證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2020-084號
吉林亞泰（集團）股份有限公司
2020年第十八次臨時董事會決議公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司2020年第十八次臨時董事會會議於2020年12月11日在公司總部會議室舉行，董事長宋尚龍先生主持了會議，會議應出席董事15名，實際出席董事11名，董事孫曉峰先生、李玉先生、王化民先生、毛志宏先生分別委託董事張鳳瑛女士、劉曉峰先生、田奎武先生、杜婕女士代為出席並行使表決權，會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，會議審議並一致通過了以下議案：
一、審議通過了關於轉讓科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司股權及債權的議案：
《吉林亞泰（集團）股份有限公司關於轉讓科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司股權及債權的公告》具體內容刊載於2020年12月12日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了關於所屬子公司租賃吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司房屋的議案：
《吉林亞泰（集團）股份有限公司關於租賃房產的公告》具體內容刊載於2020年12月12日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了關於公司申請融資的議案：
鑑於公司部分流動資金借款和綜合授信即將到期，同意公司繼續在吉林九臺農村商業銀行股份有限公司長春分行申請綜合授信20億元，期限 1 年，其中本公司使用流動資金借款9億元。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了關於為所屬子公司融資提供擔保的議案：
根據所屬子公司經營需要，同意吉林大藥房藥業股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司繼續使用公司在吉林九臺農村商業銀行股份有限公司長春分行的綜合授信，使用額度分別為6億元、5億元，並由公司提供連帶責任保證；繼續為蘭海泉洲水城（天津）發展有限公司在渤海國際信託股份有限公司申請的信託貸款10億元延期提供連帶責任保證；為吉林亞泰集團水泥銷售有限公司在吉林銀行股份有限公司長春東盛支行申請的銀行承兌匯票授信6.6億元（敞口不超過6億元）提供連帶責任保證；為吉林大藥房藥業股份有限公司在吉林銀行股份有限公司長春東盛支行申請的綜合授信4億元提供連帶責任保證。
上述擔保生效後，公司及控股子公司對外擔保金額累計為1,270,147萬元，佔公司2019年12月31日經審計歸屬於母公司淨資產的88.10%，全部為對公司及控股子公司的擔保。上述擔保尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過了關於召開2020年第六次臨時股東大會的有關事宜（具體內容詳見2020年12月12日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亞泰（集團）股份有限公司關於召開2020年第六次臨時股東大會的通知》）。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
特此公告
吉林亞泰（集團）股份有限公司董事會
二O二O年十二月十二日
證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2020-088號
吉林亞泰（集團）股份有限公司
關於召開2020年第六次臨時股東
大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2020年12月28日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第六次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年12月28日 14點00分
召開地點：亞泰集團總部七樓多功能廳
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年12月28日
至2020年12月28日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案中，第1-3項議案已經公司第十二屆第三次董事會審議通過，公告詳見2020年10月30日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）；第4-7項議案已經公司2020年第十七次臨時董事會審議通過，公告詳見2020年11月12日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）；第8-11項議案已經公司2020第十八次臨時董事會審議通過，公告詳見2020年12月12日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）；有關股東大會文件將於會議召開前的5個工作日登載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、凡出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證、委託人帳戶卡辦理登記手續。法人股東持營業執照複印件、法定代表人授權委託書、股東帳戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
