深圳科安達電子科技股份有限公司
證券代碼：002972 證券簡稱：科安達 公告編號：2020-068
2020
第三季度報告
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人郭豐明、主管會計工作負責人農仲春及會計機構負責人(會計主管人員)林雪峰聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表
單位：股
■
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
■
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
股份回購的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、金融資產投資
1、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
2、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
五、募集資金投資項目進展情況
√ 適用 □ 不適用
截至2019年12月31日，公司募集資金尚未使用。募集資金專戶餘額為459,869,920.39元，與募集資金淨額454,490,000.00元的差額是尚未支付的發行費用及產生的利息。
2020年1-9月募集資金使用情況
本報告期內，公司實際使用募集資金人民幣121,237,496.09元。
截至2020年09月30日，本公司募集資金尚未使用的金額為337,930,153.46元，其中募集資金為333,252,503.91元，專戶存
儲累計利息扣除手續費為4,677,649.55元。
六、對2020年度經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
七、日常經營重大合同
□ 適用 √ 不適用
八、委託理財
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
■
單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況
□ 適用 √ 不適用
委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形
□ 適用 √ 不適用
九、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
十一、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
深圳科安達電子科技股份有限公司
2020年10月23日
證券代碼：002972 證券簡稱：科安達 公告編號：2020-070
深圳科安達電子科技股份有限公司
第五屆董事會
2020年第六次會議決議公告
本公司全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、董事會會議召開情況
深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會2020年第六次會議於2020年10月22日（星期四）在深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心C棟14層公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已於2020年10月16日通過通訊的方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中：通訊方式出席董事3人）。
會議由董事長郭豐明主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於公司2020年第三季度報告的議案》
具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第三季度報告》（公告編號：2020-069）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《關於為全資子公司申請銀行授信提供擔保的議案》
因業務發展需要，公司全資子公司深圳市科安達軌道交通技術有限公司擬向招商銀行深圳分行申請總額不超過人民幣5,000.00萬元的銀行綜合授信，授信期限為自合同籤訂之日起24個月，並由公司為其提供連帶擔保責任，擔保期限為自合同籤訂之日起24個月，具體以合同約定為準。
深圳市科安達軌道交通技術有限公司系公司全資子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，公司此次為全資子公司申請銀行授信提供擔保不構成關聯交易，本次擔保事項屬於董事會審批權限，無需提交股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
《關於為全資子公司申請銀行授信提供擔保的公告》內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2020-072）。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第五屆董事會2020年第六次會議相關事項的獨立意見》。
三、備查文件
1、 第五屆董事會2020年第六次會議決議；
2、 獨立董事關於第五屆董事會2020年第六次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳科安達電子科技股份有限公司
董事會
2020年10月23日
證券代碼：002972 證券簡稱：科安達 公告編號：2020-071
深圳科安達電子科技股份有限公司
第五屆監事會
2020年第六次會議決議公告
本公司全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、監事會會議召開情況
深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆監事會2020年第六次會議於2020年10月22日（星期四）在深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心C棟14層公司會議室以現場的方式召開。會議通知已於2020年10月16日通過通訊的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。
會議由監事會主席鄭屹東主持。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議並做出了如下決議：
二、監事會會議審議情況
（一）、審議通過《關於公司2020年第三季度報告的議案》
經核查，監事會認為：董事會編制和審核深圳科安達電子科技股份有限公司2020年第三季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第三季度報告》（公告編號：2020-069）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（二）、審議通過《關於為全資子公司申請銀行授信提供擔保的議案》
經審核，公司為全資子公司申請銀行授信提供擔保事項的審議程序符合公司章程等相關規定，不存在損害公司和全體股東利益的情形，監事會同意通過該議案。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於為全資子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公告編號：2020-072）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、 第五屆監事會2020年第六次會議決議。
特此公告。
深圳科安達電子科技股份有限公司監事會
2020年10月23日
證券代碼：002972 證券簡稱：科安達 公告編號：2020-072
深圳科安達電子科技股份有限公司
關於為全資子公司申請銀行授信
提供擔保的公告
本公司全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、擔保情況概述
深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年10月22日召開的第五屆董事會第六次會議審議通過了《關於為全資子公司申請銀行授信提供擔保的議案》，具體內容如下：
因業務發展需要，公司全資子公司深圳市科安達軌道交通技術有限公司擬向招商銀行深圳分行申請總額不超過人民幣5,000.00萬元的銀行綜合授信，授信期限為自合同籤訂之日起24個月，並由公司為其提供連帶擔保責任，擔保期限為自合同籤訂之日起24個月，具體以合同約定為準。
深圳市科安達軌道交通技術有限公司(（以下簡稱「科安達軌道」）)系公司全資子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，公司此次為全資子公司申請銀行授信提供擔保不構成關聯交易，本次擔保事項屬於董事會審批權限，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人的基本情況
1、公司名稱：深圳市科安達軌道交通技術有限公司
2、註冊地址：深圳市南山區西麗街道九祥嶺工業區四棟一樓A
3、法定代表人：郭豐明
4、成立日期：2009年12月23日
5、註冊資本：1000萬人民幣
6、經營範圍：一般經營項目是：鐵路和城市軌道交通自動化、安全防護產品的技術開發、銷售、上門安裝和維護；軌道交通系統集成設計、施工和監理諮詢；鐵路計軸系統和儀器儀表的技術開發、銷售、上門安裝和維護（以上均取得相關行政主管部門的資質證書，方可經營）；計軸系統、防雷產品、電子產品的設計、開發、技術諮詢、生產與銷售（憑深南環水批[2012]51570號生產）；國內貿易；經營進出口業務（以上均不含法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批和禁止的項目）。
7、與公司關係：深圳市科安達軌道交通技術有限公司系公司全資子公司。
8、經營情況： 單位：萬元
■
注:2019年12月31日數據已經審計。
三、擔保協議的主要內容
擔保方：深圳科安達電子科技股份有限公司
被擔保方：深圳市科安達軌道交通技術有限公司
擔保方式：連帶責任擔保
擔保期限：24個月（自合同籤訂之日起）
擔保金額：人民幣5,000萬元
四、董事會意見
鑑於深圳市科安達軌道交通技術有限公司系公司之全資子公司，公司對其在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，對其擔保不會影響公司的正常經營，且全資子公司申請銀行授信行為系日常經營所需，符合公司整體戰略發展需要。同意公司為科安達軌道向銀行申請授信提供連帶擔保責任，並授權公司董事長代表公司籤署上述擔保事項的各項法律文件。
五、公司累計對外擔保及逾期擔保情況
本次對外擔保事項生效後，公司及控股子公司的累計對外擔保（含對控股子公司）總額為5000.00萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的4.82%。公司及控股子公司無逾期的擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
六、獨立董事意見
經審核獨立董事認為:公司本次對全資子公司科安達軌道向銀行申請綜合授信提供擔保是基於子公司實際項目建設及日常經營所需，擔保風險在可控範圍內。董事會審議本次事項的程序符合《公司章程》等相關規定，決策合法、有效，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形，因此，同意公司本次對公司之全資子公司的擔保事項。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會2020年第六次會議決議；
2、公司獨立董事關於第五屆董事會2020年第六次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳科安達電子科技股份有限公司
2020年10月23日