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原標題:
金田銅業:2019年度董事會工作報告
寧波
金田銅業（集團）股份有限公司
2019年度董事會工作報告
2019年，寧波
金田銅業（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會
嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規以及《公司章程》、《董事會議事規則》
等相關規定，積極履行公司及股東賦予董事會的各項職責，堅決執行股東大會各
項決議，繼續強化內控管理，加快技術創新和管理創新，恪盡職守，有效保障公
司和全體股東的利益。現將2019年度董事會工作情況匯報如下：
一、經營情況討論與分析
2019年，公司搶抓國內外市場機遇，加快產業布局和重大項目建設，不斷增
強研發能力，設計先進生產工藝，重點研發高強、高導、高精度新型銅基合金材
料，滿足
高端裝備製造、新一代電子信息技術、先進軌道交通、海洋工程、航空
航天等領域的需求。
公司作為國內產業鏈最完整、品類最多、規模最大的銅及銅合金新材料生產
企業之一，全年實現營業收入409.8億元，實現淨利潤4.95億元，同比增長18.4%。
全年銅加工材總產量達到103萬噸，同比增長10.75%。公司積極落實戰略發展規
劃，目前有10餘項重大建設項目正有序推進中，將持續鞏固公司在行業中的龍
頭地位。現將報告期內公司開展的重點工作匯報如下：
（一）狠抓重大項目，提升規模優勢
2019年，公司通過加快推進重點戰略項目建設和產業布局步伐，持續優化產
品結構，提升高端銅及銅合金新材料的研發與生產能力，為促進公司產品轉型升
級和戰略發展提供了有力的支撐。
寧波基地「年產3萬噸特種線纜用高純低氧銅絞線項目」（募投項目）、江蘇
基地「年產6萬噸小直徑薄壁高效散熱銅管項目」等重點項目相繼建設完成，順
利實現投產運營。
「年產4萬噸高精度銅合金帶材項目」（募投項目）、「年產35萬噸高導高韌
銅線項目」（募投項目）、越南基地「高精密銅管二期項目」等重點項目建設有序
推進，預計2020年可投入運營。
「年產5萬噸高強高導銅合金棒線項目」已進入建設準備階段，預計2022
年達成投產。此外，廣東基地以及重慶基地也已經相繼啟動並投入建設，為下一
步拓展
珠三角、西部地區以及「
一帶一路」沿線國家市場打開新的局面。
（二）深耕科技研發，激活內核動力
1、聚焦行業重點關鍵材料研發，推動產品升級
公司「粉末冶金—壓延協同連續製備大卷重高鐵含量銅合金帶線材關鍵技術
及裝備研究」入選「寧波市3315創新項目計劃」，電磁兼容高鐵含量銅合金材
料具有優秀的散熱和屏蔽性能，將成為航天航空、5G和新一代電子通訊的關鍵功
能性材料；「高強高導銅合金關鍵製備技術研究」項目入選「寧波市2025科技
創新重大專項」，該項目旨在攻克大卷重鉻鋯銅產品卡脖子技術和產業化生產難
題，為380Km及以上時速高鐵軌道交通提供材料支撐服務。
2、加強自主研發，打造技術競爭力
報告期內，公司自主研發的高耐腐蝕青銅系列產品、軌道交通用銅鎳矽系列
產品、
新能源汽車充電樁用漆包扁線產品等新產品發布上市；釹鐵硼晶界擴散技
術、電子屏蔽散熱用高鐵含量銅合金熔鑄技術獲得重大突破，為材料產業化奠定
堅實基礎。2019年公司共申請專利47項，其中發明專利34項；獲專利授權26
項，其中發明專利10項。截至2019年末，公司累計獲得授權專利202項，其中
發明專利100項；參與制修訂國家、團隊標準5項，其中牽頭制定1項國家標準；