2、參會確認登記時間：2020年12月25日（星期五）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。
3、登記地點：長春市吉林大路1801號亞泰集團董事會辦公室。
六、 其他事項
聯繫地址：長春市吉林大路1801號亞泰集團董事會辦公室
聯繫電話：0431-84956688 傳真：0431-84951400
郵政編碼：130031 聯繫人：秦音、張紹冬
本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿等費用自理。
特此公告。
吉林亞泰（集團）股份有限公司董事會
2020年12月12日
附件1：授權委託書
● 報備文件
2020年第十八次臨時董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
吉林亞泰（集團）股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月28日召開的貴公司2020年第六次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2020-085號
吉林亞泰（集團）股份有限公司
關於轉讓科爾沁左翼中旗寶龍山金田
礦業有限公司股權及債權的公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 公司的全資子公司一一亞泰能源集團有限公司將持有的科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司73.52%股權及530,810,844.21元債權以人民幣659,099,970.05元（其中股權轉讓金額為人民幣128,289,125.84元、債權轉讓金額為人民幣530,810,844.21元）的價格轉讓給長春市成泰熱力有限責任公司
● 本次交易不構成關聯交易
● 本次交易不構成重大資產重組
● 本次交易實施不存在重大法律障礙
● 本次交易無需提交股東大會審議
一、交易概述
公司全資子公司一一亞泰能源集團有限公司將持有的科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司73.52%股權及530,810,844.21元債權以人民幣659,099,970.05元（其中股權轉讓金額為人民幣128,289,125.84元、債權轉讓金額為人民幣530,810,844.21元）的價格轉讓給長春市成泰熱力有限責任公司。上述轉讓完成後，亞泰能源集團有限公司將不再持有科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司股權。
此事項已經2020年12月11日召開的公司2020年第十八次臨時董事會一致審議通過。
2020年12月11日，亞泰能源集團有限公司、長春市成泰熱力有限責任公司與科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司三方籤署了《科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司股權、債權購售協議》。
二、交易各方基本情況
1、長春市成泰熱力有限責任公司
企業性質：其他有限責任公司
註冊地：吉林省長春市雙陽區
法定代表人：謝利民
註冊資本：人民幣12,000萬元
成立日期：2006年4月
經營範圍：熱力及電力的生產和供應等
主要股東：吉林省融商投資有限公司持有其79.06%股權，吉林省華星建築設計有限公司持有其20.94%股權。
實際控制人：吉林省融商投資有限公司股東為丁文勇、王新玉，吉林省華星建築設計有限公司股東為丁文勇、吉林省融商實業集團有限責任公司。
長春市成泰熱力有限責任公司是一家以供熱生產為主，具備供熱市場開發、項目可行性論證、供熱管網設計、安裝鋪設，供熱設備、管廊防腐、保溫、維修、土建施工等整套綜合實力的區域大型熱電生產企業，現有大型集中供熱鍋爐房1座，鍋爐總噸位為600噸，供熱區域60個，換熱站60座，擁有供熱管網主幹線74公裡，二次管網748公裡。
截止2019年12月31日，長春市成泰熱力有限責任公司總資產為558,474,713.39元，總負債為461,777,870.76元，淨資產為96,696,842.63元，2019年實現營業收入285,484,288.09元，淨利潤34,006,506.08元（以上數據未經審計）；截止2020年10月31日，長春市成泰熱力有限責任公司總資產為580,503,138.28元，總負債為458,518,072.93元，淨資產為121,985,065.35元，2020年1-10月實現營業收入187,460,229.44元，淨利潤25,288,222.72元（以上數據未經審計）。
