近日，財經萬事通接到多位投資人消息，朝陽公安分局因東方銀谷(北京)投資管理有限公司(東方銀谷)涉嫌非法吸收存款案，於2020年4月3日立案偵查。
銀谷在北京地進入立案調查階段後，安徽、廈門等多地也接到立案受理信息。
據借款人提供信息，2020年4月8日至9日，安徽多地收到警方對銀谷分公司涉嫌非吸的立案信息，此外福建廈門也已受理銀谷非吸一案。
此外，據投資人反饋，河北、江蘇等地也已對銀谷非吸案立案，各地紛紛立案這幾乎掀起了一波銀谷立案潮。
公開信息顯示，東方銀谷旗下P2P平臺銀谷在線於2016年7月15日正式上線，銀谷在線從去年就開始出現逾期、不回款等現象，一直到現在都沒有恢復正常。遲遲不兌付以及為期四年的兌付方案，激起大量出借人不滿，對平臺失去信心，無奈之下出借人只能選擇報案。
銀谷在線官網顯示，截止2020年4月20日，平臺待收104.47億，當前出借人數9.2萬餘人，借款人數30.9萬餘人。
東方銀谷早期從事線下信貸服務，旗下擁有P2P理財端銀谷在線，資產端銀谷普惠，風控管理端銀谷普誠，財富管理公司銀谷財富等多個業務板塊。
銀谷財富是業內知名的線下理財公司，因為總部都設在北京，與冠群、信和、恆昌並稱為京城四大線下理財，
企查查顯示，銀谷財富（北京）投資管理有限公司100%控股銀谷在線運營公司東方銀谷，孫敏和李西齋是公司兩大股東，各持股50%。目前該企業已出現大量限制高消費和被執行人信息。
有資料顯示，P2P平臺雲錢袋也屬於銀谷系平臺，且東方銀谷是家族企業，孫敏和雲錢袋的重要股東李峰屹（原雲錢袋法人）是夫妻關係，而李希齋是後者的父親。
線下理財公司因潛在風險巨大，近年來爆雷不斷，目前已到了人見人棄、口碑盡失的現狀。線下理財公司因經常存在資產質量差、逾期壞帳高的問題，一般都是積累了的陳年舊帳，存在巨量資金缺口。有知情人士稱，銀谷在線就是為了處理這些呆帳壞帳而上線的，線上的這些出借人無疑成了新的接盤俠，這在後期銀谷在線的兌付過程中都得到了驗證。