通過在新材料、新技術領域的專利布局和標準制定，強化了公司的技術競爭力。
同時，公司內部也積極開展技改創新，累計創新立項1282項，其中技術創新605
項。
3、完善科研平臺，助力創新發展
報告期內，公司引入IPD創新研發管理體系，以市場為導向，以客戶為中心，
進一步規範研發管理流程，提高研發效率。公司在日本設立海外研發中心，緊貼
市場，實施靶向開發；建立院士工作站，引進烏克蘭國家科學院院士開展高端銅
合金新材料研發。此外，公司全資子公司科田磁業公司成為國家智慧財產權優勢企
業，傑克龍精工公司通過高新技術企業認定。通過不斷完善產學研用平臺，為公
司創新發展提供不竭動力。
（三）聚焦主業升級，引領行業發展
2019年，公司在做大做強優勢產品的基礎上，努力向產品精加工、深加工、
定製化加工等高端應用領域延伸，發展先進生產工藝，實現製造專業化、服務個
性化，重點發展高強、高導、高精度等新型高端銅基合金新材料，持續深化與三
菱、大金、三星、LG、中國國
家電網、
上海電氣、
特變電工、
中國中車、寧德時
代等一批行業標杆客戶的合作。
公司研發的高端銅及銅合金帶材、精密合金線材、銅排等產品在5G基站、
路由、終端、控制中心等多個模塊得到應用，在5G領域的銷量持續增長，與行
業多家企業建立穩定的合作關係，報告期內應用於5G領域的產品銷量突破1100
噸；公司漆包線、稀土磁性材料、高精密銅帶、銅排等產品在
新能源汽車領域（驅
動電機、控制電路、充電樁、精密配件、電池組件等）的應用繼續深化，報告期
內銷量達1800餘噸；公司銅線材、漆包線、銅排、高精密銅帶等產品在特高壓
產業的變壓器、變電站、高壓電纜等場景得到普遍應用，報告期內銷量達6800
餘噸；銅排、銅管、銅帶等產品在大數據中心的信息傳輸、製冷散熱等領域得到
廣泛應用，報告期內銷量達1800餘噸；銅閥門、銅板等產品在智慧城市、安全
燃氣、智能門禁領域取得較好業績。
作為國內一站式銅材解決方案提供商，公司持續為客戶創造價值，公司成立
跨組織聯合推進項目組，針對多產品需求的客戶進行一站式專項顧問服務，通過
組織創新，使得公司該項差異化優勢得以最大化發揮；同時，在為客戶創造價值
的同時，進一步深化與終端行業龍頭企業的戰略合作關係。近幾年，公司緊跟國
家戰略，持續推進與「
一帶一路」沿線國家的業務合作，已與沿線20多個國家
上百家客戶建立穩固的合作關係，報告期內銷量佔到我司外貿總銷量的40%以上。
（四）加快裝備升級，推進智慧生產
1、以自動化改造推動裝備升級
2019年，公司成立裝備技術專業委員會，整合技術人力資源，搭建裝備技術
創新變革的平臺，集思廣益，發揮廣大幹部員工的智慧與力量，加大、加快裝備
轉型升級的步伐。
公司堅持「整體規劃、分步實施」的工作思路，推動自動化改造工作。建立
行業內首條水平連鑄銅合金棒材自動化樣板生產線，大幅度降低員工勞動強度；
完成子公司金田新材料自動化整體規劃，集成了包漆自動化、智能物流、自動包
裝為一體的自動化樣板線正在推進實施，為金田新材料智能製造建設夯實基礎。
2、以信息化項目建設加快智慧生產轉型
報告期內，在公司智能製造規劃戰略引領下，公司積極踐行智能製造轉型，
打造具有金田特色的智能製造轉型升級之路。
公司試點生產領域轉型的信息化項目，通過OTD流程梳理，引入銷售預測機
制，強化供產銷協同，實現了生產進度透明、質量全程追溯；SRM供應商協同平
臺一期項目順利上線，提高採購業務的透明化和協同執行效率；完成WMS系統全
公司覆蓋，通過系統實現智能倉儲精細化管理。此外，通過構建SCADA製造過程
大數據平臺，公司已實現了4個工廠的數位化全覆蓋，建立了車間級實時監控、
工廠級運營管理、總部級職能監管的三層應用架構，實現能源管理、工藝管理、