2、亞泰能源集團有限公司
企業性質：有限責任公司
註冊地：吉林省長春市二道區
法定代表人：於來富
註冊資本：人民幣20,000萬元
成立日期：2012年5月
經營範圍：利用自有資金對煤炭產業進行投資和管理等
主要股東：本公司持有其100%股權。
截止2019年12月31日，亞泰能源集團有限公司總資產為3,460,886,317.73元，總負債為3,840,960,494.10元，淨資產為-380,074,176.37元，2019年實現營業收入2,527,680,401.51元，淨利潤-377,871,112.85元（以上數據已經審計）；截止2020年9月30日，亞泰能源集團有限公司總資產為3,483,644,178.41元，總負債為4,067,246,154.16元，淨資產為-583,601,975.75元，2020年1-9月實現營業收入978,578,674.86元，淨利潤-206,175,683.05元（以上數據未經審計）。
三、交易標的情況
（一）基本情況
科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司
企業性質：其他有限責任公司
註冊地：內蒙古自治區通遼市科左中旗寶龍山鎮
法定代表人：楊貴
註冊資本：人民幣58,000萬元
成立日期：2005年9月
經營範圍：煤炭開採、洗選加工和銷售等
主要股東：本公司的全資子公司一一亞泰能源集團有限公司持有其73.52%股權，吉林省祝融礦業投資有限責任公司持有其23.72%股權，劉成持有其2.76%股權。
（二）審計、評估情況
1、審計情況
根據具有從事證券、期貨業務資格的中準會計師事務所（特殊普通合夥）出具的中準審字[2020]2261號審計報告（保留意見），截止2019年12月31日，科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司總資產為769,919,651.85元，總負債為749,651,538.34 元，淨資產為20,268,113.51 元，2019年實現營業收入208,787,982.95 元，淨利潤-287,674,567.39 元；截止2020年9月30日，科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司總資產為635,334,751.85 元，總負債為735,597,187.92 元，淨資產為-100,262,436.07 元，2020年1-9月實現營業收入32,484,725.64 元，淨利潤-120,556,576.95元。
形成保留意見的基礎：
科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司帳面資本公積期末餘額為-23,850.00萬元，系科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司投資方出資時，帳面的固定資產和無形資產評估增值所形成的資本公積轉增資本，形成了事實上的出資不到位。由於無法取得充分、適當的審計證據證明股東出資的真實性、完整性和準確性，從而無法判斷該事項對財務報表產生的影響。
與持續經營相關的重大不確定性：
科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司2020年1-9月淨利潤為-120,556,576.95元，且已連續多年虧損，淨資產為-100,262,436.07元。雖然現控股股東及意向購買方出具了關於保證科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司持續生產經營的承諾，但其持續經營能力仍存在不確定性。該事項不影響已發表的審計意見。
2、評估情況
根據具有從事證券、期貨業務資格的北京中科華資產評估有限公司出具的中科華評報字[2020]第110號資產評估報告，截止評估基準日2020年9月30日，科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司採用資產基礎法評估後股東全部權益的市場價值為人民幣17,449.55萬元。具體如下：
（1）評估目的：評定估算科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司全部股東權益於評估基準日的市場價值，為亞泰能源集團有限公司擬轉讓科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司股權提供價值參考。
（2）評估對象和評估範圍：
評估對象為亞泰能源集團有限公司擬進行股權轉讓事宜所涉及的科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司股東全部權益評估基準日的市場價值。
本次資產評估的範圍為科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司評估基準日經審計後的全部資產及負債。總資產帳面價值63,533.48萬元，總負債帳面價值73,559.72萬元，淨資產帳面價值-10,026.24萬元。
（3）評估基準日：2020年9月30日。
（4）評估方法：本次評估採用資產基礎法進行評估。
