（上接B26版）
單位：元
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（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元
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由於子公司上海鴻翥的廠房裝修及設備的採購等生產的準備工作，上海鴻翥在2019年10月才達到預計的可生產狀態。為不影響訂單的生產與銷售，本年度上海鴻翥的銷售訂單主要是通過委託上海觀峰代加工的形式完成的，其中，從報告期初至上海觀峰工商變更登記完成之日止發生額為1,897,453.37元。由於本年度公司以現金收購的方式對上海觀峰的100%的股權進行了收購，上海觀峰的資產負債表已納入本期的合併報表範圍，但上海觀峰的利潤表尚未納入，故本期上海觀峰與上海鴻翥的關聯方採購尚未合併抵消，故將其在關聯交易事項中予以披露。
二、關聯人介紹和關聯關係
1.基本情況
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截至本公告日，江蘇明珠的實際控制人為施紀洪先生，股權結構如下：
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江蘇明珠2019年末的財務報表情況如下：
單位：元
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2.江蘇明珠與公司的關聯關係
2019年10月，公司以公開拍賣方式轉讓江蘇明珠100%股權,並於2019年12月27日完成出售江蘇明珠的工商登記，江蘇明珠不再納入公司合併財務報表範圍。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定：「10.1.6 具有下列情形之一的法人或者自然人，視同為上市公司的關聯人：……（二）過去十二個月內，曾經具有本規則第10.1.3條或者第10.1.5條規定情形之一的。……」因此，江蘇明珠仍視同為本公司的關聯法人。除前述情況外，江蘇明珠與公司、公司董事、監事、高級管理人員無關聯關係,在產權、業務、資產、人員等方面保持各自獨立性。
3.履約能力分析
江蘇明珠曾為公司全資子公司，具有相應的履約實力及履約能力，日常交易中能夠遵守合同的約定。
三、交易的定價政策及定價依據
上述關聯交易為日常關聯交易，關聯方交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，公司主要業務不因此類交易而對關聯方形成依賴。
四、交易的目的及對公司的影響
公司與上述關聯方之間的業務為正常的商業往來，對公司而言交易公允、合法，對公司的生產經營不構成不利影響或損害公司股東利益，也沒有構成對公司獨立運行的影響。公司的主要業務不會因此類交易而對關聯方產生依賴。
五、獨立董事事前認可和獨立意見
公司於2020年4月3日以現場結合通訊方式召開公司第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於公司2019年日常關聯交易統計及2020年日常關聯交易預計的議案》，公司獨立董事對本次交易事項發表了事前認可意見和獨立意見。
（一）獨立董事事前認可意見
公司對2020年度日常關聯交易情況進行的預計，符合公司業務發展情況及實際經營需要，該關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，其定價依據公允合理，符合公司和全體股東的利益，不影響公司的獨立性，未發現有侵害公司及中小股東利益的行為和情況，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定。因此，我們同意提交公司董事會審議，同時關聯董事應履行迴避表決程序。
（二）獨立董事意見
我們對公司2020年度日常關聯交易預計進行了審核，我們認為：公司與關聯方發生的關聯交易均屬於公司正常經營所需要，是按照「公平自願，互惠互利」的原則進行的，關聯董事迴避表決，決策程序合法有效；交易價格按市場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。
六、監事會意見
公司於2020年4月3日召開的第五屆監事會第十三次會議審議通過了《關於公司2019年日常關聯交易統計及2020年日常關聯交易預計的議案》。
公司監事會認為：公司預計2020年度日常關聯交易事項履行了相關決策程序，表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》等規定。上述關聯交易系因生產經營需要而發生，並將遵循誠實信用、等價有償、公平自願、合理公允的基本原則，關聯交易定價公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
七、備查文件
1.第五屆董事會第二十五次會議決議；
2.公司獨立董事關於公司第五屆董事會第二十五次會議相關事項的事前認可意見；
3.公司獨立董事關於公司第五屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見；
4.第五屆監事會第十三次會議決議。
特此公告。
上海宏達新材料股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年四月七日
證券代碼：002211 證券簡稱：宏達新材 公告編號：2020-037
上海宏達新材料股份有限公司
關於公司及子公司2020年向金融
機構申請綜合授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據公司及公司子公司資金預算及資金安全的需要，公司及公司子公司擬在2020年度內向商業銀行及金融機構申請綜合授信額度（包括但不限於流動資金貸款、併購貸款、信用證、承兌匯票等業務）總金額不超過人民幣2億元，以隨時滿足公司及公司子公司未來經營發展的融資要求。綜合授信額度最終以商業銀行及金融機構實際審批金額為準，在授權期限內，授信額度可循環使用。
本次公司及公司子公司向商業銀行及金融機構申請綜合授信額度符合公司的經營戰略及資金需求，不會對公司的生產經營產生不利影響，不會損害公司、股東尤其是中小股東的利益。
公司及公司子公司將根據實際經營需要在授權範圍內向合作商業銀行及金融機構申請額度，在此額度範圍內，公司授權董事長代表公司及全資、控股子公司籤署上述授信額度內與授信相關的合同、協議、憑證等各項法律文件，並可根據融資成本及各銀行及金融機構資信狀況具體選擇商業銀行等金融機構。
以上公司及公司子公司2020年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度事項尚需提交公司2019年度股東大會審議批准，該授權自2019年度股東大會審議批准之日起12個月內有效。
備查文件
1.第五屆董事會第二十五次會議決議。
特此公告。
