深圳市桑達實業股份有限公司
證券代碼：000032 證券簡稱：深桑達A 公告編號：2020-026
2019
年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以413,219,661.00為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.8元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、報告期主要業務或產品簡介
報告期內，公司根據企業戰略規劃，深化產業結構調整，業務持續向現代數字城市聚焦。按行業劃分，目前公司主營業務可細分為電子信息產業、電子物流服務業、電子商貿服務業、房地產及租賃業。
1、電子信息產業
電子信息產業是目前公司現代數字城市業務的核心，主要包括鐵路 GSM-R 通信產業、智慧安防（含智能交通管控）和智慧公共設施管理、智慧照明產業。
公司專注於鐵路行業通訊和控制領域，提供專用的通訊、控制設備及服務，是全球重要、中國領先的面向高速鐵路移動通訊GSM-R系統的終端供應商。近兩年來，公司相關業務逐步向城市軌道交通擴展。該類業務主要經營模式是自主研發GSM-R終端產品和提供相應的服務，採購採用傳統模式，生產實施外協生產管理模式，銷售採取直銷模式，即通過招投標，將產品直接銷售給新建鐵路或城市軌道交通的集成商、全國各鐵路局以及境外客戶。根據國家《中長期鐵路網規劃（2016-2030）》，計劃到2020年，全國鐵路網規模達到15萬公裡，其中高速鐵路3萬公裡，覆蓋80%以上的大城市，為完成「十三五」規劃任務、實現全面建成小康社會目標提供有力支撐。根據中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱「國鐵集團」）2020年工作會議消息，到2019年底，全國鐵路營業裡程達到13.9萬公裡以上，其中高鐵3.5萬公裡，2020年鐵路建設工作目標要確保投產新線4000公裡以上，其中高鐵2000公裡。到2025年，鐵路網規模達到17.5萬公裡左右，其中高速鐵路3.8萬公裡左右，網絡覆蓋進一步擴大，路網結構更加優化，骨幹作用更加顯著，更好發揮鐵路對經濟社會發展的保障作用。展望到2030年，基本實現內外互聯互通、區際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。最終要完善廣覆蓋的全國鐵路網、建成現代的高速鐵路網、打造一體化的綜合交通樞紐。近幾年國內城市軌道交通建設也如火如荼展開，2019年底，全國共40座城市開通城市軌道交通線路，累計通車裡程達到6730.27公裡。在當前中國宏觀經濟下行壓力加大的背景下，城軌基建投資作為穩經濟的利器之一，有望持續加碼。這為公司提供了良好的、可持續的發展空間。同時，近年公司海外市場開拓力度不斷加大，已獲得德國、法國、瑞士、瑞典、丹麥、捷克、盧森堡、比利時、西班牙等多國鐵路公司的訂單。隨著國家「一帶一路」戰略的推進，中國高鐵技術也在加快對外輸出，海外市場也將成為公司未來發展的重要支撐。
公司2018年併購的桑達設備主要從事智慧城市相關項目的建設，致力於建立以智慧城市相關方案的設計和系統集成為主，集研發、銷售、方案設計、工程施工、售後服務於一體的經營體系，重點業務領域涉及智慧安防（含智能交通管控）、智慧公共設施管理等多個智慧城市子系統。桑達設備在收集到項目信息後，充分溝通掌握項目需求並進行初步方案設計，通過投標或者商務談判等方式是取得業務的主要方式。在項目合同籤訂後，桑達設備根據客戶的具體需求進行方案的深化設計，確定施工計劃，為項目施工做準備。項目施工階段包括採購設備、組織/管理現場施工和進行設備的安裝調試和設備的聯調、試運行等。項目上所需設備大部分通過外購取得，並可根據客戶具體需求，提供公司自主研發的定製化軟體。在項目施工完成後，申請通過驗收、結算，在約定的質保期內進行質保維護。近年來，桑達設備深耕江蘇、廣東等地區，積累了較豐富的項目建設經驗，實施的主要項目包括江蘇揚中經濟開發區智慧安防工程項目、泰州市海陵區智慧道路建設項目以及江蘇鹽城、宿遷、南通等地智能交通、雪亮工程項目等。我國政府近年來大力推進智慧城市規劃建設，國家及各地政府出臺了眾多支持智慧城市建設的政策文件，數百個城市在地方政府工作計劃中提出建設智慧城市。黨的十九大報告進一步提出了建設數字中國的新目標，是新時代國家信息化發展的新戰略，是滿足人民日益增長的美好生活需要的新舉措，是驅動引領經濟高質量發展的新動力，它涵蓋了經濟、政治、文化、社會、生態等各領域信息化建設，包括「寬帶中國」 「網際網路+」、大數據、雲計算、人工智慧、數字經濟、電子政務、新型智慧城市、數字鄉村等內容。數字中國建設將進一步促進各地新型智慧城市的發展建設，形成了巨大的市場空間，公司加大力度發展新型智慧城市業務，具有較好的發展前景。
