| 時間：2020年12月14日 17:36:10 中財網 |
原標題:
亞世光電:第三屆董事會第十六次會議決議公告（更新後）
證券代碼：002952 證券簡稱：
亞世光電公告編號：2020-069
亞世
光電股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告（更新後）
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：會議通知於2020年12月9日以通訊形式發出；
2、會議的時間、地點和方式：2020年12月11日在亞世
光電股份有限公司
（以下簡稱「公司」）會議室以現場方式召開；
3、本次會議應參與表決董事7人（含獨立董事3人），親自出席董事6人（含
獨立董事3人），董事邊瑞群因公出差未能出席會議，亦未委託其他董事代為出
席會議並行使表決權；
4、本次會議由董事長JIA JITAO先生主持，公司監事和高級管理人員列席了
本次會議；
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公
司章程》的規定，會議所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、會議以6票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於公司不存在資
金佔用及違規擔保的議案》
為嚴格規範公司與控股股東及其他關聯方的資金往來，有效控制公司對外擔
保風險，根據遼寧證監局《關於開展上市公司資金佔用和違規擔保自查整改工作
的通知》要求，公司成立了自查整改工作組，本著實事求是的精神和高度負責的
態度對公司資金佔用和違規擔保情況進行了全面自查。經過本次自查梳理，公司
不存在資金佔用及違規擔保的行為，並出具了自查工作報告。
公司將不斷改進和完善資金佔用和對外擔保等相關制度建設，加強對關聯交
易、資金佔用和對外擔保的重點管控，按制度規定履行審批程序和信息披露義務，
杜絕發生資金佔用和違規擔保。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
亞世
光電股份有限公司
董事會
2020年12月15日
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