上海宏達新材料股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月七日
證券代碼：002211 證券簡稱：宏達新材 公告編號：2020-038
上海宏達新材料股份有限公司
關於為子公司2020年度向金融機構
申請綜合授信額度提供擔保並接受
關聯方擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、申請綜合授信情況概述
根據公司控股子公司的資金預算及資金安全的需要，公司擬在2020年度為全資子公司向商業銀行及金融機構申請綜合授信額度（包括但不限於流動資金貸款、併購貸款、信用證、承兌匯票等業務）總金額不超過人民幣2億元，以隨時滿足子公司未來經營發展的融資要求。綜合授信額度最終以銀行實際審批金額為準，在授權期限內，授信額度可循環使用。
子公司將根據實際經營需要在授權範圍內向金融機構申請額度，公司授權公司經營管理層負責辦理上述事宜，該授權自股東大會審議批准之日起12個月內有效。
二、擔保情況概述
在上述綜合授信額度內，公司對全資子公司上海鴻翥信息科技有限公司（以下簡稱「上海鴻翥」）以及上海觀峰信息科技有限公司（以下簡稱「上海觀峰」）向商業銀行及金融機構申請綜合授信提供合計最高額不超過人民幣2億元的擔保額度。
如公司關聯方實控人楊鑫先生及其配偶劉清女士、控股股東上海鴻孜企業發展有限公司、寧波梅山保稅港區驥勤投資有限公司根據實際情況自願為全部或部分的上述授信申請提供無償的連帶責任擔保，公司將不再單獨就相關事項單獨審議。
以上擔保額度的有效期為12個月，上述授權事項尚需經提交股東大會審議。鑑於上述被擔保人均為公司全資子公司，無需採取反擔保措施。同時公司申請股東大會授權董事會授權公司管理層在綜合授信擔保額度內全權辦理上述擔保事宜，該授權自股東大會審議批准之日起12個月內有效。
三、被擔保人基本情況
（一）上海鴻翥信息科技有限公司
公司名稱：上海鴻翥信息科技有限公司
成立時間：2019年2月20日
註冊地址：上海市閔行區春常路18號1幢1層A區
法定代表人：楊鑫
註冊資本：15,000萬元人民幣
經營範圍：從事信息科技、物聯網科技、電子科技、計算機科技、通信科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，基礎軟體、支撐軟體、應用軟體的開發和銷售，信息系統、網絡系統建設、維護、運營服務，信息處理和存儲支持服務，信息安全服務，數字內容服務，集成電路設計，計算機、網絡設備、電子設備、通信設備、電子元器件及組件、通用儀器儀表、可穿戴設備及其他智能產品的研製、生產、銷售，廣告製作服務、發布服務，存儲服務（除危險品），房屋租賃，物業管理，商務諮詢，從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
股東及持股比例：公司持有上海鴻翥信息科技有限公司100%股權
上海鴻翥最近一年財務數據：
單位：元
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上海鴻翥不是失信被執行人。
（二）上海觀峰信息科技有限公司
公司名稱：上海觀峰信息科技有限公司
成立時間：2018年04月19日
註冊地址：上海市青浦區香花橋街道崧華路1501號2幢
法定代表人：楊鑫
註冊資本：5,000萬元人民幣
經營範圍：信息科技、通訊科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，倉儲服務（除危險化學品、糧油），生產加工通訊電路板，銷售自產產品，從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
股東及持股比例：公司持有上海觀峰信息科技有限公司100%股權
上海觀峰最近一年財務數據：
單位：元
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上海觀峰不是失信被執行人。
四、擔保協議的主要內容
1、擔保額度：公司擬對全資子公司上海鴻翥及上海觀峰提供合計最高額不超過人民幣2億元的擔保。具體擔保金額及擔保期限由最終籤訂的擔保合同確定。
2、擔保額度的有效期：擔保額度的有效期為12個月，自公司2019年度股東大會審議通過本議案之日起12個月內。
3、擔保方式：連帶責任擔保。
4、反擔保情況：無反擔保。
五、董事會意見
本次向銀行申請綜合授信額度符合公司及子公司的經營戰略及資金需求，有利於各子公司的長遠發展，不會對公司的生產經營產生不利影響，不會損害公司、股東尤其是中小股東的利益。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
公司於2020年4月3日以現場結合通訊方式召開公司第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於為子公司2020年度向金融機構申請綜合授信額度提供擔保並接受關聯方擔保的議案》，公司獨立董事對本次交易事項發表了事前認可意見和獨立意見。
（一）獨立董事事前認可意見
公司及全資子公司2020年度擬申請綜合授信及貸款額度並接受關聯方擔保事項涉及的關聯交易為公司發展和日常生產經營所需的正常交易，符合公司實際情況，預計的關聯交易不存在損害公司和中小股東利益的情形，沒有違反國家相關法律法規的規定，遵循了公開、公平、公正的市場交易原則，沒有對上市公司獨立性產生影響。
綜上所述，我們認可並同意公司將上述議案提交公司第五屆董事會第二十五次會議審議，同時關聯董事應履行迴避表決程序。
（二）獨立董事意見
公司為控股子公司上海鴻翥和上海觀峰提供擔保，有利於子公司的經營發展，上海鴻翥和上海觀峰經營穩定，財務狀況良好，具備償還債務的能力。公司董事會會議審議上述關聯擔保事項時，關聯董事已依法迴避表決，決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司尤其是中小股東利益的行為。我們同意公司為上海鴻翥和上海觀峰提供總額不超過人民幣2億元的擔保額度並同意將該擔保事項提交公司股東大會審議。
七、監事會意見
公司監事會認為：公司關於2020年度公司及全資子公司之間提供擔保的事項履行了相關決策程序，表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》等規定。被擔保人皆為公司或公司的全資子公司，經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2019年4月3日前，公司及控股子公司累計對外擔保總額為3,000萬元人民幣，佔上市公司2019年度經審計淨資產706,422,773.14元的4.25%；其中公司對控股子公司提供的擔保總額為3,000萬元人民幣，佔上市公司最近一期經審計淨資產的4.25%。