（5）評估結論：經實施資產評估程序和方法，於評估基準日，本次評估以資產持續經營原則、替代性原則和公開市場原則等為假設前提下，科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司採用資產基礎法評估後股東全部權益的市場價值為人民幣17,449.55萬元。該評估結果未考慮少數股權折價及多數股權溢價對評估結果的影響，也未考慮流動性對評估對象價值的影響。具體如下：
資產基礎法評估結果匯總表
評估基準日：2020年9月30日
金額單位：萬元
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（6）主要特別事項說明：
①評估基準日的期後事項將影響評估結論，因此若發生評估基準日的期後事項，不能直接使用評估結論。
②本次評估過程中，評估工作人員對有關資產雖查閱了科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司提供的資料，實施了現場調查程序，但沒有使用儀器、儀表進行進一步的鑑定，評估結論也是在此基礎上得出的。
③評估基準日科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司處於階段性停產狀態，一是由於疫情的影響，二是由於揭露29層煤煤層太薄，局部僅0.3-1.2米，與實際鑽孔資料存在一定的出入。煤礦現有的二套綜採支架開採高度為1.6-3.2米，不能對29層煤進行綜採，不得已進行階段性停產。
④科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司基準日報表已經中準會計師事務所審計，出具了審計報告(中準審字[2020]第2261號)，對實收資本科目發表了保留意見。
⑤評估報告涉及的採礦權，此次委託人另委託北京天易衡礦業權評估有限公司進行評估，並出具天易衡評報字[2020]第1102號採礦權評估報告。本次評估直接引用以上估價結果。
（三）訴訟情況
科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司因與山東祥通橡塑集團有限公司新泰分公司發生合同糾紛（以下稱山東祥通），山東祥通向山東省泰安市新泰市人民法院提出財產保全申請。根據2020魯0982執保893號凍結通知書，山東省泰安市新泰市人民法院凍結科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司的銀行帳戶，期限為一年。
四、股權、債權購售協議的主要內容
1、協議主體
出售方：亞泰能源集團有限公司
購買方：長春市成泰熱力有限責任公司
目標公司：科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司
2、轉讓標的
本協議所稱轉讓標的，是指出售方合法持有的目標公司73.52%的股權（42,640萬元出資額），以及出售方合法享有目標公司530,810,844.21元的債權。
3、轉讓價款
轉讓價款確定以中準會計師事務所（特殊普通合夥）出具的審計報告、北京中科華資產評估有限公司出具的評估報告為基準，並考慮目標公司資產現狀等因素。購、售雙方約定轉讓價款為人民幣659,099,970.05元，其中標的股權轉讓價款為人民幣128,289,125.84元、債權轉讓價款為人民幣530,810,844.21元。
目標公司交割時，購、售雙方有權依照審計、評估報告調整交易價格，如需調整由購、售雙方另行協商以書面方式確認。審計基準日至交割日目標公司產生的損益全部由出售方享有及承擔。
4、價款支付
購買方以銀行轉帳方式向出售方指定銀行帳戶支付全部價款。購買方應於本協議生效之日起5個工作日內，向出售方支付上述價款。
5、股權交割
購、售雙方在2020年12月31日前完成交割（如遇特殊情況不能完成交割，則交割日由購、售雙方協商確定）
6、違約責任
出售方須按照本協議約定出售、交割目標公司的股權及債權，否則應賠償因此給購買方造成的直接損失。購買方須按本協議約定支付股權交易、債權受讓價款，每遲延一日，向出售方支付應付款萬分之五的違約金。
7、協議生效
本協議經各方法定代表人（或授權代表）籤字蓋章，並經各方有權機構批准後生效。
五、本次轉讓的原因及對公司的影響
根據公司發展規劃，公司未來投資將重點傾向於醫藥大健康產業，能源產業作為配套將逐步降低規模進行戰略調整。科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司近兩年處於虧損狀態，本次轉讓股權及債權能夠優化公司資產負債結構，提升公司整體資產質量和盈利水平，符合公司經營發展需要。長春市成泰熱力有限責任公司受讓股權後，能夠滿足其生產經營用煤需求，降低其熱力及電力生產和供應的成本，符合其產業鏈布局的需要。
本次交易預計將增加公司淨利潤約3,630萬元（此數據未經審計，對公司淨利潤的影響額最終以會計師事務所審計數為準），敬請廣大投資者注意投資風險。
六、備查文件
1、中準會計師事務所（特殊普通合夥）出具的中準審字[2020]2261號審計報告；
2、北京中科華資產評估有限公司出具的中科華評報字[2020]第110號資產評估報告；
3、公司2020年第十八次臨時董事會決議；
4、科爾沁左翼中旗寶龍山金田礦業有限公司股權、債權購售協議。
特此公告
吉林亞泰（集團）股份有限公司董事會
二O二O年十二月十二日
證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2020-086號
