| 時間：2020年05月19日 21:05:40 中財網 |
原標題:
中密控股:關於與特定對象籤署《附條件生效的股份認購協議之解除協議》的公告
證券代碼：300470 證券簡稱：
中密控股公告編號：2020-049
中密控股股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、
完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
關於與特定對象籤署《附條件生效的股份認購協議之解除協議》
的公告
特別提示：
1、
中密控股股份有限公司（以下簡稱「公司」或「
中密控股」）於2020
年2月20日召開第四屆董事會第十五次會議及第四屆監事會第十三次會議，審
議通過《關於公司與特定對象籤署的議案》，同意
公司與深圳市遠致華信新興產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）、青島天相
科技投資有限公司、
申萬宏源證券有限公司、富國基金管理有限公司、興證全球
基金管理有限公司（曾用名「興全基金管理有限公司」）、搏觀欣榮（天津）企
業管理諮詢中心（有限合夥）、上海洵洪企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）、
常州市新發展實業股份有限公司及平安資產管理有限責任公司籤署《附條件生效
的股份認購協議》。具體內容詳見公司於2020年2月21日刊登在中國證監會指
定創業板信息披露媒體巨潮資訊網（http//www.cninfo.com.cn）的《
中密控股股份有限公司關於與特定對象籤署的公告》（公告
編號：2020-009）。
2、由於監管政策發生變化，公司擬對本次非公開發行股票方案進行調整。
2020年5月19日，公司分別召開第四屆董事會第十八次會議及第四屆監事會第
十五次會議，審議通過了《公司與特定對象籤署解除協議>的議案》，同意公司與上述特定投資者籤署《附條件生效的股份認購
協議之解除協議》。
一、《附條件生效的股份認購協議之解除協議》的主要內容
（一）協議主體、籤訂時間
1、協議主體
甲方：
中密控股股份有限公司
乙方：深圳市遠致華信新興產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）、青島
天相科技投資有限公司、
申萬宏源證券有限公司、富國基金管理有限公司、興證
全球基金管理有限公司、搏觀欣榮（天津）企業管理諮詢中心（有限合夥）、上
海洵洪企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）、常州市新發展實業股份有限公司、
平安資產管理有限責任公司
2、籤訂時間
2020年5月19日。
（二）主要內容
1、甲乙雙方經友好協商一致同意解除《附條件生效的股份認購協議》。
2、自《附條件生效的股份認購協議之解除協議》生效之日，《附條件生效
的股份認購協議》即行解除，該協議項下相關權利義務全部終止，雙方尚未履行
或尚未履行完成的條款均無需繼續履行。
3、鑑於根據《附條件生效的股份認購協議》的相關約定，乙方已向甲方支
付相關履約保證金，甲方同意在《附條件生效的股份認購協議》解除後向乙方返
還相關履約保證金及利息（如有）。雙方確認，除上述費用外，雙方不存在其他
因《附條件生效的股份認購協議》的解除而需承擔的對對方的任何資金支付義務。
4、雙方確認，《附條件生效的股份認購協議》的解除系因國家相關政策及
法律法規發生調整之不可抗力原因致使合同無法實施，經雙方協商一致解除，任
何一方均不因《附條件生效的股份認購協議》的解除承擔任何違約責任。
5、乙方需繼續就獲知的本次非公開發行及甲方的相關保密信息承擔保密義
務。
二、備查文件
1、經與會董事籤字的第四屆董事會第十八次會議決議；
2、經與會監事籤字的第四屆監事會第十五次會議決議；
3、
中密控股與深圳市遠致華信新興產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）、
青島天相科技投資有限公司、
申萬宏源證券有限公司、富國基金管理有限公司、
興證全球基金管理有限公司、搏觀欣榮（天津）企業管理諮詢中心（有限合夥）、
上海洵洪企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）、常州市新發展實業股份有限公司、
平安資產管理有限責任公司籤署的《附條件生效的股份認購協議之解除協議》。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事會
二〇二〇年五月十九日
中財網