2019年4月3日第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於全資子公司向銀行申請授信額度並由公司為其提供擔保的議案》以及《關於全資子公司開展融資租賃業務並由公司及關聯方提供擔保的議案》，公司將為上海觀峰提供合計9,500萬元人民幣的擔保，累計擔保總額為1.25億元，佔上市公司最近一期經審計淨資產的17.69%。
本次所述擔保全額發生後，公司對外擔保總額將達到人民幣3.25億元，佔公司2019年度經審計淨資產的比例為46.01%。
截至目前，公司及控股子公司不存在擔保逾期的情形。
九、備查文件
1.第五屆董事會第二十五次會議決議；
2.公司獨立董事關於公司第五屆董事會第二十五次會議相關事項的事前認可意見；
3.公司獨立董事關於公司第五屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見；
4.第五屆監事會第十三次會議決議。
特此公告。
上海宏達新材料股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月七日
證券代碼：002211 證券簡稱：宏達新材 公告編號：2020-039
上海宏達新材料股份有限公司
關於董事、監事及高級管理人員
薪酬的議案
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為促進公司健康、規範、可持續發展，增強公司董事、監事及高級管理人員勤勉盡責、忠實誠信的工作意識，充分調動其積極性、創造性，提升公司的管理水平，公司根據《公司章程》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》等制度，結合公司實際經營發展情況，參考行業及地區的薪酬水平，經董事會薪酬與考核委員會提議，制定了公司董事、監事及高級管理人員薪酬方案。具體方案如下：
一、適用對象
在公司領取薪酬/津貼的董事、監事、高級管理人員
二、適用期限
董事、監事的薪酬方案經公司股東大會審議通過後至新的薪酬方案審批通過日止；高級管理人員的薪酬方案經公司董事會審議通過後至新的薪酬方案審批通過日止。
三、薪酬/津貼標準
（一）津貼標準
1、獨立董事津貼
公司獨立董事津貼為每人每年12萬元，按月發放。
2、未擔任公司其他職務的非獨立董事津貼
在公司未擔任其他職務的非獨立董事僅領取董事津貼，每年津貼標準如下：
單位：萬元
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（二）薪酬標準
在公司（含分、子公司）擔任其他職務的董事（非獨立董事）、監事、高級管理人員，按其所擔任的崗位或職務領取薪酬，其薪酬由基本年薪、績效薪酬組成。
1、基本年薪
基本年薪根據目前崗位職級、任職年限、崗位責任等予以確定，按月發放。具體如下：
單位：萬元
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註：（1）上述人員在公司兼任多個職務的，基本年薪按就高原則領取，不重複領取；
（2）上述人員在分、子公司任職的，可在分、子公司領取基本年薪（合計基本年薪不得超過上述基本年薪範圍）、津貼、績效獎金及相關福利、待遇。
2、績效薪酬
績效薪酬由經營考核指標績效獎金及專項考核指標績效獎金構成。公司擔任其他職務的非獨立董事、監事及高級管理人員的年度具體績效薪酬依據各年度經營考核指標及專項考核指標的實際完成狀況確定。
四、其他
1、董事、監事、高級管理人員因換屆、改選或任期內辭職等原因離任的，薪酬或津貼按其實際任期計算並予以發放。
2、上述薪酬或津貼均為稅前金額，其所涉及的個人所得稅統一由公司代扣代繳。
3、本方案未盡事宜，按照國家法律法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等規定執行。本方案如與國家日後頒布的法律法規、部門規章、規範性文件和經合法程序修改後的《公司章程》等相牴觸時，按照有關法律法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等規定執行。
4、根據相關法規和《公司章程》的規定，上述高級管理人員薪酬方案自公司董事會審議通過之日起生效，董事、監事薪酬方案需公司股東大會審議通過後方可生效。
五、獨立董事意見
關於2020年度董事、監事、高級管理人員薪酬事項。我們認為，董事會擬定的董事和高管薪酬程序符合相關法律法規和公司章程的規定；薪酬計劃與公司經營業績、行業狀況、各崗位職位價值、責任、市場薪酬行情等相適應。
六、監事會意見
監事會認為公司董事、監事、高級管理人員的薪酬議案是依據公司所處的行業、規模並結合公司實際經營情況制定的，與公司所處的發展階段相適應。本薪酬議案充分體現了公司現有薪酬管理體系的激勵約束機制，可以有效地激勵董事、監事、高級管理人員的工作積極性、主動性，有利於公司長遠的經營發展。
七、備查文件
1.第五屆董事會第二十五次會議決議；
2.公司獨立董事關於公司第五屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見；
3.第五屆監事會第十三次會議決議。
特此公告。
上海宏達新材料股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月七日
證券代碼：002211 證券簡稱：宏達新材 公告編號：2020-040
上海宏達新材料股份有限公司
關於2019年度計提資產減值準備
及核銷資產的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、計提資產減值準備及核銷資產的情況概述
（一）計提資產減值準備的情況
根據《企業會計準則》和《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》等相關規定，為更加真實、準確地反映公司截止2019年12月31日的資產狀況和財務狀況，公司及下屬子公司基于謹慎性原則，對各類資產進行了清查、分析和評估，對部分可能發生信用、資產減值的資產計提了減值準備，對符合財務核銷確認條件的資產經調查取證後，確認實際形成損失的資產予以核銷，具體情況如下：
單位：萬元
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註：本次計提資產減值準備計入的報告期間為2019年01月01日至2019年12月31日。
（二）資產核銷情況
根據《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，為真實反映公司財務狀況和資產價值，對公司部分無法收回的其他應收款進行核銷。本次應核銷的其他應收款壞帳準備157.05萬元。
二、計提資產減值準備及其他變動的具體說明
（一）計提資產減值準備的情況說明
1、應收款項
根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，公司對應收款項的預期信用損失進行評估，本年對應收帳款計提壞帳準備986.66萬元，對其他應收款計提壞帳準備13.24萬元，轉回壞帳準備157.05萬元。
2、存貨跌價準備
