集團股份有限公司
2018年度獨立董事述職報告
（楊小龍）
各位股東及股東代表：
本人作為
特一藥業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董事，嚴格按照《公司
法》、《證券法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小
企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》及《獨立董事工作制度》等相關法律、法規的規
定和要求辦事，誠信、勤勉、獨立地履行職責，積極出席相關會議，維護公司利益和股東合法權
益，對公司規範、穩定、健康地發展起到了積極的推動作用。
報告期內，公司董事會進行了換屆選舉，本人因任期屆滿，2018年11月27日起不再繼續
擔任公司獨立董事。現將本人在2018年任職期間的工作情況向各位股東進行匯報。
一、2018年度出席董事會和列席股東大會情況
2018年度，公司董事會會議、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經營決策和其他重
大事項均按相關規定履行了相關程序，合法有效。
1、出席董事會會議情況
2018年度任職期間內，公司召開第三屆董事會會議共8次，本人通過現場或通訊方式參加
了所有會議。本人在董事會上認真閱讀議案，與公司經營管理層保持了充分溝通，也提出了一些
合理化建議，並以謹慎的態度行使表決權，維護公司整體利益和中小股東的權益。因此，本人對
公司董事會各項議案及公司其他事項在認真審閱的基礎上均表示贊成，無提出異議、反對和棄權
的情形。
2、列席股東大會情況
2018年度任職期間內，公司共召開股東大會3次，本人親自列席股東大會1次。
二、報告期內發表獨立意見情況
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所
中小企業板上市
公司規範運作指引》等相關規定，2018年度，本人對公司以下事項發表了獨立意見：
序號
會議屆次
時間
獨立意見事項
1
第三屆董事會第
二十一次會議
2018年3月20日
獨立董事關於續聘公司財務審計機構的事前認可意見
獨立董事關於相關事項的獨立意見
2
第三屆董事會第
二十六次會議
2018年10月10日
對變更可轉換
公司債券部分募投項目實施地點的獨立意見
3
第三屆董事會第
二十七次會議
2018年10月15日
獨立董事關於會計政策變更的獨立意見
三、任職董事會各委員會工作情況
本人作為公司董事會審計委員會委員期間，參加了審計委員會的日常工作， 並就公司的內
部審計、內部控制、年度報告、季報、中期報告等定期報告事項進行了審閱。按照《獨立董事工
作制度》、《董事會審計委員會的工作細則》等相關制度的規定，在公司定期報告的編制和披露
過程中，仔細審閱相關資料，並在審計機構進場前、後加強了與註冊會計師的溝通。對審計機構
出具的審計意見進行認真審閱。勤勉盡責充分發揮審計委員會的專業職能和監督作用。
本人作為公司董事會薪酬與考核委員會委員期間，按照《獨立董事工作制度》、《董事會薪
酬與考核委員會工作細則》等相關制度的規定，參與了薪酬與考核委員會的日常工作，對公司薪
酬制度執行情況進行監督，對董事及高級管理人員的薪酬進行了審核，聽取了高級管理人員的年
度工作匯報並進行考核，切實履行了薪酬與考核委員會委員的責任和義務。
四、對公司進行現場調查的情況
2018年，除參加董事會會議外，本人對公司經營狀況、管理和內部控制等制度的完善及執
行情況、董事會決議執行情況、財務管理、關聯交易等進行了現場的調查和了解，對董事、高管
履職情況，信息披露情況等進行了監督和核查，積極有效地履行了獨立董事的職責，認真地維護
了公司和廣大社會公眾股股東的利益。
1、本人通過電話和郵件，與公司其他董事、高管人員及相關工作人員保持密切聯繫，時刻
關注外部環境及市場變化對公司的影響，關注媒體對公司的相關報導，及時掌握公司運行狀態。
2、本人對公司擬決定的重大項目進行決議前，進行現場實地調研，認真核查項目可行性，
通過專業判斷，形成審慎表決意見。
3、對公司生產經營、財務管理、關聯往來、對外擔保等情況進行了認真審核，利用現場調
查及其他溝通方式及時了解公司的日常經營狀態和可能產生的經營風險，並進行相應指導，在董
事會上發表意見、行使職權，積極有效地履行了獨立董事的職責。
五、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作
1、對公司信息披露工作的監督
報告期內，本人十分關注公司的信息披露工作，每次董事會前認真審閱會議資料，會後仔細
查看披露信息。本人認為公司能夠嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和公
司《信息披露管理制度》等有關規定，真實、準確、及時、完整的做好信息披露工作。
2、對公司的治理結構及經營管理的監督
本人忠實地履行獨立董事職責，對董事會審議的各項議案均進行認真審核，對公司治理結構
及經營管理有關問題提出建議，在此基礎上獨立、客觀、審慎地行使表決權，同時特別關注相關
議案對全體股東利益的影響，維護了公司和中小股東的合法權益，積極有效地履行了獨立董事的
職責。
3、重視學習和溝通，提高保護社會公眾股東權益的思想意識
本人重視投資者的權益保護，並能公平、公正的對待投資者。通過不斷加強相關法律、法規、
規章制度的學習，本人加深了對相關法規尤其是涉及到規範公司法人治理結構和社會公眾股股東
權益保護等相關法規的認識和理解，有助於切實加強對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺
保護社會公眾股東權益的思想意識。
六、其他事項
2018年度，公司運營情況良好，董事會、股東大會的召集、召開符合法定程序，重大經營
決策事項均履行了相關程序和信息披露義務。故2018年度本人不存在提議召開董事會、提議解
聘會計師事務所、提議獨立聘請外部審計機構和諮詢機構等情況。
七、公司存在的問題及建議
公司經營穩健，各方面運作規範。隨著公司規模不斷擴大，要進一步充分發揮董事會專門委
員會的作用，進一步加強內控制度的執行，進一步加強投資者關係管理工作。
2019年，希望公司經營更加穩健、運作更加規範，盈利能力不斷增強，在董事會的領導下，
持續、穩定、健康的向前發展，用更加優秀的業績回報廣大投資者。
本人已於2018年11月27日公司第三屆董事會屆滿後離任。在此，謹對公司董事會、管理
層和相關人員在本人履職職責過程中給予的有效配合與支持，表示衷心的感謝！
獨立董事：楊小龍
2019年2月27日
中財網