在智慧照明產業方面，公司致力於向客戶提供以智慧照明為主要內容的城市治理現代化應用系統解決方案及服務。目前主要通過參與政府或其他機構公開發布的招投標活動獲取項目。公司自行採購飛利浦品牌燈具，通過EMC合同能源管理或者BT模式，實施國內市場的道路及樓宇智慧照明建設或改造工程，以及城市級景觀亮化提升、文旅、區域景觀照明工程；集成自有品牌產品及部分外購產品，實施國內市場的軌道交通智慧照明工程。公司已與多家國內大型EMC公司建立了戰略合作關係，並根據市場變化及政府政策調整，在EMC模式基礎上，探索採用其他創新模式運作照明項目。近些年來，隨著各地城市基礎設施建設的推進，我國城市道路照明行業保持持續快速健康發展。隨著國家智慧產業的快速發展，智慧照明迎來巨大的市場。智慧照明通過深度應用大數據物聯網等新技術，通過雲計算、無線網絡、網際網路、電力線網絡等多個網絡板塊協作，提高路燈節能效率，有效實現照明系統的管理與維修，推動建立「用數據說話、用數據決策、用數據管理、用數據創新」的城市管理新模式。目前，全國各地城市正加快傳統路燈的智能化改造步伐，並向城市智慧路燈不斷推進。國內外企業紛紛布局智慧照明市場，通過提供照明解決方案，增強用戶體驗，讓智慧城市、可持續辦公空間和智能互聯家居照明成為可能，未來隨著物聯網、大數據、雲計算等技術的發展，「智慧城市」「智慧辦公」「智慧家庭」等生態圈的建立，智能照明應用場景的不斷拓展，智能照明行業市場發展空間巨大。公司將充分利用飛利浦的品牌和技術優勢，抓住全國各城市加快傳統路燈智能化改造的機會，加大國內 LED 公共照明節能改造市場和智慧照明應用工程市場的拓展力度，深度應用 5G、大數據、物聯網等新技術，推進城市智慧路燈業務，成為國內一流的智慧照明解決方案提供商和運營商。
2、電子物流服務業
電子物流是公司業務的重要組成部分，是對智慧產業主業的堅實支撐。公司主要面向電子製造行業及有精密運輸需求的客戶，提供行業項目物流、精密減震運輸、國內分撥配送、國際貨運代理、報關報檢及保險等全方位服務。公司物流業主要採用傳統採購模式及重點客戶銷售模式，根據客戶需求定製物流一體化服務。在國內陸運業務方面，目前已構建了全國性的多區域分撥配送中心，並配備了專業的普通運輸及精密運輸車隊。國際貨代業務方面，已在北京、天津、上海、重慶、武漢、蘇州、深圳、合肥、成都、南京等地設有分支機構，可向海內外客戶提供國際貿易、運輸代理、物流配送、商品展示等全方位服務。物流產業是國家基礎性、戰略性產業，未來中國將全面建設布局合理、便捷高效、綠色環保、安全有序的現代物流服務體系；國家「一帶一路」戰略成為物流體系的一次發展機遇，物流將成為連結國內與國際貿易的基礎保障。隨著我國城鎮化速度加快，國家智慧產業的快速發展也將推動智慧物流產業加快發展。近年來，我國物流業總體規模快速增長，物流服務水平顯著提高，發展的環境和條件不斷改善，隨著產業轉型、消費升級及電子商務的快速發展，未來物流產業的發展將更加彭勃。
3、電子商貿服務業
電子商貿業務是對公司智慧產業主業的有益補充。目前業務主要集中在進出口貿易方面，公司根據國外客戶的需求，為其在國內採購合適的產品，或根據國內供應商的需求，為其產品在在國外尋求合適的客戶，並完成相關的購銷手續。近年來全球市場需求復甦緩慢、貿易保護主義抬頭，尤其是2019年由於國際市場需求減弱及中美貿易摩擦等原因，外商訂單減少，再加上國內勞動力成本不斷上升，國內經濟結構調整和加工製造業梯度轉移，未來單純的產品一般貿易出口難以有大幅增長。公司進出口部門將加快業務轉型，謀求由單純的產品進出口向產品加服務及產品加工程方向轉型，同時圍繞公司智慧產業核心業務，帶動公司相關產品及業務走向國際市場。
4、房地產及租賃業
目前公司開發的無錫惠山區「沁春園」項目尾盤已全部籤售，僅餘部分車庫待售。該項目完成後，無錫地產公司將尋求新的產業轉型，不再進行房地產開發。位於華強北繁華商圈的中聯項目，是公司主導的城市更新項目。近年來，中聯電子一直在努力推動拆遷談判，爭取儘快啟動建設。該項目將依照專項規劃，通過招標活動遴選或委託市場、拆遷、設計、施工、銷售等專業機構，在原地塊重新建成集商業、辦公和公寓於一體的城市綜合體。深圳作為國家改革開放和科技創新的重要城市，長期位居國內一線城市，國際化程度高、高素質人才聚集，對位置好、品質高的物業需求較大，而城市更新也是深圳市政府支持和鼓勵的一項重要的城市發展措施，因此雖然近年深圳市採取了較為嚴格的房地產調控政策，但該項目仍具有一定的投資價值，如項目順利實施，能為公司主業發展提供一定的利潤支撐。此外公司在深圳市華強北及科技園片區有部分物業用於對外租賃，能為公司帶來部分較為穩定的收益。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：元