資產負債表日，存貨按成本與可變現淨值孰低原則計價，對於存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低於成本等原因，預計其成本不可收回的部分，提取存貨跌價準備。庫存商品及大宗原材料的存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額提取；其他數量繁多、單價較低的原輔材料按類別提取存貨跌價準備。公司對截至2019年12月31日的存貨進行相應減值測試，本年無須計提存貨跌價準備。
（二）其他變動的情況說明
1、關於本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：截止2019年12月31日，公司因完成轉讓江蘇明珠及其下屬子公司的100%股權致使期末江蘇明珠資產負債表未能納入本期合併範圍而轉銷減少的壞帳準備金額為822.48萬元；本期因現金收購上海觀峰100%股權，致使期末上海觀峰資產負債表納入本期合併範圍而增加的壞帳準備金額為14.50萬元。
2、關於其他應收款壞帳準備計提情況：截止2019年12月31日，公司因完成轉讓江蘇明珠及其下屬子公司的100%股權致使期末江蘇明珠資產負債表未能納入本期合併範圍而轉銷減少的壞帳準備金額為3,352.70萬元；本期因現金收購上海觀峰100%股權，致使期末上海觀峰資產負債表納入本期合併範圍而增加的壞帳準備金額為2.13萬元。
3、關於存貨跌價準備情況：截止2019年12月31日，公司因完成轉讓江蘇明珠及其下屬子公司的100%股權致使期末江蘇明珠資產負債表未能納入本期合併範圍而轉銷減少的存貨跌價準備金額為397.76萬元。
三、計提資產減值準備及核銷資產合理性的說明及公司的影響
（一）合理性說明
本次需計提的資產減值準備和核銷資產符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，符合公司實際情況，體現了會計謹慎性原則，依據充分，真實、公允地反映了公司2019年12月31日合併財務狀況以及2019年度的合併經營成果，有助於向投資者提供更加可靠的會計信息。
（二）對公司的影響
公司2019年累計計提資產減值準備999.90萬元，轉回或轉銷資產減值準備合計157.05萬元，上述事項將減少公司2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤842.85萬元。本次核銷及計提資產減值準備事項，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策。
四、獨立董事意見
經核查，我們認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況，真實反映公司的財務狀況，計提資產減值準備事項依據充分；本次計提資產減值準備事項，不涉及公司關聯方，也不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，審議程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。
五、監事會意見
公司於2020年4月3日召開的第五屆監事會第十三次會議審議通過了《關於2019年度計提資產減值準備及核銷資產的議案》。
公司監事會認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況,真實反映公司的財務狀況，能更加客觀公允地反映公司資產狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
六、備查文件
1.第五屆董事會第二十五次會議決議；
2.公司獨立董事關於公司第五屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見；
3..第五屆監事會第十三次會議決議。
特此公告。
上海宏達新材料股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月七日
證券代碼：002211 證券簡稱：宏達新材 公告編號：2020-041
上海宏達新材料股份有限公司
關於使用自有資金進行投資理財的議案
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為提高自有資金使用效率，合理利用閒置資金，以增加公司收益，在保證正常經營資金需求和資金安全的前提下，公司（含控股子公司）擬在金融機構購買低風險理財產品，額度為20,000萬元，期限為自股東大會審議通過之日起12個月。同時為了降低公司融資成本和財務費用，同意公司因日常經營需要在銀行開具銀行承兌匯票時以保本型理財產品進行質押。公司購買的理財產品將根據具體情況以臨時公告或在定期報告中披露。該議案需提交股東大會審議。具體情況如下：
一、擬使用閒置自有資金進行委託理財的基本情況
（一）投資目的：
在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，利用閒置自有資金進行委託理財，可以提高閒置自有資金使用效率，提高資產回報率，為公司和股東謀取較好的投資回報。
（二）投資額度：
根據公司及納入合併報表範圍內的下屬公司的資金狀況，公司（含控股子公司）擬使用不超過人民幣20,000萬元的閒置自有資金進行委託理財，該額度包括將投資收益進行再投資的金額。在上述投資額度內，各投資主體資金可以在12個月內滾動使用。
（三）投資對象：
公司擬通過商業銀行、證券公司、信託公司等金融機構購買安全性高、流動性好、風險可控、穩健的短期低風險理財產品，包括理財產品（銀行理財、信託計劃、資產管理計劃等）、債券（國債、公司債、企業債、政府債券等）、貨幣型基金等以及其它根據公司內部決策程序批准的理財對象及理財方式。公司承諾委託理財的產品不涉及深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》涉及的風險投資品種；如需進行風險投資的，應符合深交所的相關規定並經公司董事會、股東大會另行審議。
（四）委託理財的期限：
自股東大會審議通過之日起十二個月內有效。有效期內，公司根據資金投資計劃，按不同限期組合購買理財產品。
（五）資金來源：
在保證公司正常經營和發展所需資金的情況下，公司擬進行委託理財的資金來源為閒置自有資金。
（六）關聯關係：
公司與提供委託理財的金融機構不存在關聯關係。
（七）其他：
同時為了降低公司融資成本和財務費用，同意公司因日常經營需要在銀行開具銀行承兌匯票時以保本型理財產品進行質押。
（八）前十二個月理財產品購買情況
2019年1月至2019年12月，公司共獲得理財收益1385.56萬元。截至2019年12月31日，公司理財產品餘額28084萬元。
二、投資審批、決策與管理程序
（一）風險分析
