| 時間：2020年12月18日 17:50:40 中財網 |
原標題:
譽衡藥業:獨立董事關於第五屆董事會第八次會議相關議案的獨立意見
證券代碼：002437 證券簡稱：
譽衡藥業公告編號：2020-111
哈爾濱
譽衡藥業股份有限公司
獨立董事關於第五屆董事會第八次會議相關議案的獨立意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交易所中小
企業板塊上市公司董事行為指引》等法律法規及《公司章程》等有關規定，我們
作為哈爾濱
譽衡藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董事，對第五屆
董事會第八次會議聘任高級管理人員的相關議案進行了認真審議，並發表如下獨
立意見：
1、經核查，隆萬程先生因個人原因，申請辭去公司總經理職務，其辭職原
因與實際情況一致。辭職後，隆萬程先生不再擔任公司及下屬公司職務。隆萬程
先生辭去總經理職務不會影響公司正常的生產經營。
2、本次擬聘任的高級管理人員不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四
十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證
券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最
近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責
或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違
規被中國證監會立案調查。
3、提名人是在充分了解擬聘任的高級管理人員的教育背景、職業經歷和專
業素養等綜合情況的基礎上進行的提名，並已徵得擬聘任的高級管理人員同意。
本次聘任程序合法、有效。
4、本次高級管理人員的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關
規定，程序合法有效，不存在損害公司及其他股東利益的情況。
因此，我們同意聘任刁秀強先生擔任公司總經理、紀作哲先生擔任公司財務
總監。
特此公告。
哈爾濱
譽衡藥業股份有限公司
獨立董事：董琦、薛揮、楊華蓉
二〇二〇年十二月十九日
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