吉林亞泰（集團）股份有限公司
關於租賃房產的公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 公司所屬子公司一一中韓（長春）國際合作示範區北藥交易中心有限公司、吉林大藥房藥業股份有限公司、吉林亞泰永安堂藥業有限公司、吉林亞泰製藥股份有限公司分別租賃吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司擁有的位於長春市北湖科技開發區寶成路888號亞泰國際醫藥健康產業園創新中心A01房屋、物流倉庫E01房屋、GMP廠房B02、B03、B04 房屋、GMP廠房C02、C03A、C03B、C04A、C04B房屋，面積分別為29,019.09平方米、41,314.6平方米、21,481平方米、15,541平方米，租賃期限均為自2020年12月12日至2021年12月31日，租賃費用分別為26,013,982.91元、24,070,408.70元、20,681,580.59元、9,608,171.17元
● 本次交易未構成關聯交易
● 本次交易未構成重大資產重組
● 本次交易實施不存在重大法律障礙
● 本次交易無需提交股東大會審議
一、租賃概述
公司2020年第十八次臨時董事會審議通過了《關於所屬子公司租賃吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司房屋的議案》，根據公司所屬子公司經營需要，同意中韓（長春）國際合作示範區北藥交易中心有限公司、吉林大藥房藥業股份有限公司、吉林亞泰永安堂藥業有限公司、吉林亞泰製藥股份有限公司分別租賃吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司擁有的位於長春市北湖科技開發區寶成路888號亞泰國際醫藥健康產業園創新中心A01房屋、物流倉庫E01房屋、GMP廠房B02、B03、B04 房屋、GMP廠房C02、C03A、C03B、C04A、C04B房屋，建築面積分別為29,019.09平方米、41,314.6平方米、21,481平方米、15,541平方米，租賃期限均為自2020年12月12日至2021年12月31日，租賃費用分別為26,013,982.91元、24,070,408.70元、20,681,580.59元、9,608,171.17元。
二、租賃各方基本情況
1、吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
註冊地址：長春高新技術產業開發區長東北核心區高科技中心
法定代表人：耿佩民
註冊資本：221,263萬元
經營範圍：利用自有資金對醫藥產業園項目建設管理、投資管理等
主要股東：長春高新城市建設投資（集團）有限公司持有其100%股權
經公司2020年第九次臨時董事會和2020年第三次臨時股東大會審議通過，公司將持有的吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司100%股權轉讓給長春高新城市建設投資（集團）有限公司（詳見2020年6月2日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登的《吉林亞泰（集團）股份有限公司關於出售資產的公告》）。
截止2019年12月31日，吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司總資產為762,541,182.00元，總負債為300,099,218.50元，淨資產為462,441,963.50元，2019年實現營業收入14,426,563.15元，淨利潤1,420,968.86元（以上數據已經審計）。截止2020年9月30日，吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司總資產為3,618,558,308.50 元，總負債為1,425,510,201.19 元，淨資產為2,193,048,107.31 元，2020年1-9月實現營業收入419,136.76 元，淨利潤-18,431,060.01 元（以上數據未經審計）。
2、中韓（長春）國際合作示範區北藥交易中心有限公司
公司類型：其他有限責任公司
註冊地址：長春市北湖科技開發區寶成路
成立日期：2020年6月
法定代表人：劉曉峰
註冊資本：20,000萬元
經營範圍：中藥批發、場地租賃、營養健康諮詢服務等
主要股東：本公司的全資子公司一一亞泰醫藥集團有限公司持有其65%股權，本公司的全資子公司一一吉林亞泰大健康交易中心有限公司持有其35%股權
截止2020年9月30日，中韓（長春）國際合作示範區北藥交易中心有限公司總資產為200,049,632.31 元，總負債為50,000.00 元，淨資產為199,999,632.31 元，2020年1-9月實現淨利潤-367.69 元（以上數據未經審計）
3、吉林大藥房藥業股份有限公司
公司類型：其他股份有限公司（非上市）
註冊地址：長春市大經路
法定代表人：馬冬梅
註冊資本：6,375.0394萬元
經營範圍：中成藥、中藥飲片、化學藥製劑、抗生素、生化藥品、生物製品的零售等
主要股東：吉林亞泰（集團）股份有限公司持有其76.31%股權，其他21名自然人持有其23.69%股權
