尚緯股份:有限公司獨立董事對公司相關事項的獨立意見

    尚緯股份有限公司

    

    獨立董事對公司相關事項的獨立意見    

    尚緯股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月16日召開第五屆董事會第一次會議審議了《關於續聘盛業武先生為總經理的議案》、《關於續聘姜向東先生為董事會秘書的議案》、《關於聘任李廣勝先生為財務總監的議案》、《關於續聘公司副總經理的議案》、《關於續聘陳光高先生為總工程師的議案》。作為公司的獨立董事，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，基於獨立、認真、謹慎的立場，對上述議案及相關資料認真審閱後，發表如下獨立意見：    

    1.我們同意公司董事會聘任李廣勝先生、盛業武先生、姜向東先生、朱曉星先生、李廣文先生、梁曉明先生、陳光高先生為公司高級管理人員，其提名程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《尚緯股份有限公司章程》的規定。    

    2.經審閱上述相關人員的履歷等材料，未發現其有《中華人民共和國公司法》規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦未有被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，其任職資格符合擔任公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合《中華人民共和國公司法》、《尚緯股份有限公司章程》的有關規定。    

    尚緯股份有限公司獨立董事    

    毛慶傳 汪昌雲 辜明安    

    二○二○年十二月十六日    

    （本頁無正文，為尚緯股份有限公司獨立董事對公司相關事項的獨立意    

    見之籤字頁）    

    獨立董事（籤字）    

    毛慶傳 汪昌雲 辜明安    

    2020年12月16日

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