證券代碼：002535 證券簡稱：*ST林重 公告編號：2020-0103
林州重機集團股份有限公司
第五屆董事會
第七次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
林州重機集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第七次（臨時）會議於2020年12月14日上午在公司辦公樓九樓會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。
本次會議的通知已於2020年12月11日以專人遞送、傳真和電子郵件等書面方式送達給全體董事。本次會議由公司董事長郭現生先生主持，公司董事會秘書、部分監事和高級管理人員列席了會議。會議應參加董事九人，實參加董事九人，達到法定人數，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規範性文件和《林州重機集團股份有限公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，以舉手表決和通訊表決相結合的方式，審議通過了如下議案：
1、審議通過了《關於修訂〈董事會薪酬與考核委員會實施細則〉的議案》。
具體內容詳見公司登載於指定信息披露媒體巨潮資訊網的《董事會薪酬與考核委員會實施細則》。
表決結果：同意9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、審議通過了《關於修訂〈內部審計工作制度〉的議案》。
具體內容詳見公司登載於指定信息披露媒體巨潮資訊網的《內部審計工作制度》。
表決結果：同意9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
3、審議通過了《關於修訂〈投資者調研接待工作管理辦法〉的議案》。
具體內容詳見公司登載於指定信息披露媒體巨潮資訊網的《投資者調研接待工作管理辦法》。
表決結果：同意9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
4、審議通過了《關於向銀行申請綜合授信業務的議案》。
根據公司經營發展需要，同意公司向各家銀行申請辦理綜合授信業務，期限一年。
具體內容詳見公司登載於指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網的《關於向銀行申請綜合授信業務的公告》（公告編號：2020-0104）。
表決結果：同意9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
5、審議通過了《關於召開2020年第二次臨時股東大會通知的議案》。
同意召開2020年第二次臨時股東大會。
具體內容詳見公司登載於指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網的《關於召開2020年第二次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2020-0105）。
表決結果：同意9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
第五屆董事會第七次（臨時）會議決議。
特此公告。
林州重機集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月十五日
證券代碼：002535 證券簡稱：*ST林重 公告編號：2020-0104
林州重機集團股份有限公司
關於向銀行申請綜合授信業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
林州重機集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月14日召開第五屆董事會第七次（臨時）會議，審議通過了《關於向銀行申請綜合授信業務的議案》，根據公司及子公司（合併報表範圍內）的生產經營需要及資金安排，擬向各家銀行申請綜合授信業務，期限均為一年。具體公告如下：
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公司向上述各家銀行申請的授信額度總計為人民幣223411萬元（貳拾貳億叄仟肆佰壹拾壹萬元），最終授信額度以各家銀行實際審批的授信額度為準。
特此公告。
林州重機集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月十五日
證券代碼：002535 證券簡稱：*ST林重 公告編號：2020-0105
林州重機集團股份有限公司
關於召開2020年第二次
臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
林州重機集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第七次（臨時）會議決定2020年12月30日（星期三）下午14:30在公司一樓會議室召開2020年第二次臨時股東大會，本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。現將本次會議有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會第七次（臨時）會議決議召開2020年第二次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等規定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現場會議召開時間為：2020年12月30日（星期三）下午14:30
（2）網絡投票時間為：2020年12月30日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年12月30日上午9：15-9：25,9：30一11：30，下午13：00一15：00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2020年12月30日上午9：15至15：00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議（見附件2）；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2020年12月22日（星期二）
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於2020年12月22日（星期二）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：河南省林州市產業集聚區鳳寶大道與陵陽大道交叉口林州重機集團股份有限公司辦公樓一樓會議室
二、會議審議事項
1、審議《關於為全資子公司融資業務提供擔保的議案》。
2、審議《關於公司為林州紅旗渠經濟技術開發區匯通控股有限公司融資業務提供擔保的議案》。
上述議案已經公司第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第五次會議、第五屆董事會第六次（臨時）次會議、第五屆監事會第六次（臨時）會議審議通過，獨立董事就相關事項發表了獨立意見。詳情請參閱2020年10月27日和2020年12月8日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第五次會議決議公告》、《第五屆監事會第五次會議決議公告》、《第五屆董事會第六次（臨時）會議決議公告》、《第五屆監事會第六次（臨時）會議決議公告》、《關於為全資子公司融資業務提供擔保的公告》、《關於公司為林州紅旗渠經濟技術開發區匯通控股有限公司融資業務提供擔保的公告》。
本次股東大會的議案均為普通議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過；本次股東大會對中小投資者的表決單獨計票並進行披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
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四、會議登記等事項
（一）登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證原件、股東帳戶卡或持股憑證進行登記；
2、法人股東須持營業執照複印件（加蓋公章）、法人代表證明或法定代表人授權委託書、股東帳戶卡或持股憑證、出席人身份證原件進行登記；
3、委託代理人須持本人身份證原件、授權委託書原件、委託人身份證、委託人股東帳戶卡或持股憑證進行登記；
4、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。
（二）登記時間：2020年12月29日（上午8:00-12:00、下午13：30-17:00）
（三）登記地址：林州重機集團股份有限公司證券部；信函上請註明「股東大會」字樣
通信地址：河南省林州市產業集聚區鳳寶大道與陵陽大道交叉口
（四）郵政編碼：456561
（五）聯繫人：吳凱
（六）聯繫電話：0372-3263566、0372-3263686
傳真號碼：0372-3263566
（七）其他事項：
1、若因特殊原因無法在登記日辦理會議登記的股東或股東代理人，可按照上文第（一）項登記方式的要求，憑完整、有效的證明文件在會議現場辦理登記；
2、本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。
五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序
本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
第五屆董事會第七次（臨時）會議決議。
特此公告。
林州重機集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月十五日
附件：
1、參加網絡投票的具體操作流程
2、授權委託書
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、採用網絡投票的程序
1、投票代碼：362535；投票簡稱：林重投票；
2、填報表決意見或選舉票數。
（1）本次股東大會提案編碼示例表
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（2）填報表決意見和選舉票數
本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年12月30日上午9：15-9:25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為：2020年12月30日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登陸網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
林州重機集團股份有限公司
股東大會授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（個人），出席林州重機集團股份有限公司2020年第二次臨時股東大會，並代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委託人沒有對表決意見做出具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式進行表決。
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委託人姓名或名稱（籤章）：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人證券帳戶號：
委託人持有股數：
受託人籤名：
受託人身份證號：
委託書有效期限：
委託日期：
附註：1、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；
2、單位委託須加蓋章位公章；
3、本授權委託的有效期自本授權委託書籤署之日至本次股東大會結束。