截止2019年12月31日，吉林大藥房藥業股份有限公司總資產為4,478,045,595.39元，總負債為3,842,708,634.42元，淨資產為635,336,960.97元，2019年實現營業收入1,897,536,737.03元，淨利潤9,635,292.61元（以上數據已經審計）。截止2020年9月30日，吉林大藥房藥業股份有限公司總資產為4,878,977,560.38元，總負債為4,233,500,905.11元，淨資產為645,476,655.27元，2020年1-9月實現營業收入1,476,687,384.74 元，淨利潤10,139,694.30 元（以上數據未經審計）。
4、吉林亞泰永安堂藥業有限公司
公司類型：其他有限責任公司
註冊地址：長春市高新開發區北區北遠達大街
法定代表人：劉曉峰
註冊資本：45,401.58萬元
經營範圍：片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑、中藥飲片、保健食品生產等
主要股東：亞泰醫藥集團有限公司持有其92.15%股權，國開發展基金有限公司持有其7.85%股權
截止2019年12月31日，吉林亞泰永安堂藥業有限公司總資產為693,511,344.34元，總負債為329,223,891.71元，淨資產為364,287,452.63元，2019年實現營業收入20,340,439.07元，淨利潤-35,722,770.94元（以上數據已經審計）。截止2020年9月30日，吉林亞泰永安堂藥業有限公司總資產為426,133,818.61 元，總負債為61,947,823.02 元，淨資產為364,185,995.59 元，2020年1-9月實現營業收入23,777,604.10元，淨利潤-101,457.04 元（以上數據未經審計）。
5、吉林亞泰製藥股份有限公司
公司類型：股份有限公司
註冊地址：吉林省長春市高新開發區北遠達大街
法定代表人：劉曉峰
註冊資本：8,315.0448萬元
經營範圍：硬膠囊劑、片劑、顆粒劑、原料藥生產等
主要股東：本公司持有其61.36%股權、大連經濟技術開發區天富科技開發有限公司持有其35%股權、孫虹持有其3.28%股權、蓋鑫持有其0.36%股權
截止2019年12月31日，吉林亞泰製藥股份有限公司總資產為675,790,627.62元，總負債為442,579,569.54元，淨資產為233,211,058.08元，2019年實現營業收入124,654,120.66元，淨利潤-4,472,022.76元（以上數據已經審計）。截止2020年9月30日，吉林亞泰製藥股份有限公司總資產為537,829,457.78元，總負債為287,715,872.03元，淨資產為250,113,585.75元，2020年1-9月實現營業收入9,503,873.51元，淨利潤-2,059,931.30元（以上數據未經審計）。
三、租賃房屋的基本情況
本次租賃房屋為吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司擁有的位於長春市北湖科技開發區寶成路888號亞泰國際醫藥健康產業園部分房屋，其中中韓（長春）國際合作示範區北藥交易中心有限公司租賃創新中心A01房屋，建築面積為29,019.09平方米，作為辦公場地使用；吉林大藥房藥業股份有限公司物流倉庫E01房屋，建築面積為41,314.6平方米，作為物流倉庫使用；吉林亞泰永安堂藥業有限公司租賃GMP廠房B02、B03、B04 房屋，建築面積為21,481平方米，作為生產用廠房使用；吉林亞泰製藥股份有限公司租賃GMP廠房C02、C03A、C03B、C04A、C04B房屋，建築面積為15,541平方米，作為生產用廠房使用。
四、租賃合同的主要內容
2020年12月11日，吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司分別與中韓（長春）國際合作示範區北藥交易中心有限公司、吉林大藥房藥業股份有限公司、吉林亞泰永安堂藥業有限公司、吉林亞泰製藥股份有限公司籤署了《房屋租賃合同》，主要內容如下：
（一）亞泰國際醫藥健康產業園創新中心A01房屋租賃合同
1、合同主體
出租方（甲方）：吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司
承租方（乙方）：中韓（長春）國際合作示範區北藥交易中心有限公司
2、租賃房屋
甲方將坐落在長春市北湖科技開發區寶成路888號亞泰國際醫藥健康產業園創新中心A01房屋出租給乙方使用
3、租金及交付方式
乙方應自2020年12月12日起向甲方交付租金，總租金含稅金額為人民幣26,013,982.91元。乙方應於2020年12月20日前支付首款10,367,793.24元，剩餘租金乙方應於2021年第一、二、三、四季度最後一個月的20日前支付甲方季度租金費用3,911,547.42元。
乙方承諾嚴格按照上述方式向甲方支付租金。若乙方逾期支付租金，除須及時如數補交外，每逾期一日還應支付總租金的1%的違約金。
4、合同生效
本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，本合同自雙方法定代表人或授權代表籤字蓋章之日起生效。
（二）亞泰國際醫藥健康產業園物流倉庫E01房屋租賃合同
1、合同主體
