| 時間：2020年04月17日 18:00:58 中財網 |
CFi.CN訊：根據中國證券監督管理委員會於2017年4月24日籤發的《關於核准廣州
海格通信集團股份有限公司向古苑欽等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2017]574號），核准公司向古苑欽等發行股份購買資產並募集配套資金事宜。公司通過非公開發行方式向特定投資者發行人民幣普通股（A股）67,446,546股，每股面值為人民幣1.00元，發行價格為人民幣10.36元/股，募集配套資金總額為 698,746,216.56元，扣除各項發行費用24,578,644.18元後，實際募集資金淨額為674,167,572.38元。公司上述募集配套資金到帳情況已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了信會師報字[2017]第ZC10574號《驗資報告》予以確認。公司已對募集資金採取了專戶存儲制度。
公司在扣除向本次交易的交易對方支付現金對價和本次交易中介機構相關費用後（包括前期已置換預先投入的自籌資金），本次交易的配套募集資金54,294.62萬元將用於全資子公司廣東海格怡創科技有限公司（以下簡稱「怡創科技」）、西安馳達飛機零部件製造股份有限公司（以下簡稱「馳達飛機」）實施相關募投項目，詳情如下：
| 募集資金投資項目 | 擬投資總額 （萬元） |
| 怡創科技研發中心建設項目 | 9,196.00 |
| 怡創科技一體化通信服務雲平臺建設項目 | 29,171.00 |
| 怡創科技區域營銷中心建設項目 | 20,204.00 |
| 優盛航空零部件生產及裝配基地建設項目 | 14,156.00 |
| 72,727.00 |
（二） 募集資金使用情況
1、為了提高募集資金的使用效率，馳達飛機根據自身經營發展規劃及客觀實際情況，減少優盛航空零部件生產及裝配基地建設項目的募集資金投入金額，並將部分募集資金用於飛機零部件加工業務生產設備的購置。經公司 2018年 5月7日召開的第四屆董事會第二十八次會議和2018年5月24日召開的2018年第一次臨時股東大會審議，同意變更優盛航空零部件生產及裝配基地建設項目，變更總金額為4,533.68萬元。有關詳情請查閱公司於2018年5月9日刊登在巨潮資訊網上的《關於募投項目之優盛航空零部件生產及裝配基地建設項目調整的公告》（公告編號：2018-046）。
2、為推動怡創科技建立總部基地，經公司2019年4月17日召開的第四屆董事會第三十八次會議和2019年5月14日召開的2018年年度股東大會審議，同意將怡創科技原有實施的三個募投項目統一合併變更為《怡創科技總部建設項目》，變更金額為30,707.36萬元。有關詳情請查閱公司於2019年4月19日刊登在巨潮資訊網上的《關於變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2019-023）。
變更後募集資金投資項目情況如下：
| 募集資金投資項目變更前 |
| 怡創科技研發中心建設項目 |
| 怡創科技一體化通信服務雲平臺建設項目 |
| 怡創科技區域營銷中心建設項目 |
（三） 本次擬終止募集資金投資項目的情況
本次擬終止募集資金投資項目為《怡創科技總部建設項目》，該項目原計劃在廣州取得建設用地，建設怡創科技總部，承載研發中心、監控運營中心、科創中心、數據中心、營銷總部等業務功能。該項目擬投入募集資金30,707.36萬元，截止公告日，該項目尚未投入資金。
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