質量預測分析、設備效能分析、資產管理等功能。其中，子公司金田銅管通過SCADA、
MES、RFID、WMS等多系統融合應用，實現了物料的流轉自動化和工藝的管控智能
化，在橫向上實現了流程的端端暢通，在縱向上實現了全過程的數據集成。
（五）引育優秀人才，激發組織活力
1、公司與等國內多所知名院校深度融合，開展校企戰略合作，共建人才生
態圈，運用訂單班模式，實施企業文化、管理理念和專業技能知識學習培訓的前
置化管理，增強管理的粘性，加大引進「學生兵」的力量，讓知識化、專業化、
年輕化的員工在內部能快速得到成長；以全球化的視野，從德國、日本、韓國等
國家聘用技術和管理領域的領軍人才，形成專家智庫團，通過項目合作、顧問指
導、定向引進等多種形式實現「全球人才為我所用」。
2、強化幹部人才隊伍體系建設，創新幹部選拔機制。幹部是企業的中堅力
量，公司十分重視幹部隊伍「選、拔、用、育、免」工作，加強幹部文化薰陶、
使命擔當，堅持「能者上，平者讓，庸者下」，採用「賽馬選馬」機制，注重量
化評估。報告期內通過公開公平競聘，使百餘名想做事、會做事、做成事的潛質
人才得到提拔或走上新的幹部崗位，形成一支有戰鬥力的金田鐵軍隊伍。
3、持續優化職位與任職資格體系，明確員工職業發展通道，報告期內嚴格
開展評定工作，踐行「互為夥伴，彼此成就」的理念；注重職工職業發展，關心
關愛、凝聚人心。建立「政委制」工作機制，暢通員工溝通交流渠道，打造金田
「家」文化。
4、搭建賦能平臺，加速人才成長。結合現代學習發展趨勢，構建特色組織
運營模式和人才孵化系統，公司成立了金田大學，以「講師+課程」為主軸線，
制定金田大學戰略方針。報告期內實施了中高層EMBA項目、後備幹部培訓項目、
營銷系統培訓項目、班組長培訓項目等，支撐人才賦能發展；打造金田學堂在線
學習平臺，提升學習效率並滿足學員多樣化的學習需求；通過內部300餘名的講
師團隊進行組織經驗萃取，開發並沉澱近500門課程，實現優秀的人培養更優秀
的人，培養實戰精英，激活人力資源，營造良好的人才成長環境，為公司快速發
展注入源源不斷的人才動力。
公司堅持「管理服務經營、經營促進發展」的管理理念，開展端到端業務流
程梳理，持續推動組織績效管理、標準化管理等體系建設工作，促進公司管理升
級。同時，公司通過組建文化、戰略、研發、財經、採購、人力資源等管理委員
會，形成跨部門的專業工作指導中心，集眾智、謀發展，指導各項經營管理工作
有序運行，保障戰略規劃有效落地。
2019，公司整體發展情況良好。在戰略指導方針的引領下，公司轉型升級不
斷加速，取得了較好的成績，加快打造「規模化、平臺化、智能化、國際化、綠
色化」於一體的「五化」企業，為實現「成為世界級500強企業」的目標打下了
堅實基礎。
二、董事會日常工作情況
（一）董事會召開情況
各位董事依據《上市公司治理準則》、《董事會議事規則》和《獨立董事工作
細則》等開展工作，誠信、勤勉地履行職責和義務。
2019年度公司董事會共召開6次會議，會議的召集與召開程序均符合法律、
法規和《公司章程》的規定，做出的決議合法有效。全體董事勤勉盡責，報告期
內，共審議了56項議案，對重要事項分別進行了審議。
1、2019年3月14日召開了第六屆董事會第二十五次會議，審議通過了：《2018
年度審計報告》、《2018年年度報告及其摘要》、《2018年度董事會工作報告》、《2018
年度獨立董事述職報告》、《2018年度總經理工作報告》、《2018年度財務決算報
告》、《2019年度財務預算報告》、《關於2018年度利潤分配的預案》、《關於批准<
