城建發展:北京城建投資發展股份有限公司2020年第二次臨時股東大會...

2020-12-06 中國財經信息網

城建發展:北京城建投資發展股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議

 時間：2020年11月19日 17:36:57&nbsp中財網

原標題:

城建發展

:北京城建投資發展股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600266 證券簡稱：

城建發展

公告編號：2020-66

北京城建投資發展股份有限公司

2020年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

. 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2020年11月19日

(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區安定路5號城奧大廈4層會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數

8

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）

963,269,244

3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股

份總數的比例（%）

44.7056

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，採取現場和網絡投票相結合的方式召開，由公司董

事長陳代華先生主持。現場會議採取記名投票表決的方式。本次會議的召集、召

開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席6人，獨立董事胡俞越因工作原因未能出席現場會

議；

2、公司在任監事4人，出席3人，監事會主席湯舒暢因病未能出席現場會議；

3、董事會秘書張財廣出席了會議；部分高管人員列席了會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關於修訂公司章程的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例

（%）

票數

比例

（%）

A股

963,257,220

99.9987

7,224

0.0007

4,800

0.0006

2、 議案名稱：關於聘用公司2020年度審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例

（%）

票數

比例

（%）

A股

963,257,220

99.9987

7,224

0.0007

4,800

0.0006

3、 議案名稱：關於公司擬註冊發行中期票據的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例

（%）

票數

比例

（%）

A股

963,257,220

99.9987

7,224

0.0007

4,800

0.0006

4、 議案名稱：關於提請股東大會授權公司董事會批准中期票據註冊發行相關事

項的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例

（%）

票數

比例

（%）

A股

963,257,220

99.9987

7,224

0.0007

4,800

0.0006

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例

（%）

票數

比例

（%）

票數

比例

（%）

1

關於修訂公司

18,593,959

99.9353

7,224

0.0388

4,800

0.0259

章程的議案

2

關於聘用公司

2020年度審計

機構的議案

18,593,959

99.9353

7,224

0.0388

4,800

0.0259

3

關於公司擬注

冊發行中期票

據的議案

18,593,959

99.9353

7,224

0.0388

4,800

0.0259

4

關於提請股東

大會授權公司

董事會批准中

期票據註冊發

行相關事項的

議案

18,593,959

99.9353

7,224

0.0388

4,800

0.0259

(三) 關於議案表決的有關情況說明

議案1由股東大會以特別決議通過，該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上

通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：陳樺、劉毅

2、 律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行

政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和

召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人籤字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任籤字並加蓋公章的法律意見書。

北京城建投資發展股份有限公司

2020年11月20日

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