1、投資風險：公司投資短期理財產品受貨幣政策、匯率變化、財政政策、產業政策等宏觀政策及相關法律法規變化的影響，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、資金存放與使用風險：因資金存放或監管工作不到位，導致資金被挪用或被佔用的風險。
（二）擬採取的風險控制措施
1、針對投資風險，擬採取的措施如下：
公司將做好投資理財產品前期調研和可行性論證，嚴格遵守審慎投資原則，選擇穩健的投資品種，並根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，防範公司投資風險，保證投資資金的安全和有效增值。
2、針對資金存放與使用風險，擬採取措施如下：
（1）建立臺帳管理，對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計帳目，做好資金使用的帳務核算工作。
（2）財務部設專人管理存續期的各種投資及理財產品並跟蹤委託理財資金的進展及安全狀況，出現異常情況時應及時通報公司審計部、公司總經理及董事長，並採取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險、保證資金的安全；
（3）公司審計部為理財產品業務的監督部門，對公司理財產品業務進行事前審核、事中監督和事後審計；
（4）獨立董事根據項目進展情況及時對投資理財資金使用情況進行檢查。獨立董事在內部審計部核實的基礎上，有權在必要時由兩名以上獨立董事提議聘任獨立的外部審計機構進行投資理財資金的專項審計。
（5）監事會定期或不定期對投資資金使用情況進行檢查和監督。
3、公司將依據深交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及相應的損益情況。
三、對公司的影響
公司本次擬運用自有資金進行委託理財是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展，不涉及使用募集資金。通過適度的委託理財，能夠獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。
四、獨立董事意見
公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在確保公司日常運營和資金安全的前提下，公司(含控股子公司)使用自有閒置資金投資理財產品，有利於提高公司自有資金使用效率，增加公司自有資金收益，不會對公司生產經營造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司通過商業銀行、證券公司、信託公司等金融機構購買安全性高、流動性好、風險可控、穩健的短期低風險理財產品，購買額度為20,000萬元，期限為自股東大會審議通過之日起12個月，同時同意公司因日常經營需要在銀行開具銀行承兌匯票時以保本型理財產品進行質押。
五、備查文件
1.第五屆董事會第二十五次會議決議；
2.公司獨立董事關於公司第五屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
上海宏達新材料股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月七日
證券代碼：002211 證券簡稱：宏達新材 公告編號：2020-042
上海宏達新材料股份有限公司
關於續聘任會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）是一家具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所，連續多年為公司提供審計服務，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，在為公司提供審計服務工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了公司委託的相關工作。為保持公司審計工作的連續性，公司擬續聘公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告審計及內部控制鑑證機構，聘期為一年。相關的財務報告審計和內部控制鑑證費用，經股東大會審議通過後，授權公司管理層與事務所另行協商確定（費用依據2019年度財務報告審計及內部控制見證費用）。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
(一)機構信息
1、機構名稱：公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）
2、機構性質：特殊普通合夥企業
3、歷史沿革：公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）（曾用名：江蘇公證天業會計師事務所有限公司、江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）），成立於1982年，2013年轉制為特殊普通合夥性質會計師事務所，2019年更名為公證天業會計師事務所（特殊普通合夥），首席合伙人張彩斌。
4、註冊地址：無錫市太湖新城嘉業財富中心5-1001室。
5、業務資質：公證天業已取得會計師事務所執業證書，新證券法實施前是首批獲得證券、期貨相關業務許可證的會計師事務所之一，並長期從事證券、期貨相關鑑證業務。
6、是否曾從事過證券服務業務：是。
7、投資者保護能力：公證天業購買的職業保險累計賠償限額為8,000.00萬元，相關職業保險能承擔因審計失敗導致的民事賠償責任。
8、是否加入相關國際會計網絡：公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）未加入相關國際會計網絡。
（二）人員信息
1、事務所人員信息
截止2019年末，公證天業現有合伙人42人，註冊會計師346人，其中從事過證券服務業務的註冊會計師276人，近一年新增註冊會計師16人，現有從業人員776人。
2、項目成員信息
■
項目合伙人、籤字註冊會計師、質量控制覆核人均具備註冊會計師執業資格，從事過證券業務多年，具有相應專業勝任能力，均不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，無刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施的記錄。
（三）業務信息
2019年度公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）業務總收入28,446.33萬元，其中證券業務收入8,838.80萬元，年末淨資產3,006.69萬元。最近一年上市公司年報審計家數55家，涉及行業包括且不限於製造業，金融業，信息傳輸、軟體和信息技術服務業，科學研究和技術服務業，批發和零售業，房地產業，交通運輸、倉儲和郵政業，文化、體育和娛樂業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業等，公證天業具備上市公司所在行業審計經驗。
