金融虎訊 10月26日消息，據合肥市公安局廬陽分局通報，2020年4月3日，北京市公安局朝陽分局依法對東方銀谷(北京)投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。根據上級統一部署，合肥市公安局廬陽分局於5月18日對東方銀谷(北京)投資管理有限公司合肥分公司非法吸收公眾存款案立案偵查，並已對犯罪嫌疑人束某(36歲)、金某(30歲)、劉某(32歲)、疏某(41歲)依法採取刑事強制措施。
為依法查清涉嫌犯罪事實，公安機關將圍繞任職的城市經理、團隊經理、業務員和其他為吸收資金提供幫助人員，依法持續查處並全面追繳違法所得。上述人員應認真收集整理與案件有關的材料和違法所得資金明細，於2020年11月15日前主動到公安機關說明情況，配合調查取證並退繳在職期間的全部違法所得(包括佣金、提成、績效等款項)，公安機關將依法從寬處理；情節顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。對公告期間不配合調查、拒不退繳違法所得，或期滿仍不主動說明情況的人員，將堅決依法追究法律責任。
據了解，今年5月9日下午，北京市公安局朝陽分局正式通報「銀谷財富」案情況，2020年3月29日，依法受理東方銀谷（北京）投資管理有限公司（簡稱:東方銀谷）涉嫌非法吸收存款案，並於2020年4月3日立案偵查。經工作，於2020年4月29日對公司實際控制人孫某（女，41歲）等100餘名涉案人員依法採取刑事強制措施。同時，調查取證、人員審查、投資人接報案、資產追繳等工作全力開展。公安機關正告該公司其他從業人員，主動向公安機關投案，說明情況，全額退還在公司任職期間的違法所得（包括佣金、提成、績效等款項），退款時註明退款人詳細信息，以便確定退款人。拒不退款及不配合公安機關調查的，公安機關將依法採取相關強制措施。
在銀谷財富的立案通報發布後，淄博、合肥、珠海、天津、哈爾濱、大慶等地警方已接連發布「銀谷案」通報。需要指出的是，據天津市濱海新區公安局此前通報顯示，按照公安部案件管轄規定，該案由北京市公安機關主辦，並對資產進行處置。這也表明，銀谷在線和銀谷財富在全國各地分公司和門店的涉案情況，均將由當地轄區公安機關進行偵辦查處。