公司內部控制自我評價報告>的議案》、《關於續聘2019年度財務審計機構的議案》、
《關於2019年度銀行擔保及貸款等事宜的議案》、《關於預計2019年度日常性關
聯交易的議案》、《關於使用閒置資金購買理財產品的議案》、《關於延長司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市的議案>有效期的議案》、《關於
更正<2016年年度報告>及其摘要的議案》、《關於更正<2017年年度報告>及其摘
要的議案》、《關於更正<2018年半年度報告>的議案》、《關於更正<2018年一季度
報告>的議案》、《關於更正<2018年三季度報告>的議案》、《關於批准公司
2016-2018年度審計報告對外報出的議案》、《關於寧波金田電材有限公司取消吸
收合併寧波金田冶煉有限公司的議案》、《關於提議召開2018年年度股東大會的
議案》。
2、2019年4月22日召開了第六屆董事會第二十六次會議，審議通過了：《2019
年第一季度報告》、《關於提名樓國強先生為公司第七屆董事會董事候選人的議
案》、《關於提名樓城先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案》、《關於提名樓
國君先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案》、《關於提名楊建軍先生為公司
第七屆董事會董事候選人的議案》、《關於提名徐衛平女士為公司第七屆董事會董
事候選人的議案》、《關於提名王永如先生為公司第七屆董事會董事候選人的議
案》、《關於提名範雲女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關於提
名譚鎖奎先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關於提名宋夏雲先
生為公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關於董事（非獨立董事）薪酬
的議案》、《關於獨立董事津貼的議案》、《關於修改公司首次公開發行人民幣普通
股（A股）股票並上市後適用的公司章程(草案)的議案》、《關於提議召開2019年
第一次臨時股東大會的議案》。
3、2019年5月8日召開了第七屆董事會第一次會議，審議通過了：《關於選
舉樓國強先生為公司第七屆董事會董事長的議案》、《關於選舉樓國君先生為公司
第七屆董事會副董事長的議案》、《關於聘任樓城先生為公司總經理的議案》、《關
於聘任樓國君先生為公司副總經理的議案》、《關於聘任楊建軍先生為公司副總經
理的議案》、《關於聘任曹利素女士為公司副總經理、財務負責人的議案》、《關於
聘任丁星馳先生為公司副總經理的議案》、《關於聘任鄭敦敦先生為公司副總經理
的議案》、《關於聘任丁星馳先生為公司董事會秘書的議案》、《關於聘任魏馭時先
生為公司證券事務代表的議案》、《關於高級管理人員薪酬的議案》、《關於選舉公
司第七屆董事會戰略委員會委員的議案》、《關於選舉公司第七屆董事會審計委員
會委員的議案》、《關於選舉公司第七屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》、
《關於選舉公司第七屆董事會提名委員會委員的議案》、《關於聘任公司審計部負
責人的議案》。
4、2019年8月12日召開了第七屆董事會第二次會議，審議通過了：《2019
年半年度報告》。
5、2019年8月14日召開了第七屆董事會第三次會議，審議通過了：《關於
批准公司三年及一期審計報告對外報出的議案》、《關於批准評價報告>的議案》。