■
（2）分季度主要會計數據
單位：元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2019年，桑達股份根據董事會的整體部署，以「加快發展」為第一要務，圍繞打造「現代數字城市整體解決方案」和「智慧產業技術與產品」核心能力兩大主攻方向，堅持市場化轉型，加快本部實體化運營，加強科技創新體系建設，努力推動公司高質量快速發展。
報告期內，公司實現銷售收入150,113萬元，同比下降6.22%，利潤總額20,273萬元，同比增加39.58%；歸屬於上市公司股東的淨利潤13,395萬元，同比增加25.17%。
主營業務經營情況
（一）對接上級發展戰略，明確公司主攻方向
隨著中國電子「安全為先、需求牽引、數據賦能、迭代發展」的現代數字城市建設理念的正式發布，公司主動對接中國電子現代數字城市業務發展戰略，完善企業發展規劃，進一步增強發展現代數字城市業務的戰略穩定性，爭取在中國電子現代數字城市業務發展中發揮更大作用。
（二）努力推動現代數字城市整體解決方案落地
完成智慧產業創新中心的組織架構搭建和人員配置，組建面向現代數字城市建設的領導和專家團隊，初步具備了現代數字城市業務拓展和相關產品及解決方案規劃的能力。
基於中國電子PK體系，全面融合中國電子現代數字城市「十六字」理念內涵，依託公司各業務子公司的現有垂直行業業務和方案，升級形成桑達股份新版現代數字城市解決方案，實現與中國電子現代數字城市業務戰略的充分對接。（註：PK體系是指中國電子打造的以具有完全自主智慧財產權的飛騰「Phytium處理器」和麒麟「Kylin作業系統」為基礎的，具有時代性、安全性、可靠性的中國計算機軟硬體基礎體系）。
積極參與智慧城市PPP項目投標，為實際操作大型綜合性現代數字城市項目積累經驗。深入調研多地政府在現代數字城市建設方面的實際需求，協助編制現代數字城市整體規劃方案，持續跟蹤並推動方案落地。
加強與行業生態夥伴的合作，完成PK體系相關單位技術、產品及解決方案調研並籤訂合作協議。會同客戶、友商共同參加「數字中國」、MWC大會等各種峰會，宣貫公司現代數字城市整體解決方案，塑造公司品牌，擴大影響力。
（三）加快智慧產業產品體系布局和核心技術研發步伐
成立桑達股份科技創新委員會，切實發揮科創委決策支持職能，緊跟中國電子產品和技術布局，積極跟蹤技術和行業發展動態，完成智慧燈杆和基於照明的物聯網系統兩項企業標準編制和5G軌道交通行業應用、中國電子PK體系和網絡安全和信息化科技創新工程（以下簡稱「信創工程」）適配遷移方案等課題的研究，為後續產品研發和業務開拓做好技術儲備。
對現代數字城市、軌道交通兩大目標領域開展調研和產品規劃，完成地鐵物聯網解決方案等工作。籌建桑達無線南京研發中心，啟動研發管理體系和組織架構搭建，進行核心技術人員儲備。
加強與行業生態夥伴在軌道交通、5G等領域的市場拓展和解決方案，以及物聯網生態建設等方面的合作。與PK體系對接，在行業物聯網安全、自主可控等技術領域構建桑達特色的物聯網解決方案。加入「中國通信學會物聯網委員會智慧交通專家委員會」，成為會員單位。
（四）軌道交通通信信號領域取得新進展
產品結構調整步伐加快。地鐵列車接入單元TAU1800完成系統穩定性測試，取得集成商的認可及採購意向。IPH產品（地鐵無人駕駛場景下基於LTE-M網絡的乘客緊急通話設備）作為華為智慧城軌解決方案的重點創新產品，面向全球進行了正式的產品發布。RM8200通信模塊產品適配車載300T列控系統，順利完成10萬公裡以上的高速商業運營測試。完成了LTE-R/GSM-R雙模列控系統（ATP）無線通信模塊和LTE-R/GSM-R雙模自動駕駛控制系統（ATO）無線通信模塊的開發，在京瀋試驗線順利完成上道試驗任務。
國內市場銷售成果顯著。本年GSM-R手持終端國內新增業務市場佔有率達過半，繼續保持國內市場份額領先。通過RM8000語音模塊的銷售，成為國內主流CIR廠家的核心供應商。成功中標全路22個測試手機儀表招標項目中的21個，繼續保持在鐵路測試手機的領先地位。
海外市場拓展穩步推進。與海外系統設備廠商合作，成功實現比利時鐵路Infrabel ICT手持終端採購項目的產品交付，取得海外國家市場的新突破。再次獲得德國鐵路新的三年延期供貨合同，鞏固了在海外市場的領先地位。