（四）執業信息
1、公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）最近三年不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
2、是否具備相應專業勝任能力
擬任項目合伙人王震、籤字註冊會計師王雨、質量控制覆核人周航英均具有中國註冊會計師執業資格，長期從事證券服務業務，具備相應專業勝任能力。
（1）擬任項目合伙人王震從業經歷
王震先生，中國註冊會計師，2003年以來，一直在公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）從事證券業務相關審計工作，主持、參與或覆核過豐山集團（603810）、錦泓集團（603518）、博雅生物（300294）等多家上市公司的年報審計工作，並在相關方面具有多年豐富經驗。
（2）擬籤字註冊會計師王雨從業經歷
王雨先生，中國註冊會計師，2011年以來，一直在公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）從事證券業務相關審計工作，主持覆核過科遠智慧（002380）、新美星（300509）等多家上市公司的年報審計工作，並在相關方面具有多年豐富經驗。
（3）擬任質量控制覆核人周航英從業經歷
周航英，中國註冊會計師，1999年以來，一直在公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）從事證券業務相關審計工作，主持、參與或覆核過太極實業（600667）、通用股份（601500）、貝斯特（300580）、天瑞儀器（300165）、三房巷（600370）等多家上市公司的年報審計工作，並在相關方面具有多年豐富經驗。
（五）誠信記錄
公證天業最近三年不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未受到過刑事處罰和行政處罰，執行「ST遠程」2018年年報審計被中國證監會江蘇監管局出具警示函的行政監管措施1次。
三、獨立董事意見
（一）事前認可意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規定，公司的獨立董事對上述事項發表事前認可意見，同意將上述事項遞交公司第五屆董事會第二十五次會議審議。
（二）獨立意見
公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）是一家具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所，連續多年為公司提供審計服務，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，在為公司提供審計服務工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了公司委託的相關工作。
四、備查文件
1.第五屆董事會第二十五次會議決議；
2.公司獨立董事關於公司第五屆董事會第二十五次會議相關事項的事前認可意見；
3.公司獨立董事關於公司第五屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
上海宏達新材料股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月七日
證券代碼：002211 證券簡稱：宏達新材 公告編號：2020-043
上海宏達新材料股份有限公司
關於全資子公司向銀行申請授信
額度並由公司為其提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、申請授信額度及擔保情況概述
上海宏達新材料股份有限公司（以下簡稱「宏達新材」或「公司」）全資子公司上海觀峰信息科技有限公司（以下簡稱「上海觀峰」）結合自身生產經營需要，以及當前企業資金需求狀況，為了滿足自身生產經營所需的流動資金需求，擬與招商銀行股份有限公司上海分行商談並向其申請銀行綜合授信額度1,500萬元，由上海宏達新材料股份有限公司為上海觀峰前述授信事項提供連帶責任保證擔保。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：上海觀峰信息科技有限公司
成立時間：2018年04月19日
註冊地址：上海市青浦區香花橋街道崧華路1501號2幢
法定代表人：楊鑫
註冊資本：5,000萬元人民幣
經營範圍：信息科技、通訊科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，倉儲服務（除危險化學品、糧油），生產加工通訊電路板，銷售自產產品，從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
股東及持股比例：公司持有上海觀峰信息科技有限公司100%股權
上海觀峰最近一年財務數據：
單位：元
■
上海觀峰不是失信被執行人。
三、授信及擔保協議的主要內容
（一）上海觀峰與招商銀行股份有限公司上海分行之間的授信協議
1、授信協議
授信人：招商銀行股份有限公司上海分行；
授信申請人：上海觀峰信息科技有限公司；
授信額度：1,500萬元整；
授信期間：自授信協議生效之日起至十二個月內有效；
擔保方式：上海宏達新材料股份有限公司為上海觀峰本次授信金額提供連帶責任保證擔保；
上述授信協議尚未籤署，具體金額和期限將以銀行核准的額度和期限為準，合同具體內容以各方最終籤訂的授信為準。
2、公司與招商銀行股份有限公司上海分行之間的擔保合同
擔保人：上海宏達新材料股份有限公司；
被擔保人：招商銀行股份有限公司上海分行；
保證方式：連帶責任保證
保證金額：1,500萬元整；
保證期間：自擔保協議確定的主債權發生期間屆滿之日起兩年。
上述擔保合同尚未籤署，具體擔保金額和期限將以銀行核准的額度和期限為準，合同具體內容以各方最終籤訂的擔保合同為準。
四、本次申請授信及提供擔保目的和對上市公司的影響
本次向銀行申請綜合授信額度符合公司的經營戰略及資金需求，有利於公司的長遠發展，不會對公司的生產經營產生不利影響，不會損害公司、股東尤其是中小股東的利益。
公司就全資子公司上海觀峰與招商銀行股份有限公司上海分行之間的授信協議為上海觀峰提供無償提供連帶責任擔保解決了上海觀峰申請銀行授信需要擔保的問題，支持了上海觀峰的發展，且此次擔保免於支付擔保費用，體現了公司對上海觀峰的支持，符合公司和全體股東的利益，同時也不會對公司的經營業績產生不利影響，也不存在違反相關法律法規的情形。
公司將根據實際經營需要在授權範圍內向合作銀行申請額度，授權公司經營管理層負責辦理上述事宜，該授權自董事會審議批准之日起十二個月內有效。
五、相關審核及批准程序
1、董事會核查情況