出租方（甲方）：吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司
承租方（乙方）：吉林大藥房藥業股份有限公司
2、租賃房屋
甲方將坐落在長春市北湖科技開發區寶成路888號亞泰國際醫藥健康產業園物流倉庫E01房屋出租給乙方使用。
3、租金及交付方式
乙方應自2020年12月12日起向甲方交付租金，總租金含稅金額為人民幣24,070,408.70元。乙方應於2020年12月20日前支付首款9,564,100.36元，剩餘租金乙方應於2021年第一、二、三、四季度最後一個月的20日前支付甲方季度租金費用3,626,577.09元。
乙方承諾嚴格按照上述方式向甲方支付租金。若乙方逾期支付租金，除須及時如數補交外，每逾期一日還應支付總租金的1%的違約金。
4、合同生效
本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，本合同自雙方法定代表人或授權代表籤字蓋章之日起生效。
（三）亞泰國際醫藥健康產業園GMP廠房B02、B03、B04房屋租賃合同
1、合同主體
出租方（甲方）：吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司
承租方（乙方）：吉林亞泰永安堂藥業有限公司
2、租賃房屋
甲方將坐落在長春市北湖科技開發區寶成路888號亞泰國際醫藥健康產業園GMP廠房B02、B03、B04房屋出租給乙方使用。
3、租金及交付方式
乙方應自2020年12月12日起向甲方交付租金，總租金含稅金額為人民幣20,681,580.59元。乙方應於2020年12月20日前支付首款8,233,491.82元，剩餘租金乙方應於2021年第一、二、三、四季度最後一個月的20日前支付甲方季度租金費用3,112,022.19元。
乙方承諾嚴格按照上述方式向甲方支付租金。若乙方逾期支付租金，除須及時如數補交外，每逾期一日還應支付總租金的0.1%的違約金。
4、合同生效
本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，本合同自雙方法定代表人或授權代表籤字蓋章之日起生效。
（四）亞泰國際醫藥健康產業園GMP廠房C02、C03A、C03B、C04A、C04B房屋租賃合同
1、合同主體
出租方（甲方）：吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司
承租方（乙方）：吉林亞泰製藥股份有限公司
2、租賃房屋
甲方將坐落在長春市北湖科技開發區寶成路888號亞泰國際醫藥健康產業園GMP廠房C02、C03A、C03B、C04A、C04B房屋出租給乙方使用。
3、租金及交付方式
乙方應自2020年12月12日起向甲方交付租金，總租金含稅金額為人民幣9,608,171.17元。乙方應於2020年12月20日前支付首款3,821,720.51元，剩餘租金乙方應於2021年第一、二、三、四季度最後一個月的20日前支付甲方季度租金費用1,446,612.67元。
乙方承諾嚴格按照上述方式向甲方支付租金。若乙方逾期支付租金，除須及時如數補交外，每逾期一日還應支付總租金的1%的違約金。
4、合同生效
本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，本合同自雙方法定代表人或授權代表籤字蓋章之日起生效。
五、 本次租賃對上市公司的影響
上述租賃資產是醫藥產業所屬企業生產經營的實際需要，租賃價格考慮了資產的實際情況和市場平均水平，不存在損害公司及股東利益的情況。
特此公告
吉林亞泰（集團）股份有限公司
董 事 會
二O二O年十二月十二日
證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2020-087號
吉林亞泰（集團）股份有限公司
關於為所屬子公司提供擔保的公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：吉林大藥房藥業股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司、蘭海泉洲水城（天津）發展有限公司、吉林亞泰集團水泥銷售有限公司
● 根據所屬子公司經營需要，同意吉林大藥房藥業股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司繼續使用公司在吉林九臺農村商業銀行股份有限公司長春分行的綜合授信，使用額度分別為6億元、5億元並由公司提供連帶責任保證；繼續為蘭海泉洲水城（天津）發展有限公司在渤海國際信託股份有限公司申請的信託貸款10億元延期提供連帶責任保證；為吉林亞泰集團水泥銷售有限公司在吉林銀行股份有限公司長春東盛支行申請的銀行承兌匯票授信6.6億元（敞口不超過6億元）提供連帶責任保證；為吉林大藥房藥業股份有限公司在吉林銀行股份有限公司長春東盛支行申請的綜合授信4億元提供連帶責任保證。
上述擔保生效後，公司及控股子公司對外擔保金額累計為1,270,147萬元，佔公司2019年12月31日經審計歸屬於母公司淨資產的88.10%，全部為對公司及控股子公司的擔保。上述擔保尚需提交股東大會審議。
● 上述擔保無反擔保。
● 公司無逾期對外擔保。
一、擔保情況概述
