證券代碼：300738 證券簡稱：奧飛數據 公告編號：2020-090
廣東奧飛數據科技股份有限公司
第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東奧飛數據科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第五次會議（以下簡稱「會議」）於2020年12月15日以現場與通訊相結合方式在公司會議室召開，以書面方式進行表決。本次會議為緊急會議，會議通知已於2020年12月14日以電話通知、電子通訊通知、專人送達等方式發出送達各位董事。應當參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，其中羅翼、李進一、陳敏以通訊方式參會。會議由公司董事長馮康先生主持，公司監事、高級管理人員列席會議。會議的召集、召開程序以及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等有關規定，形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，會議以記名投票表決方式通過了以下議案並形成如下決議：
（一）審議通過《關於廣東奧飛數據科技股份有限公司2020年員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》
為建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制，改善公司治理水平，提高職工的凝聚力和公司競爭力，促進公司長期、持續、健康發展，根據《公司法》、《證券法》、《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號——員工持股計劃》等有關規定並結合公司實際情況，公司擬定了《廣東奧飛數據科技股份有限公司2020年員工持股計劃（草案）》及其摘要。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，迴避4票。
由於公司董事黃展鵬、何宇亮、唐仲良、林衛雲參與本次員工持股計劃，為關聯董事，對本議案迴避表決。
獨立董事就上述事項發表了明確同意的獨立意見。
該議案尚需提交公司股東大會審議批准。
上述事項的具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
（二）審議通過《關於廣東奧飛數據科技股份有限公司2020年員工持股計劃管理辦法的議案》
為規範員工持股計劃的實施，確保員工持股計劃有效落實，根據《公司法》、《證券法》、《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號——員工持股計劃》等有關規定，公司擬定了《廣東奧飛數據科技股份有限公司2020年員工持股計劃管理辦法》。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，迴避4票。
由於公司董事黃展鵬、何宇亮、唐仲良、林衛雲參與本次員工持股計劃，為關聯董事，對本議案迴避表決。
獨立董事就上述事項發表了明確同意的獨立意見。
該議案尚需提交公司股東大會審議批准。
上述事項的具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
（三）審議通過《關於提請公司股東大會授權董事會辦理公司2020年員工持股計劃相關事宜的議案》
為保證本次員工持股計劃的實施，董事會提請股東大會授權董事會辦理本員工持股計劃的相關事宜，具體授權事項如下：
（1）授權董事會負責審議和修改本計劃；
（2）授權董事會辦理員工持股計劃的設立、融資、變更和終止，包括但不限於根據公司實際情況，變更資金來源和股份來源；
（3）本次員工持股計劃經股東大會審議通過後，若在實施期限內相關法律、法規、政策發生變化的，授權公司董事會按照新的政策對員工持股計劃作出相應調整；
（4）授權董事會對本計劃的存續期延長和提前終止作出決定；
（5）授權董事會辦理本計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
（6）授權董事會確定或變更員工持股計劃的資產管理機構、託管人等，並籤署相關協議；
（7）若在實施過程中，應公司敏感期等情況，導致公司員工持股計劃無法在規定時間內完成公司股票購買的，授權公司董事會延長員工持股計劃購買期；
（8）授權董事會辦理員工持股計劃的變更和終止，包括但不限於按照本持股計劃的約定取消計劃持有人的資格、增加持有人、持有人份額變動、辦理已死亡持有人的繼承事宜、提前終止員工持股計劃等事項；
（9）授權董事會對《廣東奧飛數據科技股份有限公司2020年員工持股計劃管理辦法》進行修改；
（10）授權董事會對《廣東奧飛數據科技股份有限公司2020年員工持股計劃（草案）》進行修改；
（11）授權董事會辦理員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，迴避4票。
由於公司董事黃展鵬、何宇亮、唐仲良、林衛雲參與本次員工持股計劃，為關聯董事，對本議案迴避表決。
獨立董事就上述事項發表了明確同意的獨立意見。
該議案尚需提交公司股東大會審議批准。
上述事項的具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
（四）審議通過《關於變更募投項目實施方式的議案》
為了滿足市場環境變化和客戶的實際需求，募投項目「廊坊訊雲數據中心二期項目」由原計劃建設1,500個8KW標準機櫃，變更為建設3,000個4.4KW標準機櫃。為建設3,000個4.4KW標準機櫃，在原有建設內容的基礎上，增加了項目實施環境的改造和擴大物業的裝修面積，並且增加了對機櫃、電力電纜、動環監控設備等機電設備、網絡設備的採購。為實現募投項目上述實施方式的變更，需追加約4,000萬人民幣的投資並由公司方面通過自籌資金方式予以解決。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構民生證券股份有限公司出具了專項核查意見。
上述事項的具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
（五）審議通過《關於公司擬參與投資合夥企業（有限合夥）的議案》
經審議，董事會認為公司本次擬參與投資合夥企業（有限合夥），不會對公司財務狀況及經營成果產生不利影響，不影響公司正常經營活動的開展，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。
上述事項的具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
（六）審議通過《關於修改公司章程的議案》
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交公司股東大會審議批准。
上述事項的具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
（七）審議通過《關於提請召開2021年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會同意於2021年1月5日召開2021年第一次臨時股東大會。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
上述事項的具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
三、備查文件
（一）經與會董事籤字確認的《廣東奧飛數據科技股份有限公司第三屆董事會
第五次會議決議》；
（二）經獨立董事籤字確認的《廣東奧飛數據科技股份有限公司獨立董事對第
三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
廣東奧飛數據科技股份有限公司
董事會
2020年12月15日
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