（五）智慧產業業務穩中有進
在建智慧城市項目方面，桑達設備管理的揚中智慧園區項目和泰州智慧城市項目進展順利。在建智慧安防項目方面，鹽城市濱海新區「村村通」二期項目於年中順利驗收，鹽城市大豐區公安「智慧技防」項目於2019年11月基本完工，進入驗收階段。在安全有序實施在建項目的同時，桑達設備公司加大市場開拓力度，緊密跟蹤江蘇市場客戶需求，在多個地市的智慧安防和智能建築項目拓展中取得新成果，全年獲得了南通市通州區雪亮工程項目、鹽城市大豐區智慧交通項目，宿遷市世紀紫薇苑機電安裝工程項目等多個大項目，新籤訂合同總額超過3億元。
中電桑飛年內成功運作華大半導體大樓室內照明項目，廣州生物島總部公寓照明亮化項目，深圳灣體育中心照明項目，汕尾市主城區照明項目，均已完成供貨並驗收，汕頭高速路燈照明改造項目完成驗收並收款。籤署鄭州主城區景觀亮化提升項目、成都三環路泛光照明項目、上海市南北高架項目、雲南香麗隧道照明項目等，已逐步實施供貨。智慧照明解決方案積極對接中國電子現代數字城市戰略和PK體系。努力開拓智慧路燈杆項目，與國家電網有限公司合作完成雄安新區多功能路燈杆項目的立項、研發及試點項目建設。
（六）積極推動現代物流業務轉型
捷達運輸將「以機坪接貨為切入點，向搬入、備件一體化服務邁進」確定為業務轉型的重點方向，加快主營業務向半導體物流業務轉型。中標「上海積塔半導體」設備運輸項目並開始執行。
在積極轉型的同時，認真執行好「武漢京東方B17」液晶項目物流，以及京東方華北區、西南區的液晶成品物流等存量業務。克服中美貿易戰、國際貨代市場環境惡化等不利因素，積極拓展新客戶，鞏固市場份額，全年共完成進出口箱量約46000TEU。
（七）物業經營、商貿等業務總體保持穩定
房產經營部堅持精耕細作，在科技園片區寫字樓租賃市場明顯滑坡的情況下，保持公司物業租賃業務總體穩定，全年實現租賃收入仍實現同比增長。緊盯租金回款，嚴控欠租風險，房屋租金基本實現應收盡收。完成公司科技園片區物業未來三年租賃價格指導方案。加強物業服務的監督，提升物業服務品質。
進出口部推進業務轉型，強化外貿業務流程的跟蹤管理，控制經營風險。主動調整外貿市場戰略，逐步提高南美、中東、東南亞市場的佔比，拓寬出口業務的利潤增長點。
中聯項目繼續推進拆遷談判，面對實際困難，積極尋找突破，總體完成約96%的拆遷談判任務。及時跟蹤掌握政府城市更新有關新政策，統籌拆遷談判及自有物業租賃經營，開展消防等安全改造，全年租金收入同比有較大幅度增長。
（八）深化內部管理水平，進一步夯實發展基礎
持續推進應收帳款、存貨佔用營運資金（簡稱「兩金」）專項治理工作，降低資金佔用，加快資金周轉。強化資金統籌管理，提高資金使用效率。規範成員企業的信用評價標準，控制資金風險。創新人力資源管理模式，學習借鑑國內科技創新型企業先進的管理模式，建立創新中心OKR管理模式與績效考評體系。調整人員結構，提高專業人才隊伍素質。持續優化人力資源管理體系，提高適用性，滿足管理需要。
開展合規管理制度建設，持續推進企業合規經營。完善全面風險管理體系，對相關單位及業務及時提示風險，推進風險防控工作精細化。組織開展公司合規管理培訓，提升全員合規意識。重新梳理本部管理流程，完成公司辦公信息化系統升級。
安全管理加快向安全應急管理方向轉型，加快補齊補強應急管理短板。加大安全生產投入，不斷改善公司安全生產條件。深入開展安全風險分級管控與隱患排查治理，堅決實施整改。定期組織開展公司級安全應急演練。連續三年實現生產安全零事故。
（九）深化黨建工作和企業文化建設
公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定不移推動全面從嚴治黨向縱深發展，明確全面從嚴治黨的主體責任，層層傳導從嚴治黨壓力。圍繞「加快發展」第一要務，將黨建工作貫穿於企業生產經營全過程，落實黨的建設和企業改革「四同步、四對接」，嚴格執行「三重一大」決策制度。根據上級統一部署，紮實開展公司「不忘初心、牢記使命」主題教育活動，積極配合巡視整改，嚴肅開展監督執紀，切實改進工作作風，穩步推進黨支部建設提升工程，有力提升基層黨建。
繼續打造具有企業特色的文化宣傳載體體系，積極宣貫健康向上的企業文化。圍繞新中國成立70周年，組織開展系列慶祝活動。做好新聞宣傳工作，展示公司良好形象。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
■
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