2020年4月3日，公司召開第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於全資子公司向銀行申請授信額度並由公司為其提供擔保的議案》。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
公司董事會認為此次上海觀峰申請銀行綜合授信額度事項符合公司戰略發展和經營的需要，符合公司長期利益，不存在損害公司和股東利益，特別是非關聯股東和中小股東利益的情形。
公司將持續關注被擔保人的情況，收集被擔保人最近一期的財務資料或審計報告，定期分析其財務狀況及償債能力，關注其生產經營、資產負債、對外擔保以及分立合併、法定代表人變化等情況。
公司為子公司申請銀行綜合授信額度提供擔保有利於支持公司業務發展及經營資金需求，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。
2、獨立董事獨立意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規定，公司的獨立董事對此次上海觀峰申請銀行綜合授信額度事項發表獨立意見：
經審查，我們認為被擔保人暨公司全資子公司上海觀峰信息科技有限公司經營情況良好，能有效地降低公司的擔保風險。公司為上海觀峰提供擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次擔保事項符合相關規定，其決策程序合法有效。本次擔保對象為公司全資子公司，本次擔保事項不存在違反公平、對等原則的情形，不會損害公司利益，不會對公司產生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。故我們同意該議案，提請董事會實時關註上述被擔保方的經營情況。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日前，公司及控股子公司累計對外擔保總額為3,000萬元人民幣，佔上市公司2019年度經審計淨資產706,422,773.14元的4.25%；其中公司對控股子公司提供的擔保總額為3,000萬元人民幣，佔上市公司最近一期經審計淨資產的4.25%。
2019年4月3日第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於全資子公司向銀行申請授信額度並由公司為其提供擔保的議案》以及《關於全資子公司開展融資租賃業務並由公司及關聯方提供擔保的議案》，公司將為上海觀峰提供合計9,500萬元人民幣的擔保，累計擔保總額為1.25億元，佔上市公司最近一期經審計淨資產的17.69%。
截至目前，公司及控股子公司不存在擔保逾期的情形。
七、備查文件
1.第五屆董事會第二十五次會議決議；
2.公司獨立董事關於公司第五屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
上海宏達新材料股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月七日
證券代碼：002211 證券簡稱：宏達新材 公告編號:2020-044
上海宏達新材料股份有限公司
關於全資子公司開展融資租賃業務
並由公司及關聯方提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、融資租賃業務及擔保情況概述
因公司全資子公司上海觀峰信息科技有限公司（以下簡稱「上海觀峰」）日常生產經營需要，上海觀峰與中建投租賃股份有限公司（以下簡稱「中建投」）開展融資租賃業務，申請融資總額不超過人民幣8,000萬元人民幣，期限不超過1年。
上海宏達新材料股份有限公司為上述交易提供無償的連帶責任保證；公司實控人楊鑫先生為上述交易提供無償的連帶責任保證；上海鴻孜企業發展有限公司（以下簡稱「上海鴻孜」）為上述業務提供無償連帶責任保證。上海鴻孜和楊鑫先生為上述業務提供擔保構成關聯交易。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次擔保事項需提交公司股東大會批准。
二、關聯方基本情況
截至本議案提交日，上海鴻孜企業發展有限公司持有宏達新材28.23%的股份，楊鑫先生為上海鴻孜及宏達新材的實際控制人。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，楊鑫先生及上海鴻孜皆為公司關聯方。
三、交易對方（出租方）的基本情況
交易對方：中建投租賃股份有限公司
公司類型：股份有限公司(中外合資、未上市)
註冊資本：266800萬元人民幣
法定代表人：陳有鈞
營業期限：2015-10-22至無固定期限
住所：北京市西城區鬧市口大街1號院4號樓13層
經營範圍：批發Ⅲ類、Ⅱ類：醫用超聲儀器及有關設備、醫用磁共振設備、醫用核素設備、手術室、急救室、診療室設備及器具；Ⅱ類：醫用電子儀器設備、醫用X射線設備、臨床檢驗分析儀器、消毒和滅菌設備及器具、醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具；融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；對租賃業務提供擔保（不含融資性擔保）和諮詢服務；批發機械電器設備、通訊器材、電子產品、儀器儀表；兼營與主營業務有關的商業保理業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。）
四、被擔保人基本情況
公司名稱：上海觀峰信息科技有限公司
成立時間：2018年04月19日
註冊地址：上海市青浦區香花橋街道崧華路1501號2幢
法定代表人：楊鑫
註冊資本：5,000萬元人民幣
經營範圍： 信息科技、通訊科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，倉儲服務（除危險化學品、糧油），生產加工通訊電路板，銷售自產產品，從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
股東及持股比例：公司持有上海觀峰信息科技有限公司100%股權
上海觀峰最近一年財務數據：
單位：元
■
上海觀峰不是失信被執行人。
五、融資租賃及擔保合同的主要內容
1、上海觀峰與中建投租賃股份有限公司的融資租賃協議
承租人：上海觀峰信息科技有限公司
出租人：中建投租賃股份有限公司
交易標的類別：設備和軟體，以及相關附件、備件、輔助裝置、易損件、更換件及/或增添件等
租賃方式：直接融資租賃
融資金額：人民幣8000萬元
租賃期限：自起租日起不超過1年。
租賃物的所有權和使用權：租賃期限內，租賃物的所有權屬於中建投，租賃物由上海觀峰租賃並佔有使用；在中建投收到全部租金、留購價款及其他應付款之後，租賃物所有權自動轉移給上海觀峰。
擔保方式：由上海鴻孜企業發展有限公司，上海宏達新材料股份有限公司及公司實控人楊鑫為本次交易提供無償的連帶責任保證
擔保期限：自保證合同籤署之日起至融資租賃合同項下主債務履行期屆滿之日起兩年