6、2019年12月10日召開了第七屆董事會第四次會議，審議通過了：《關於
批准金田銅業（集團）股份有限公司2019年1-9月審閱報告>對外報出的
議案》。
（二）董事會對股東大會決議的執行情況
2019年，公司共召開年度股東大會1次，臨時股東大會1次，董事會均嚴格
按照股東大會和《公司章程》所賦予的職權，平等對待全體股東；在股東大會的
召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄方面規範有序；認真貫徹執行股東大
會的各項決議，組織實施股東大會審議通過的各項工作，充分保障了全體股東的
合法權益。
（三）各專門委員會運行情況
1、董事會審計委員會
報告期內，公司董事會審計委員會根據《公司章程》、《董事會審計委員會
工作細則》等有關規定，認真履行監督、檢查職責，順利完成公司財務監督和核
查工作及與外部審計機構的溝通、協調工作，對公司內控情況進行了核查。
2、董事會戰略委員會
報告期內，戰略委員會勤勉盡責地履行職責，就公司中長期發展戰略規劃、
對外投資等事項進行研究並提出建議。
3、董事會提名委員會
報告期內，提名委員會對董事、高級管理人員任職情況進行了審核，並對
公司的人事任免提出合理化建議，切實履行了相關工作職責。
4、董事會薪酬與考核委員會
報告期內，薪酬與考核委員會根據公司《董事會薪酬與考核委員會工作細
則》，研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案，促進公司在規範運作
的基礎上，進一步提高在薪酬考核激勵機制方面的科學性。
（四）獨立董事履職情況
2019年，公司獨立董事嚴格遵守法律法規以及《公司章程》、《獨立董事工
作制度》等相關規定，勤勉盡責、積極參加公司的董事會和股東大會，充分發揮
專業和信息方面的優勢，對公司的重大決策給予專業性建議，使公司決策更加科
學有效，充分發揮了獨立董事工作的獨立性，切實維護了中小投資者的權益。公
司管理層充分聽取並採納獨立董事的專業意見。
三、2020年的經營計劃
2020年，公司將繼續堅持貫徹「一
二三四五」戰略指導方針，以文化為引領，
狠抓市場和現場，著力變革創新、品質提升，落實培訓、培養計劃，秉持「嚴、
細、實、快」的工作作風，打造團隊人才核心圈，激活組織戰鬥力。重點做好以
下工作：
（一）把握危中之機，實現逆勢發展
2020新年伊始出現了新冠肺炎疫情，公司第一時間成立了疫情防控工作小組，
對防疫工作進行全方位部署，並向全體員工發放疫情補貼，攜手員工共同抗疫；
積極承擔社會責任，向寧波市江北區慈善總會捐款1000萬元，定向用於抗擊疫
情；向火神山醫院捐贈了37類急需的閥門產品，為醫院的如期完工給予有力支
持；及時關注全球疫情發展趨勢，與海外客戶、供應商保持緊密聯繫，並在第一
時間向涉及20多個國家150多家客戶與供應商贈送十幾萬隻口罩及其它消護用
品；疫情期間，公司科學決策，多措並舉，在全力做好疫情防控的同時，公司克
服外地員工返崗受阻、物流不暢、產業鏈復工不足等困難,以最快速度實現了產
能的全面恢復。第一季度多個產品的產銷量均創歷史新高。
在科學、有力的防控下，疫情在我國已得到較好的控制，但海外形勢仍不容
樂觀，全球經濟發展仍存在不確定因素，國際形勢也在迅速發生變化，根據疫情
發展，公司將積極調整經營策略，及時跟進激勵機制，全力拓展國內外市場；持
續加強與全球客戶和供應商的密切溝通和聯繫，做好合作夥伴關係維護；加大國
內市場新客戶的開發及老客戶和合作；加快海外基地建設，發揮海內外基地的產
能聯動機制和全球化供銷體系的優勢；謀定而動，搶抓機遇，實現逆勢發展。