1、 本公司於2018年11月7日召開第八屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於申請控股子公司深圳桑達國際電源科技有限公司破產清算的提案》，並於2018年11月23日召開2018年第四次臨時股東大會審議通過該提案。公司於2018年11月26日向深圳市中級人民法院提交了申請桑達電源破產清算的《破產申請書》及相關證據材料，法院予以接收。2019年3月26日深圳市中級人民法院出具（2018）粵03破申422號《民事裁定書》，裁定受理公司對桑達電源提出的破產清算申請。桑達電源於2019年4月15日收到深圳市中級人民法院《通知書》（（2019）粵03破91號之一），指定廣東深金牛律師事務所為桑達電源管理人。同日，廣東深金牛律師事務所向桑達電源送達《深圳桑達國際電源科技有限公司管理人接管通知》（（2019）深桑達破產清算字第03號），並從即日起接管桑達電源。桑達電源被接管後，本公司已喪失對其控制權，從2019年4月起不再將其納入合併報表範圍。
2、 本公司根據公司發展戰略，為聚焦主業，壓縮管理鏈條，對控股子公司無錫富達終止經營，提前進行清算、註銷。本公司於2018年11月7日召開的第八屆董事會第十一次會議審議通過了《關於對無錫富達房地產開發有限公司清算註銷的提案》。2019年5月31日，本公司完成對無錫富達的清算，並辦理完畢工商註銷登記。註銷完成後，無錫富達不再納入公司合併報表範圍。
深圳市桑達實業股份有限公司
董事會
2020年4月24日
證券代碼：000032 證券簡稱：深桑達A 公告編號：2020―023
深圳市桑達實業股份有限公司
第八屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市桑達實業股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議通知於2020年4月10日以郵件方式發出，會議於2020年4月22日在公司會議室以現場和網絡視頻相結合的方式召開，應參會董事9人，實際參會董事9人。公司部分監事和高級管理人員列席了會議。會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。會議由董事長劉桂林主持，本次會議的召開符合有關法律 法規、規章和公司章程的規定。會議審議並通過如下事項：
一、公司2019年度生產經營工作報告
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權
二、公司2019年度董事會工作報告
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權
本提案需提交股東大會審議。
詳見公司2019年度報告「經營情況討論與分析」「重要事項」「公司治理」相關部分。
三、關於公司提取資產減值準備的提案（詳見公告:2020-024）
經董事會審議，同意對出現減值跡象可能造成損失的資產提取資產減值準備，合計計提壞帳準備719.41萬元、存貨跌價準備525.51萬元。其中，公司本部計提壞帳準備259.90萬元，存貨跌價準備140.86萬元；各下屬單位計提壞帳準備459.51萬元，存貨跌價準備347.73萬元；公司合併報表層面補計提存貨跌價準備36.92萬元。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權
公司獨立董事認為：公司提取資產減值準備是為了保證公司規範運作，堅持穩健的會計原則，規避財務風險，能公允反映公司的財務 狀況和經營成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意本次計提資產 減值準備。
四、關於公司會計政策變更的提案（詳見公告:2020-025）
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事認為：本次會計政策的變更嚴格遵循了相關法律法規的規定。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及中小股東的權益。因此，我們同意本次會計政策的變更。
五、公司2019年度財務決算報告
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權
本提案需提交股東大會審議。
六、公司2019年度利潤分配預案
