朝陽區刑事辯護公開資料顯示，優信集團創建於2011年，旗下業務主要包括優信拍、優信二手車和優信三大板塊，2018年6月27日，優信集團登陸納斯達克，這是國內登陸資本市場的二手車電商平臺。值得注意的是，優信發行價為9美元/股，而截至昨日收盤，優信報收1.35美元/股，較發行價縮水85%。如今隨著優信、優信拍的先後剝離出售後，優信就僅剩下二手車的業務。
在2019年部新聞發布會上，部刑事偵查局局長特別強調，未來會切實鞏固打擊套路犯罪成效，堅決防止反彈。警方將對涉案網平臺、非法催收團夥，堅決依法打擊。對不具備放資質的App平臺、涉及P2P公司的違規平臺，堅決封停整改。對給套路犯罪團夥提供技術支持、服務、資金轉移通道的風控公司和第三方支付公司，堅決予以打掉，嚴肅處理。
釋法顯失公平的合同借人不需履行法官指出，「套路」犯罪是近年來興起的新型詐騙犯罪方式，其以民間借為幌子，通過「虛增債務」「製造銀行流水痕跡」「肆意認定違約」「轉單平帳」等方式，誘騙或迫使被害人陷入借圈套，繼而通過力討債、虛假訴訟等手段向被害人索要「虛高借」，非法侵佔他人財物的犯罪行為。《合同法》第五十二條規定，一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;惡意串通，損害國家、集體或第三人利益;以合法形式掩蓋非法目的;損害社會公共利益;違反法律、行政法規的強制性規定的，合同無效。
以老年人、未成年人、在校學生、喪失勞動能力的人為對象實施「套路」，或者因實施「套路」造成被害人或其特定關係人自殺、死亡、精神失常、為償還「債務」而實施犯罪活動的，除刑法、司法解釋另有規定的外，應酌情從重處罰。蔣長順夏海燕劉靖華2013年4月25日，龔某與他人共同出資成立湖北鑫發典當有限公司，通過偽造證據、虛假訴訟等方式，非法佔有被害人的財產。他們以支付工資、安排車輛、報銷費用、提供食宿、給予獎勵等方式，有組織地在縣、洪湖市實施違法犯罪活動，通過大肆發放高利非法斂財4144.61萬元，造成極其惡劣的社會影響。無罪辯護律師。
-3-在司法實踐中「套路」的常見犯罪手法和步驟步第二步製造資金走帳流水等虛假給付事實。犯罪嫌疑人、被告人按照虛高的借協議金額將資金轉入被害人的帳戶，製造已經將全部借交付給被害人的銀行流水痕跡，隨後，便採取各種手段將其中全部或部分資金收回，被害人實際上並未取得或者完全取得「借」協議、銀行流水上顯示的錢。
股價「斷崖式」縮水 資產負債率居高不下 錢江晚報·小時新聞記者 邊程壹 通訊員 毛詩婷 李文借30萬元後卻需要還60萬元，每天需要付違約金9000元，還有簡訊、電話不斷恐嚇，曾想著輕生……受害人唐先生（化名）為還孔某（化名）的債務13萬，經孔某介紹，向譚某某（化名）借30萬，口頭約定期限半個月，籤下60萬元欠條，只收到30萬元，餘下30萬元當作「保證金」，期限變三天。刑事辯護律師。
「套路」犯罪分子假借民間借之名，行非法佔有他人財物之實，誘使或迫使被害人籤訂「借」或變相「借」「」「擔保」等相關協議，通過虛增借金額、惡意製造違約、肆意認定違約、毀匿還證據等方式形成虛假債權債務，並藉助訴訟、仲裁、公證或者採用力、威脅以及其他手段非法佔有被害人財物，已有不少街坊深受其害。
西安市局碑林分局經偵大隊一民警則向胡緒峰透露，竺堯江利用穆將王城改項目非法集資，還有4.2億元非法集資在碑林分局未被處理。胡緒峰對此懷疑，稱此案與李彬等人有關，因此被紹興漏人漏罪。尚法新聞記者採訪發現，截至2012年12月31日，胡緒峰一共在「穆將王城改項目」投入的8.2億元建設資金，其中包括李彬、竺堯江、王堅等人共計1.39億元借。據胡緒峰提供的財務數據顯示，胡緒峰在其同學王某、高某等9人手借1.88億元，資金均投資在「穆將王城改項目」。
隨著法槌落下，這一吞金數千萬，令受害者傾家蕩產的「黑深淵」終走到盡頭。二審宣判現場。王思民 攝夫妻開設放「黑店」步步挖坑「吸乾」錢今年57歲的徐維琴、邵柏春夫婦在聲場上混跡多年。早從上世紀九十年代後期至2009年間，二人通過經營歌舞廳、夜總會、賓館、網吧、銷售假煙、容留等發家，之後將賺來的錢作為「啟動資金」，開始涉足放牟利。著名刑事律師。