來源：藍鯨財經
5月9日，北京市公安局朝陽分局通報，已於4月29日，對東方銀谷（北京）投資管理有限公司（下稱 「東方銀谷」）實際控制人孫某（女，41歲）等100餘名涉案人員依法採取刑事強制措施，目前正在全力開展調查取證、人員審查、投資人接報案、資產追繳等工作。
公安機關表示，通過線下門店參與投資且利益受損群眾，請到各自投資本店所在地經偵部門諮詢報案事宜；通過線上平臺參與投資且利益受損群眾，請微信登陸「朝陽分局涉眾型經濟案件報案平臺」，進行在線報案。
同時，公安機關正告該公司其他從業人員，主動向公安機關投案，說明情況，全額退還在公司任職期間的違法所得，包括佣金、提成、績效等款項；並敦促平臺借款人還款，逾期未還的將被有關部門依法追繳，並納入個人徵信系統。
公開資料顯示，東方銀谷旗下包括P2P理財端銀谷在線、線下財富管理公司銀谷財富、資產端銀谷普惠，股東方均為孫敏和李希齋。
銀谷在線於2016年7月上線，官網信息顯示，截至2020年5月10日，平臺借貸餘額為104.47億元，利息餘額10.92億元，逾期金額為0，累計代償金額4億元。
自2018年起，銀谷在線就開始出現逾期。2019年11月，銀谷在線宣布將平臺借款人的借款合法有效轉讓給江蘇華信區塊鏈產業研究院有限公司（下稱 「華信區塊鏈」），該公司為北京華信集團旗下全資子公司。
彼時華信區塊鏈在相關聲明中表示，江蘇華信區塊鏈產業研究院有限公司為國有獨資企業，相關借款人的借款構成國有資產，受國家法律保護，請務必按時、足額償還借款，否則將追究法律責任。
1月，銀谷在線官網公告稱，2019年11月25日華信區塊鏈產業研究院已申請註銷，導致之前的合作協議無法履行，註銷公告發布後華信區塊鏈產業研究院並未將相關出借人回款資金退回至銀谷在線存管銀行帳戶，所以無法繼續合作。
有投資者提供的文件顯示，平臺曾接洽三種兌付方案，其中包括向北京華信方轉讓債權，其未籤署任何方案。協議顯示，受讓方為北京華信電子企業集團（下稱 「北京華信」）。
天眼查信息顯示，北京華信本身為失信被執行人，被法院列為限制高消費企業。該公司法人為陳輝，全資持有的華信瑞亞（北京）資產管理有限公司被指推出P2P羅斯今日，該平臺在16年傳出逾期；北京華信持有銀豆網主體北京東方財蘊金融信息服務有限公司70%的股份。2018年，銀豆網停止運營，實控人李永剛失聯，平臺當年7月被立案。
海澱經偵近期通報，李某某、王某某等人利用銀豆網平臺，發布虛假借款項目，以高額利息為誘餌，承諾保本付息，實施非法集資行為，累計向6.2萬餘名社會公眾非法集資共計103億餘元，造成被害人損失共計35億餘元。