經立信會計師事務所審計，按母公司口徑，2019年度本公司實現淨利潤85,100,431.33元，提取10%的法定盈餘公積金計8,510,043.13元；加以前年度未分配利潤241,567,272.86元，可供股東分配的利潤合計318,157,661.06元。經綜合考慮公司經營業績及股東利益等因素，公司擬以2019年12月31日公司總股本413,219,661.00股為基數，每10股派發現金0.80元（含稅），計33,057,572.88元，餘285,100,088.18元結轉以後年度。公司2019年度不進行公積金轉增股本。
本次利潤分配方案實施時，如享有利潤分配權的股本總額發生變動，則以實施分配方案股權登記日時享有利潤分配權的股本總額為基數，按照分配總額不變的原則對每股現金分紅金額進行調整。
經董事會審議，認為前述利潤分配方案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司《未來三年股東回報規劃》（2018-2020年），現金分紅水平與公司所屬行業上市公司平均水平不存在重大差異。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權
公司獨立董事認為：該預案符合公司實際，符合有關規定，並同意該預案提交公司2019年度股東大會審議。
本提案需提交股東大會審議。
七、關於對「中國電子財務有限責任公司風險評估報告 」（2019.12.31）進行審議的提案
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權
《中國電子財務有限責任公司風險評估報告（2019.12.31）》與本公告同日登載於公司信息披露指定網站（http://www.cninfo.com.cn）。
八、公司2019年度內部控制評價報告
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權
公司獨立董事認為:公司已經建立了較為完善的內部控制體系，
公司內部控制評價報告真實客觀地反映了公司內部控制的實際情況。目前根據審計師的內部控制審計報告，公司未發現存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷。
《公司2019年度內部控制評價報告》與本公告同日登載於公司信息披露指定網站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、公司2019年度報告及報告摘要
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權
本提案需提交股東大會審議。
《公司2019年度報告》《公司2019年度報告摘要》（公告編號：2020-026）與本公告同日登載於公司信息披露指定網站
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、關於公司2020年銀行綜合授信額度的提案
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權
同意公司2020年在銀行申請綜合授信額度362,000萬元（含續籤但不包括公司在中電財務公司申請的綜合授信額度）,明細如下：
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十一、關於公司2020年為控股子公司提供擔保的提案（詳見公告:2020-027）
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
為保證控股子公司2020年生產經營正常進行，擬同意控股子公司在金融機構申請綜合信用額度，用於申請流動資金借款、商業匯票承兌、開立信用證、開立保證函、開立提貨擔保函等融資業務，並提供不可撤銷連帶保證責任，擔保總額不超過1.8億元人民幣，擔保期限為合同籤署之日起一年。明細如下：
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公司獨立董事認為，2020年公司為控股子公司中電桑飛公司、桑達設備公司、捷達公司及桑達無線公司的擔保事項，主要是為了滿足公司正常生產經營的需要，未損害公司及股東的利益，對上述公司擔保的財務風險處於可控範圍內。該擔保事項符合相關規定，其決策程序合法、有效。該擔保事項還需提交公司股東大會審議通過。
本提案需提交股東大會審議。
十二、關於公司2020年為控股子公司及參股公司提供財務資助的提案
（詳見公告:2020-028）
在不影響本公司正常生產經營的情況下，公司擬向中聯電子、桑達設備及桑達商用公司提供總額分別不超過30,000萬元、5,000萬元及1,200萬元的借款（財務資助），兩家控股子公司的財務資助金額自本次股東大會決議通過之日起1年內根據該公司的實際經營需要給付；桑達商用財務資助期限截止到2021年9月，每年按規定履行審批程序。