上海觀峰與中建投的融資租賃事項尚未籤訂協議，有關具體租賃物、租金及支付方式等融資租賃的具體內容以各方實際籤訂的協議為準。
2、公司與中建投租賃股份有限公司之間的擔保合同
債務人：上海觀峰信息科技有限公司；
債權人：中建投租賃股份有限公司；
主債權：8000萬元整；
擔保方式：上海宏達新材料股份有限公司提供無償連帶責任保證擔保；
保證期間：保證期間為主合同項下債務履行期限屆滿之日起兩年。
擔保範圍：乙方保證擔保範圍為主債權及利息（包括複利和罰息，下同）、違約金、損害賠償金以及甲方實現債權的有關費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、律師代理費、公證費、評估費、拍賣費等）
上述擔保合同尚未籤署，具體擔保金額和期限將以銀行核准的額度和期限為準，合同具體內容以各方最終籤訂的擔保合同為準。
3、楊鑫先生與中建投租賃股份有限公司之間的擔保合同
債務人：上海觀峰信息科技有限公司；
債權人：中建投租賃股份有限公司；
主債權：8000萬元整；
擔保方式：楊鑫提供無償連帶責任保證擔保；
保證期間：保證期間為主合同項下債務履行期限屆滿之日起兩年。
擔保範圍：乙方保證擔保範圍為主債權及利息（包括複利和罰息，下同）、違約金、損害賠償金以及甲方實現債權的有關費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、律師代理費、公證費、評估費、拍賣費等）
上述擔保合同尚未籤署，具體擔保金額和期限將以銀行核准的額度和期限為準，合同具體內容以各方最終籤訂的擔保合同為準。
4、上海鴻孜企業發展有限公司與中建投租賃股份有限公司之間的擔保合同
債務人：上海觀峰信息科技有限公司；
債權人：中建投租賃股份有限公司；
主債權：8000萬元整；
擔保方式：上海鴻孜企業發展有限公司提供無償連帶責任保證擔保；
保證期間：保證期間為主合同項下債務履行期限屆滿之日起兩年。
擔保範圍：乙方保證擔保範圍為主債權及利息（包括複利和罰息，下同）、違約金、損害賠償金以及甲方實現債權的有關費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、律師代理費、公證費、評估費、拍賣費等）
上述擔保合同尚未籤署，具體擔保金額和期限將以銀行核准的額度和期限為準，合同具體內容以各方最終籤訂的擔保合同為準。
六、本次關聯擔保目的和對上市公司的影響
上海觀峰為本公司的全資子公司，其開展本次融資租賃業務、利用現有生產設備進行融資，能進一步拓寬融資渠道，降低融資成本；同時有利於優化公司負債結構，盤活公司存量固定資產，滿足中長期的資金需求以及經營發展需要，進一步增強盈利能力及市場競爭力。
公司及公司實控人楊鑫先生為上述交易交易提供無償的連帶責任保證；上海鴻孜為上述業務提供無償連帶責任保證，支持了上海觀峰的發展，且此次擔保免於支付擔保費用，體現了公司對上海觀峰的支持，符合公司和全體股東的利益，同時也不會對公司的經營業績產生不利影響，也不存在違反相關法律法規的情形。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
（一）獨立董事事前認可意見
上海觀峰開展融資租賃業務並由公司提供擔保系公司發展和日常生產經營所需的正常交易，符合公司實際情況，屬合理的經濟行為。
預計的關聯交易不存在損害公司和中小股東利益的情形，沒有違反國家相關法律法規的規定，遵循了公開、公平、公正的市場交易原則，沒有對上市公司獨立性產生影響。
綜上所述，我們對公司及關聯方為子公司開展融資租賃業務提供擔保的議案內容表示認可，並同意將該議案提交公司董事會會議審議，同時關聯董事應履行迴避表決程序。
（二）獨立董事意見
公司及關聯方實控人楊鑫先生、控股股東上海鴻孜無償為控股子公司上海觀峰提供擔保，有利於子公司的經營發展，上海觀峰經營穩定，財務狀況良好，具備償還債務的能力。公司董事會會議審議上述關聯擔保事項時，關聯董事已依法迴避表決，決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司尤其是中小股東利益的行為。我們同意公司為上海觀峰開展融資租賃業務並由公司及關聯方提供擔保的議案，並同意將該擔保事項提交公司股東大會審議。
八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2019年4月3日前，公司及控股子公司累計對外擔保總額為3,000萬元人民幣，佔上市公司2019年度經審計淨資產706,422,773.14元的4.25%；其中公司對控股子公司提供的擔保總額為3,000萬元人民幣，佔上市公司最近一期經審計淨資產的4.25%。
2019年4月3日第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於全資子公司向銀行申請授信額度並由公司為其提供擔保的議案》以及《關於全資子公司開展融資租賃業務並由公司及關聯方提供擔保的議案》，公司將為上海觀峰提供合計9,500萬元人民幣的擔保，公司累計擔保總額為1.25億元，佔上市公司最近一期經審計淨資產的17.69%。
截至目前，公司及控股子公司不存在擔保逾期的情形。
九、備查文件
1.第五屆董事會第二十五次會議決議；
2.公司獨立董事關於公司第五屆董事會第二十五次會議相關事項的事前認可意見；
3.公司獨立董事關於公司第五屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
上海宏達新材料股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月七日
證券代碼：002211 證券簡稱：宏達新材 公告編號：2020-047
上海宏達新材料股份有限公司
關於召開2019年年度業績網上
說明會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海宏達新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）2019年年度報告已於2020年4月7日披露，為了讓廣大投資者進一步了解公司2019年年度報告和經營情況，公司定於2020年4月16日（星期四）下午15:00至17:00時舉行2019年度業績說明會。本次說明會將在「全景網」和「約調研」兩個平臺採用網絡遠程方式舉行，投資者可通過以下方式參與互動交流。
1、「全景網」參與方式
投資者可登陸「全景·路演天下」（http://rs.p5w.net）參與本次年度業績說明會。
2、「約調研」參與方式
參與方式一：在微信中搜索「約調研」；
參與方式二：微信掃一掃以下二維碼：
■
投資者依據提示，授權登入「約調研」小程序進入相關頁面，即可參與交流。
出席本次年度說明會的人員有：公司董事長、公司董事會秘書楊鑫先生，董事、總經理周軍先生，獨立董事王華先生，財務總監樂美彧先生。歡迎廣大投資者積極參與。
特此公告！
上海宏達新材料股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年四月七日