昨日下午，北京市公安局朝陽分局正式通報「銀谷財富」案情況顯示，今年4月3日，依法對東方銀谷（北京）投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。4月29日對公司實際控制人孫某（女，41歲）等100餘名涉案人員依法採取刑事強制措施。目前，調查取證、人員審查、投資人接報案、資產追繳等工作正在全力開展。
根據通報，通過公司線下門店參與投資且利益受損群眾，請到各自投資門店所在地經偵部門諮詢報案事宜；通過線上平臺參與投資且利益受損群眾，請微信登錄「朝陽分局涉眾型經濟案件報案平臺」，進行在線報案。
公安機關正告該公司其他從業人員，主動向公安機關投案，說明情況，全額退還在公司任職期間的違法所得（包括佣金、提成、績效等款項），退款時註明退款人詳細信息，以便確定退款人。拒不退款及不配合公安機關調查的，公安機關將依法採取相關強制措施。
公安機關敦促平臺借款人，於通報發布之日起，全額返款，逾期未還的，有關部門將依法追繳，並納入個人徵信系統。借款人需使用借款時銀行卡還款，並註明借款人詳細信息，以便確定還款人。
東方銀谷創建於2007年，法人代表為李希齋，CEO為孫敏。李希齋與孫敏分別持股55%、45%。除了P2P業務之外，東方銀谷旗下還有銀谷普惠，銀谷財富等業務。
早在去年10月，就曾有出借人反映銀谷在線的兌付出現問題，東方銀谷也曾想引入北京華信電子企業集團有限公司作為戰略投資者自救，但是在銀谷在線宣布將全部借款人的債務轉讓給北京華信旗下的江蘇華信區塊鏈之後，僅僅過去20天，江蘇華信區塊鏈便註銷了公司，且一併將銀谷在線投資人的回款收入囊中。2020年1月9日，銀谷在線在官網發布公告稱，江蘇華信區塊鏈已經於2019年11月25日申請註銷，導致之前的合作協議無法履行，註銷公告已經有45天之久，但江蘇華信區塊鏈並未將相關出借人的回款資金退回至銀谷在線存管銀行帳戶中，故無法繼續合作。
4月21日，山東淄博市警方正式通告對銀谷財富等四起非法集資案立案偵查，並指出銀谷財富非法集資案件投資人需同時通過網上登記平臺進行登記。
銀谷在線平臺運營數據顯示，截至5月9日，累計撮合金額472億元，借貸餘額104.47億元，當前出借人數91954人，當前借款人數309169人。截至3月31日，利息餘額為10.9億元。