表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權；
（關聯董事劉桂林、曲惠民、謝慶華、吳海、徐效臣迴避了表決）
公司獨立董事認為：2020年公司為控股子公司中聯電子、桑達設備及參股公司桑達商用提供財務資助，可促進其業務發展，提高總體資金的使用效率，同時，公司財務資助事項符合深圳證券交易所《股票上市規則》《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關規定,該事項還需提交公司股東大會審議通過。
本提案需提交股東大會審議。
十三、關於公司繼續使用閒置自有資金購買理財產品的提案（詳見公告:2020-029）
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權
公司獨立董事認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，自有資金充裕，在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，繼續使用閒置自有資金購買理財產品，有利於提高公司自有資金的使用效率，提升公司盈利能力，不會影響公司主營業務的正常開展，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。同時，公司董事會制訂了切實有效的內控措施，決策程序合法合規。獨立董事一致同意公司在保證正常生產經營資金需求的情況下，繼續使用合計不超過人民幣20,000萬元的暫時閒置自有資金購買安全性高、流動性好、由商業銀行發行並提供保本承諾的短期保本型理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用。
十四、關於對「中國電子財務有限責任公司風險評估報告 」（2020.03.31）進行審議的提案
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權
《中國電子財務有限責任公司風險評估報告（2020.03.31）》與本公告同日登載於公司信息披露指定網站（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、公司2020年一季度報告及報告正文
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權
《公司2020年一季度報告》《公司2020年一季度報告正文》（公告編號：2020-030）與本公告同日登載於公司信息披露指定網站（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、關於召開公司2019年度股東大會的提案（詳見公告:2020-031）
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權
此次董事會還聽取了公司2019年獨立董事述職報告。
上述第二、五、六、九、十一、十二項提案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
深圳市桑達實業股份有限公司
董事會
2020年4月24日
證券代碼：000032 證券簡稱：深桑達A 公告編號：2020―031
深圳市桑達實業股份有限公司
關於召開2019年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 召開會議基本情況
1．股東大會屆次：2019年度股東大會
2．股東大會的召集人：公司董事會
公司董事會於2020年4月22日召開第八屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於召開公司2019年度股東大會的提案》，提議召開本次股東大會。
3．本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程相關規定。
4．會議時間：
（1）現場會議召開時間：2020年5月15日（星期五）下午2:00，現場會議以現場和網絡視頻相結合的方式召開。
（2）網絡投票起止時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月15日上午9:30一11:30，下午1:00一3:00；網際網路投票系統開始投票的時間為2020年5月15日上午9:15，結束時間為2020年5月15日下午3:00。
