*ST九有:深圳九有股份有限公司獨立董事關於公司相關事項的獨立意見

2020-12-14 中國財經信息網

*ST九有:深圳九有股份有限公司獨立董事關於公司相關事項的獨立意見

時間:2020年12月10日 18:41:24&nbsp中財網

原標題:

*ST九有

:深圳九有股份有限公司獨立董事關於公司相關事項的獨立意見

深圳九有股份有限公司獨立董事

關於公司相關事項的獨立意見

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關於在上市公司

建立獨立董事制度的指導意見》《上海證券交易所股票上市規則》及《深圳九有

股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》

」)的有關規定,我們作為深圳九有

股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立董事,本著審慎、負責的態度,基於

獨立判斷立場,認真審核了公司第八屆董事會第七次會議的相關材料,現發表獨

立意見如下:

一、公司補選董事的事項

公司補選的第八屆董事會董事候選人肖自然女士符合《中華人民共和國公司

法》《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關董事任職資格的規

定,任職資格合法,具備擔任公司董事的任職條件。不存在《中華人民共和國公

司法》《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》中規定的不得擔任公司

董事的情形,也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,未曾

受過中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒。對肖自然女士的推薦、提名、

表決程序符合有關法律法規的規定。同意將上述董事候選人提交公司股東大會審

議。

二、關於公司全資子公司向其控股子公司增資事項

根據公司提供的相關資料,以及我們對北京中廣陽企業管理有限公司(以下

簡稱「中廣陽」)的控股子公司深圳昊天天娛文化傳媒有限公司(以下簡稱「昊

天天娛」)相關情況的問詢和了解,結合我們的認識和判斷,我們認為:本次

中廣陽對昊天天娛增資人民幣

1,000萬元,能夠增加其綜合競爭能力和盈利能

力,符合公司長遠發展戰略,有利於提升公司的整體盈利能力,不存在損害公

司和全體股東特別是中小股東利益的情形。此次增資的審議程序符合法律、法

規及公司章程的相關規定,我們同意上述增資事項。

三、關於對公司控股的各子公司開展保理業務提供擔保的事項

為了加速資金周轉,保障經營資金需要,公司控股的深圳昊天天娛文化傳媒

有限公司、秦皇島有量廣告有限公司、秦皇島騰博網絡科技有限公司、秦皇島路

臻科技有限公司等四家公司轉讓其對重要客戶的應收帳款債權,進行附有追索權

1

的應收帳款保理融資業務,最高保理融資金額不超過人民幣

2,000萬元。公司為

本次保理業務提供的擔保額度為人民幣

2,600萬元,擔保期限為每次保理合作項

下債務履行期限屆滿之日起

3年。

我們認為:上述四家公司開展應收帳款保理業務以滿足其資金需求,具有必

要性和合理性,該項業務未損害公司和股東的利益,我們同意公司為上述四家公

司此次開展保理業務提供擔保,並將該議案提交公司股東大會審議。

四、關於公司受贈亳州縱翔信息科技有限公司

90%股權資產的事項

該受贈亳州縱翔信息科技有限公司(以下簡稱「亳州縱翔」)90%股權事項審

議的程序符合相關法規及公司章程的規定,此次受贈亳州縱翔

90%股權系張東旗

無償贈予,公司無須支付對價,且不附加任何條件,未損害公司及廣大股東的利

益,我們同意上述受贈事項。

(以下無正文)

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