根據所屬子公司經營需要，同意吉林大藥房藥業股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司繼續使用公司在吉林九臺農村商業銀行股份有限公司長春分行的綜合授信，使用額度分別為6億元、5億元並由公司提供連帶責任保證；繼續為蘭海泉洲水城（天津）發展有限公司在渤海國際信託股份有限公司申請的信託貸款10億元延期提供連帶責任保證；為吉林亞泰集團水泥銷售有限公司在吉林銀行股份有限公司長春東盛支行申請的銀行承兌匯票授信6.6億元（敞口不超過6億元）提供連帶責任保證；為吉林大藥房藥業股份有限公司在吉林銀行股份有限公司長春東盛支行申請的綜合授信4億元提供連帶責任保證。
上述擔保生效後，公司及控股子公司對外擔保金額累計為1,270,147萬元，佔公司2019年12月31日經審計歸屬於母公司淨資產的88.10%，全部為對公司及控股子公司的擔保。上述擔保尚需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、吉林大藥房藥業股份有限公司
註冊地：長春市大經路
法定代表人：馬冬梅
經營範圍：中成藥、中藥飲片、化學藥製劑、抗生素、生化藥品、生物製品的零售等
與本公司關係：為本公司的控股子公司，本公司持有其76.31%股權
截止2019年12月31日，吉林大藥房藥業股份有限公司總資產為4,478,045,595.39元，總負債為3,842,708,634.42元，淨資產為635,336,960.97元，2019年實現營業收入1,897,536,737.03元，淨利潤9,635,292.61元（以上數據已經審計）。截止2020年9月30日，吉林大藥房藥業股份有限公司總資產為4,878,977,560.38 元，總負債為4,233,500,905.11 元，淨資產為645,476,655.27 元，2020年1-9月實現營業收入1,476,687,384.74 元，淨利潤10,139,694.30 元（以上數據未經審計）。
2、亞泰集團長春建材有限公司
註冊地：吉林省長春市二道區
法定代表人：翟懷宇
經營範圍：生產、銷售預拌混凝土、混凝土構件等
與本公司關係：為本公司控股子公司，本公司直接持有其64.61%股權，間接持有其26.19%股權
截止2019年12月31日，亞泰集團長春建材有限公司總資產為1,048,288,459.87元，總負債為546,846,117.97元，淨資產為501,442,341.90元，2019年實現營業收入437,618,521.92元，淨利潤7,291,921.95元（以上數據已經審計）。截止2020年9月30日，亞泰集團長春建材有限公司總資產為2,512,085,142.57 元，總負債為1,992,333,033.45 元，淨資產為519,752,109.12 元，2020年1-9月實現營業收入545,091,511.14 元，淨利潤18,309,767.22 元（以上數據未經審計）。
3、蘭海泉洲水城（天津）發展有限公司
註冊地：天津市武清開發區
法定代表人：王勇
經營範圍：房地產開發、土地整理等
與本公司關係：為本公司的控股子公司，本公司直接持有其58%股權
截止2019年12月31日，蘭海泉洲水城（天津）發展有限公司總資產為7,047,159,161.27 元，總負債為4,224,898,256.89 元，淨資產為2,822,260,904.38 元，2019年實現淨利潤-334,828,595.13 元（以上數據已經審計）。截止2020年9月30日，蘭海泉洲水城（天津）發展有限公司總資產為7,026,712,363.47 元，總負債為4,384,605,498.81 元，淨資產為2,642,106,864.66 元，2020年1-9月實現營業收入12,663.60 元，淨利潤-180,154,039.72 元（以上數據未經審計）。
4、吉林亞泰集團水泥銷售有限公司
註冊地：長春市經濟技術開發區
法定代表人：翟懷宇
經營範圍：水泥、水泥製品、石灰石、水泥混凝土、建築材料、水泥熟料經銷等
與本公司關係：為本公司的控股子公司，本公司間接控股其74%股權
截止2019年12月31日，吉林亞泰集團水泥銷售有限公司總資產為727,332,911.16 元，總負債為836,844,641.54 元，淨資產為-109,511,730.38 元，2019年實現營業收入1,050,867,772.82 元，淨利潤30,269,367.97 元（以上數據已經審計）。截止2020年9月30日，吉林亞泰集團水泥銷售有限公司總資產為827,854,511.95 元，總負債912,666,417.84 元，淨資產為-84,811,905.89 元，2020年1-9月實現營業收入728,144,907.01 元，淨利潤24,699,824.49 元（以上數據未經審計）。
被擔保人的具體情況詳見下表：
■
三、董事會意見
公司董事會認為，上述擔保事項在審批程序上符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，公司擁有被擔保人的控制權，被擔保人為公司合併報表的所屬公司，具備償還債務能力。
四、累計對外擔保數量及逾期對外擔保
上述擔保生效後，公司及控股子公司對外擔保金額累計為1,270,147萬元，佔公司2019年12月31日經審計歸屬於母公司淨資產的88.10%，全部為對公司及控股子公司的擔保。
五、備查文件
公司2020年第十八次臨時董事會決議。
特此公告
吉林亞泰（集團）股份有限公司
董 事 會
二O二O年十二月十二日