馬峻先生為公司控股股東、實際控制人之一，直接持有公司股份85,575,000
股，佔公司總股本的25.13%；馬峻先生的一致行動人蔄毅澤女士（馬峻先生的配
偶）、沈東軍先生（馬峻先生的妹夫）分別直接持有公司股份18,900,000股和
106,085,800股，分別佔總股本的5.55%和31.16%；馬峻先生、沈東軍先生控制的
南京傳世美璟投資管理有限公司持有公司股份7,428,400股，佔公司總股本的
2.18%；馬峻先生與上述一致行動人共同持有公司股份合計217,989,200股，佔總
股本的64.03%。馬峻先生不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門處
罰或上海證券交易所懲戒的情形。
3、 蔄毅澤
蔄毅澤女士，1977年9月出生，中國國籍，擁有澳大利亞長期居留權，公司
第一屆、第二屆、第三屆董事會董事。
蔄毅澤女士直接持有公司18,900,000股，佔總股本的5.55%；蔄毅澤女士的
一致行動人馬峻先生（蔄毅澤女士的配偶）、沈東軍先生（馬峻先生的妹夫）分
別直接持有公司股份85,575,000股和106,085,800股，分別佔公司總股本的25.13%
和31.16%；馬峻先生、沈東軍先生控制的南京傳世美璟投資管理有限公司持有公
司股份7,428,400股，佔公司總股本的2.18%；蔄毅澤女士及上述一致行動人共同
持有公司股份合計217,989,200股，佔公司總股本的64.03%。蔄毅澤女士不存在
受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情
形。
4、 王崢
王崢女士，1981年4月出生，中國國籍，經濟學碩士，瑞士歐洲大學商學院
在讀博士，維真珠寶（上海）有限公司董事長、總經理。2016年至今任
中國珠寶玉石首飾行業協會理事，上海寶玉石行業協會副會長。
王崢女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上
股份的股東之間不存在關聯關係，不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有
關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形。
5、 陳傳明
陳傳明先生，1957年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，教授，博士
研究生學歷。1981年任職於中國社會科學院世界經濟與政治研究所，1982年12
月至今任教於南京大學,現任南京大學商學院教授,兼任中國企業管理研究會副
會長、江蘇省科技創新協會副會長。陳傳明先生2008年起歷任
華泰證券股份有限
公司、
南京港股份有限公司、
金陵飯店股份有限公司、崑山新萊潔淨應用材料股
份有限公司獨立董事；現兼任
華泰證券股份有限公司、南京鋼鐵股份有限公司獨
立董事、
協鑫集成科技股份有限公司獨立董事，公司第三屆董事會董事。
陳傳明先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%
以上股份的股東之間不存在關聯關係，也不存在受到中國證券監督管理委員會及
其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形。
二、 獨立董事候選人簡歷
1、 周小虎
周小虎先生，1962年生，中國國籍，無境外永久居留權，教授，博士研究生
學歷；2004年至今任教於南京理工大學，現任南京理工大學經濟管理學院教授、
江蘇省人才發展戰略研究院科教人才研究中心主任，現兼任中國企業管理研究會
副理事長、常務理事、中國企業管理研究會品牌管理專業委員會副會長，公司第
三屆董事會獨立董事。
周小虎先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%
以上股份的股東之間不存在關聯關係，也不存在受到中國證券監督管理委員會及
其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形。
2、 胡曉明
胡曉明先生，1963年生，中國國籍，無境外永久居住權，博士研究生學歷，
會計學教授、中國註冊會計師；2006年起至今任南京財經大學會計、資產評估
系教授；歷任
國電南瑞科技股份有限公司獨立董事、南京新街口百貨商店股份有
限公司獨立董事、中南紅文化集團股份有限公司獨立董事；現兼任江蘇
龍蟠科技股份有限公司獨立董事、南京全信傳輸科技股份有限公司獨立董事、江蘇德威新
材料股份有限公司獨立董事。
胡曉明先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%
以上股份的股東之間不存在關聯關係，也不存在受到中國證券監督管理委員會及
其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形。
3、 黃德春
黃德春先生，1966年出生，中國國籍，無永久境外居留權，博士研究生學
歷，教授、博士生導師；歷任江蘇財經職業技術學院教師、江蘇宿遷市經濟貿易
委員會副主任等職，現任河海大學商學院教授、學術委員會主任、世界水谷研究
院執行院長、海外中心（寮國）主任，現兼任
弘業期貨股份有限公司獨立董事、
永安期貨股份有限公司獨立董事、蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司獨立董事。
黃德春先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%
以上股份的股東之間不存在關聯關係，也不存在受到中國證券監督管理委員會及
其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形。
三、 非職工監事候選人簡歷
1、 任衛紅
任衛紅女士，1969年3月出生，中國國籍，無永久境外居留權，華中科技
大學新聞學學士；歷任中石化集團第二建設公司、蘇寧電器集團人力資源主管，
現任公司飛輪生態部招聘模塊負責人。
任衛紅女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%
以上股份的股東之間不存在關聯關係，也不存在受到中國證券監督管理委員會及
其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形。
2、 齊紅
齊紅女士，1977年7月出生，中國國籍，無永久境外居留權，中國地質大
學（北京）全國首屆首飾設計專業畢業。曾任
山東黃金鑫意首飾有限公司設計師，
現任公司產品開發部負責人。
齊紅女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以
上股份的股東之間不存在關聯關係，也不存在受到中國證券監督管理委員會及其
他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形。
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