據自媒體「財經萬事通」消息，朝陽公安分局因東方銀谷(北京)投資管理有限公司(東方銀谷)涉嫌非法吸收存款案，於2020年4月3日立案偵查。
註：本圖片引用自「財經萬事通」
公開信息顯示，東方銀谷旗下擁有P2P理財端銀谷在線，資產端銀谷普惠，財富管理公司銀谷財富等公司。
其中，銀谷在線2016年7月15日上線，截至2020年4月，平臺累計撮合資金總額472億元，借貸餘額104億元，當前出借人數92076，借款人數309168。
實際上，去年8月份以後，銀谷在線月度借貸總額已經降至1億元以下，11月以後基本無成交。
銀谷在線的運營主體為東方銀谷（北京）投資管理有限公司，股東為李希齋(55%)和孫敏（45%），但其管理團隊目前僅顯示一人：孫敏，為東方銀谷總裁。這位美女總裁的簡介裡僅僅羅列了一堆頭銜：中國企業聯合會理事、中國企業家協會理事、中國信息協會常務理事。致力於搭建國內領先信用體系，為促進網際網路金融市場繁榮與健康做出貢獻。
去年銀谷在線出現逾期後，曾於11月5日聯合聯合新股東雲南華信電子實業發展有限公司推出資產保全計劃。
另一則聲明則顯示，銀谷在線已將全部借款人的債務轉讓給江蘇華信區塊鏈產業研究院有限公司，並稱其為國有獨資企業，借款人若不按時足額還款，將追究其法律責任。
但是，銀谷在線最騷的操作來了，20202年1月9日，銀谷在線官網首頁發布了一則公告，聲稱江蘇華信區塊鏈產業研究院有限公司已經於2019年11月25日申請註銷，導致之前的合作協議無法履行，而且註銷公告已經有45天之久，但江蘇華信區塊鏈並未將相關出借人的回款資金退回至銀谷在線存管銀行帳戶。
這意味著，銀谷在線原以為找到了一個接盤俠，沒想到竟然是一個吃霸王餐的，以合作名義收到匯款後直接把公司註銷了。
這個操作簡直滿分，到底是銀谷在線智商下線還是內外勾結、侵吞投資人的回款，恐怕有待於警方查明了。