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原標題:
亞普股份:第三屆董事會第二十四次會議決議公告
證券代碼：603013 證券簡稱：
亞普股份公告編號：2020-009
亞普汽車部件股份有限公司
第三屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
亞普汽車部件股份有限公司（以下簡稱公司）於2020年3月26日以電子郵
件方式向公司全體董事發出第三屆董事會第二十四次會議（以下簡稱本次會議）
通知及會議材料。本次會議於2020年3月31日以現場結合通訊表決方式召開，
應出席董事9名，實際出席董事9名（其中：無委託出席，以通訊表決方式出席
會議的人數為8名），會議由董事長郝建先生主持，公司監事、董事會秘書及證
券事務代表列席會議。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章
程》等有關規定，程序合法。
二、董事會會議審議情況
公司本次董事會會議所有議案均獲得通過，具體表決情況如下：
1、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《2019年度董事會工作
報告》。
2、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《2019年度總經理工作
報告》。
3、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《2019年度獨立董事述
職報告》。
4、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《2019年度審計委員
會履職情況報告》。
詳見刊登於2020年4月2日上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日
報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年度審計委員會履職情況
報告》。
5、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《2019年度內部控制
評價報告》。
詳見刊登於2020年4月2日上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日
報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年度內部控制評價報告》。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
6、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《2019年度財務決算
報告》。
7、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《2019年度利潤分配
預案》。
截至2019年12月31日，公司可供分配利潤1,694,697,144.95元（母公司），
其中2019年度實現可供分配利潤額為282,354,070.35元。公司擬向全體股東每
10股派發現金紅利5元（含稅）。截至2020年3月23日，公司總股本514,230,500
股，以此計算合計擬派發現金紅利257,115,250.00元（含稅），佔母公司2019年
實現可供分配利潤額的91.06%，佔2019年合併報表歸屬於上市公司股東的淨利
潤的66.95%；本次不進行公積金轉增。本預案披露之日起至實施權益分派股權
登記日期間，因
可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購註銷/重大資產重組
股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相
應調整分配總額。
詳見刊登於2020年4月2日上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日
報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司2019年年度利潤分配方
案公告》（公告編號：2020-011）。獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
8、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《關於公司2019年年
度報告及其摘要的議案》。
詳見刊登於2020年4月2日上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日
報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司2019年年度報告摘要》（公
告編號：2020-018）。
9、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《關於公司2020年度
預計申請授信額度的議案》。
詳見刊登於2020年4月2日上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日
報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司2020年度預計申請
授信額度的公告》（公告編號：2020-012）。獨立董事對本議案發表了同意的獨立
意見。
10、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《關於公司2020年
度預計開展金融衍生品業務的議案》。
詳見刊登於2020年4月2日上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日
報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司2020年度預計開展
金融衍生品業務的公告》（公告編號：2020-017）。獨立董事對本議案發表了同意
的獨立意見。
11、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《關於公司2020年度
預計新增對外擔保事項的議案》。
詳見刊登於2020年4月2日上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日
報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司2020年度預計新增
對外擔保事項的公告》（公告編號：2020-013）。獨立董事對本議案發表了同意的
獨立意見。
12、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《關於公司2020年
度對蕪湖亞奇汽車部件有限公司預計新增擔保額度的議案》。
詳見刊登於2020年4月2日上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日
報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司2020年度預計新增
對外擔保事項的公告》（公告編號：2020-013）。獨立董事對本議案發表了同意的
獨立意見。
13、以6票同意，0票反對，0票棄權，3票迴避（郝建、王煒、章廷兵均
任職於公司關聯法人-中國國投高
新產業投資有限公司，該3名董事均系本議案
之關聯董事），審議並通過了《關於公司2020年度預計與國家開發投資集團有
限公司下屬控制企業發生日常關聯交易事項的議案》。
詳見刊登於2020年4月2日上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日
報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司2020年度預計日常
關聯交易金額的公告》（公告編號：2020-014）。獨立董事對本議案發表了同意的
事前認可意見及獨立意見。保薦機構經核查認為：
亞普股份2020年度預計日常
關聯交易事項符合公司經營需要；公司相關關聯交易價格參照市場價格確定，不
存在損害上市公司及股東權益的情況。同意
亞普股份2020年度預計日常關聯交
易事項。
14、以6票同意，0票反對，0票棄權，3票迴避（張海濤與趙偉賓均任職
於公司關聯法人-
華域汽車系統股份有限公司，姜林為東風
亞普汽車部件股份有
限公司之董事，該3名董事均系本議案之關聯董事），審議並通過了《關於公司
2020年度預計其他日常關聯交易的議案》。
詳見刊登於2020年4月2日上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日
報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司2020年度預計日常
關聯交易金額的公告》（公告編號：2020-014）。獨立董事對本議案發表了同意的
事前認可意見及獨立意見。保薦機構經核查認為：
亞普股份2020年度預計日常
關聯交易事項符合公司經營需要；對
華域汽車系統股份有限公司關聯方部分關聯
交易佔同類業務比例較高，是我國汽車市場格局和市場化競爭的結果，不存在對
於關聯方的重大依賴；公司相關關聯交易價格參照市場價格確定，不存在損害上
市公司及股東權益的情況。同意
亞普股份2020年度預計日常關聯交易事項。
15、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《關於2019年度募
集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
詳見刊登於2020年4月2日上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日
報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於2019年度募集資金存放
與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2020-015）。獨立董事對本議案發表了
同意的獨立意見。保薦機構經核查認為：
亞普股份2019年度募集資金的存放與
使用符合有關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募
集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
16、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《關於公司募集資金
投資項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金的議案》。
詳見刊登於2020年4月2日上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日
報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司募集資金投資項目結
項並將結餘募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2020-016）。獨立董
事對本議案發表了同意的獨立意見。保薦機構經核查認為：
亞普股份將首次公開
發行結餘募集資金永久補充流動資金可提升募集資金使用效率，提高公司經營業
績，符合公司及全體股東的利益。該募集資金使用事項履行了必要的審批程序，
符合相關規定。
以上第1、6、7、8、9、12、13、14項議案，需提交公司股東大會審議。
三、備查文件目錄
1、公司第三屆董事會第二十四次會議決議；
2、獨立董事關於第三屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可意見；
3、獨立董事關於第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見；
4、
國泰君安證券股份有限公司關於
亞普汽車部件股份有限公司2020年度預
計日常關聯交易事項的核查意見；
5、
國泰君安證券股份有限公司關於
亞普汽車部件股份有限公司2019年度募
集資金存放與使用情況的專項核查報告；
6、
國泰君安證券股份有限公司關於
亞普汽車部件股份有限公司將結餘募集
資金永久補充流動資金的專項核查意見。
特此公告。
亞普汽車部件股份有限公司董事會
2020年4月2日
中財網