（二）狠抓產能擴建，鞏固規模化競爭優勢
為了進一步發揮規模效益，根據公司戰略發展要求，以市場為中心，不斷優
化產業結構，拓展基地建設，加快優質產能的擴建步伐。
廣東和重慶生產基地建設，按計劃完成土建主體施工工程，其中廣東基地具
備設備安裝條件；4萬噸高精度銅合金帶材項目（募投項目），和年產35萬噸高
導高韌銅線項目（募投項目），均計劃於年內投產試運營；年產5萬噸高強高導
銅合金棒線項目計劃年內完成廠房土建。上述生產線採用國際一流的裝備，高度
實現自動化、智能化、數位化，將有效提升產品規模與質量，有力推進公司產品、
客戶雙升級戰略。
（三）強化科技創新，擴大智能化產線覆蓋
公司搶抓國家「新基建」發展機遇，推進高導電低鬆弛銅基合金的研發，以
滿足5G、消費類電子高端連接器用材料需求；堅持綠色化產品設計，著力銅合金
無鉛化研究，滿足電子電氣行業轉型發展需要。不斷優化IPD研發管理體系，完
善「產學研用」研發模式，加強與海內外行業頂級專家的緊密合作關係，借力歐
洲和日本的技術人才，打造全球化專家智庫團隊，拓展國際研發實力，建立研發
大聯盟，持續推動研發成果產業化轉換。
加快自動化產線建設，推進5G通訊技術、工業
機器人、AGV、機器視覺等先
進技術廣泛應用；加強CRM、ERP、MES、SCADA、WMS、SRM等深化應用和多系統
融合；通過搭建工業大數據平臺，提升數據變現能力，充分發揮大數據資產價值，
鞏固行業智能製造戰略競爭優勢地位。
（四）加快海外布局，提速國際化戰略步伐
公司將聚焦國際化戰略目標，以國內外生產基地為輻射，以海外子公司為依
託，深入推進國際品牌布局，加強國際標杆大客戶的開發與服務，提升公司產品
與服務在國際上的影響力與競爭力。
紮根海外核心市場，加強德國、日本、美國等現有海外子公司的建設，發揮
海外機構在國際化人才、技術、設備等資源引進、互動的樞紐作用，並以核心市
場為基點，輻射區域內重點市場；通過持續國際化生產、銷售、管理等專業人才
的培養與本土化人才的引進，不斷完善公司國際化體系化運作能力；做大做強越
南生產基地，有步驟分階段地推進基地項目規劃，高質量、高效率完成二期產線
擴增項目，為海外市場銷售提供產品保障，擴大海外市場覆蓋面，逐步形成並鞏
固國際化市場的品牌影響力與競爭力；打造以香港為核心的資金運營中心，優化
資本結構，降低資金成本。
（五）堅持內生外引，推進全球化人才戰略
百年公司，人才為本。公司高度重視人才隊伍建設，把人才戰略作為第一戰
略，以打造高質量人才供應鏈為目標，與國際著名諮詢公司合作，共同編制切合
實際、具有金田特色的「十四五」組織及人才戰略規劃；進一步加大國際化人才
引進力度，聘用全球各領域優秀人才，參與公司科技研發與經營管理；逐步建立
並完善跨文化的人才管理機制,加快人才融入速度，助推人才結構持續優化；加
強人力資源管理的信息化、數位化建設，擬引進國際一流的E-HR人力資源管理
系統，對員工職業周期進行
可視化管理，對業務流程及標準進行沉澱、優化、再
造，為人力資源管理大數據提供支撐，以實現人力資源管理的數位化轉型。
公司採用分級管理、定期評鑑的形式，加強幹部人才的管理和評鑑工作；在
現有幹部管理體系的基礎上，成立「領導力鑑評委員會」，從業績、價值觀等多
維度建立鑑評標準；採用「訓、戰、評、獎」的形式推進幹部人才隊伍的成長，
打造金田大學學位管理體系並持續引進具有高潛質的大學生隊伍，以後備培養，
打造金田幹部人才隊伍，助力公司數位化、全球化轉型發展。
寧波
金田銅業（集團）股份有限公司
董事會
2020年5月20日
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