5．會議的召開方式：本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6．會議的股權登記日：2020年5月8日（星期五）
7．會議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日2020年5月8日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
本次股東大會擬審議的《關於公司2020年為控股子公司及參股公司提供財務資助的提案》涉及關聯交易，關聯股東中國中電國際信息服務有限公司、中國電子進出口有限公司需迴避表決，具體內容詳見公司於2020年4月24日披露在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網等信息披露媒體上的《第八屆董事會第二十四次會議決議公告》（公告編號2020-023），上述關聯股東不可接受其他股東委託進行投票。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8．現場會議召開地點：深圳市南山區科技路1號桑達科技大廈17樓會議室
二、會議審議事項
1．公司2019年度董事會工作報告
2．公司2019年度監事會工作報告
3. 公司2019年度財務決算報告
4．公司2019年度利潤分配預案
5．公司2019年年度報告及報告摘要
6．關於公司2020年為控股子公司提供擔保的提案
7. 關於公司2020年為控股子公司及參股公司提供財務資助的提案
以上提案已經公司第八屆董事會第二十四次會議及第八屆監事會第十一次會議審議通過，提案相關內容詳見2020年4月24日信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網上的公告。
除上述審議事項外，會議還將聽取公司2019年度獨立董事述職報告。
特別提示：
1.提案7涉及關聯交易事項，關聯股東應當迴避表決。
2.本次股東大會提案均對中小投資者的表決情況單獨計票（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、提案編碼
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四、會議登記事項
１．登記方式
（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續；委託他人出席會議的，代理人應出示本人身份證、股東授權委託書、授權人身份證複印件及股票帳戶卡辦理登記手續（授權委託書詳見本通知附件2）。
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人代表證明書及股東單位營業執照複印件辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位依法出具的法人代表證明書、法人股東單位法定代表人依法出具的書面授權委託書及股東單位營業執照複印件辦理登記手續。
（3）異地股東憑以上有關證件採取傳真或信函方式於規定登記時間內進行登記，傳真或書面信函以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。
２．登記時間：出席會議的股東請於2020年5月13日、5月14日上午9:00一12:00，下午2:00一5:00到公司辦理登記手續。
３．登記地點：深圳市南山區科技路1號桑達科技大廈16樓 證券部
信函請寄以下地址：廣東省深圳市南山區科技園科技路桑達科技大廈16樓證券部。（郵編：518057）
４．注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）
六、其它事項
１．聯繫方式
（1）公司地址：深圳市南山區科技路1號桑達科技大廈16樓
（2）郵政編碼：518057
（3）聯繫電話：0755－86316073
（4）傳真：0755－86316006
（5）郵箱：sed@sedind.com
（6）聯繫人：李紅梅 朱晨星
２．會期半天，與會股東或代理人所有費用自理。
３．網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1．提議召開本次股東大會的董事會決議；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市桑達實業股份有限公司
董事會
2020年4月24日
（下轉B107版）