北人冀通支付因反洗錢不力被央行罰款42.8萬元

2020-12-08 行動支付網

2018年12月10日，河北北人冀通支付服務有限公司（下稱北人冀通支付）因違反未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明的客戶進行交易被中國人民銀行石家莊中心支行（下稱石家莊央行）罰款人民幣36萬元，且石家莊央行還對其1名高級管理人員、1名直接責任人，分別處以人民幣3.4萬元罰款，共計罰款人民幣42.8萬元。值得注意的是，本次石家莊央行對北人冀通支付的檢查時間範圍是2016年9月1日至2018年7月30日。

此外，據行動支付網了解，北人冀通支付在2013年1月6日便獲得支付牌照，被央行準許在河北省範圍內開展預付卡發行與受理業務，並於2018年1月6日順利完成續展。

本文為作者授權發布，不代表行動支付網立場，轉載請註明作者及來源，未按照規範轉載者，行動支付網保留追究相應責任的權利。

相關焦點

  • 金運通支付、冀通支付再「吃」央行支付罰單 共計被罰138.8萬元
    鳳凰網WEMONEY訊 12月10日，中國人民銀行濟南分行（下稱「濟南分行」）、中國人民銀行石家莊中心支行（下稱「石家莊支行」）分別公布兩則支付機構罰單。金運通網絡支付股份有限公司（下稱「金運通支付」）因違反支付結算業務規定，濟南分行給予該公司警告，並處91萬元罰款；對該公司1名相關責任人給予警告，並處5萬元罰款。作出處罰的日期為2018年12月7日。
  • 反洗錢不力!開店寶、杉德支付等遭央行處罰
    支付之家網（ZFZJ.CN）支付之家網獲悉，持牌支付機構開店寶支付及杉德支付因存在反洗錢類等多項違法違規事實遭央行處罰。 行政處罰決定書文號「（西銀）罰字〔2020〕第10號」顯示，開店寶支付服務有限公司陝西分公司涉「六宗罪」，中國人民銀行西安分行依據「1.
  • 河北北人冀通支付服務有限公司預付卡業務違規 被央行罰款5萬元
    千龍網北京12月13日訊 12月11日，中國人民銀行石家莊中心支行發布的支付結算行政處罰信息公示表顯示，河北北人冀通支付服務有限公司因違反預付卡業務管理規定，被處以罰款5萬元。作出行政處罰決定日期為2017年12月1日。
  • 一機構因反洗錢不力被央行處罰
    今日導覽ZFZJ.CN ● 拉卡拉與華為軟體技術公司籤約 ● 融寶支付被央行處罰39萬元 ● 銀聯新領導團隊公布 ● 微信收款服務商專屬疫情保障
  • 國通星驛再收央行罰單 已有6地收單業務違規
    因收單違規 已被6地央行分支機構處罰除了此次被罰以外，國通星驛也曾因收單違規、支付違規、反洗錢不力等被罰多次。2017年10月23日，國通星驛河南分公司因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送可疑交易報告、與身份不明的客戶建立業務關係，被中國人民銀行鄭州中心支行罰款48萬元，1名直接負責的高級管理人員被罰款5萬元。2017年11月14日，國通星驛山東分公司因違反支付結算業務規定，被中國人民銀行濟南分行罰款3萬元。
  • WEMONEY朝聞:海航出售支付牌照;俄羅斯擬禁止支付寶、微信等向本國...
    【證券日報】海航出售新生支付100%股權含全國預付卡、網際網路支付和五省收單牌照日前，海航物流集團舉行資產轉讓首期推介會，集中推介了10項優質資產，涵蓋寫字樓、酒店、商業地產等多領域，其中就包括出售新生支付100%股權。據悉，此次出售新生支付100%股權的作價約9億元。
  • 踩備付金、反洗錢等紅線 新浪支付涉9項違規領央行千萬級罰單
    6月28日，北京商報記者注意到，央行營業管理部公布的最新行政處罰信息顯示，北京新浪支付科技有限公司（以下簡稱「新浪支付」）因涉及九項支付違法行為，被央行給予警告，沒收違法所得165.89萬元，並處罰款1718.44萬元，罰沒合計1884.33萬元。
  • 瑞銀信6124萬元天價罰單背後:屢因反洗錢「栽跟頭」 關聯小貸疑似...
    監管利劍之下，仍不乏有支付機構鋌而走險，但最終還是難逃監管罰單。近日，央行深圳中心支行披露了關於瑞銀信、銀盛支付兩家支付機構的行政處罰信息。其中，瑞銀信被處以6124萬元的巨額罰款，這一數額超過了去年環迅支付被罰沒的5939.41萬元，第三方支付行業的罰單記錄被再度刷新。
  • 中國電信旗下翼支付因違規被央行罰6萬元
    中新經緯客戶端10月23日電 日前，央行營業管理部(北京)公示對天翼電子商務有限公司(後文簡稱「翼支付」)的行政處罰，因違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法有關規定，翼支付被處以人民幣罰款6萬元。
  • 央行開出27張罰單劍指反洗錢 三家金融機構及相關責任人共領罰超...
    其中，民生銀行、光大銀行、華泰證券分別被罰2360萬元、1820萬元、1010萬元；三家機構共24位相關負責人被罰1-8萬元不等，罰單總額超過5200萬元，作出處罰的日期均為2月10日。關於處罰原因，民生銀行和光大銀行均因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易等四類違法行為被罰。華泰證券則因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易等三類違法行為被罰。
  • 中國電信旗下翼支付被央行罰款6萬元,薅過幾次翼支付的羊毛
    近日，央行公布了對天翼電子商務有限公司的行政處罰信息公示（銀管罰〔2019〕25號）。根據處罰決定內容，翼支付被罰款6萬元。受罰原因包括違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法有關規定。資料顯示，翼支付是中國電信旗下全資子公司，是中國人民銀行核准的第三方支付機構，是基於移動網際網路技術的金融信息服務提供商。業務類型包括網際網路支付、行動電話支付、固定電話支付等。「中國電信旗下翼支付被央行罰款6萬元」的話題正在持續發酵，下面，就讓小編帶領大家看看網友們怎麼說的。
  • 新大陸旗下國通星驛涉兩項違規被罰,「通付MPOS」曾因超範圍收集...
    據公告，國通星驛由於特約商戶實名制落實不到位，被處罰款人民幣3萬元；由於未按規定設置、發送收單交易信息，被警告，並沒收違法所得77755.26元，罰款人民幣50萬元；對相關責任人員熊瑋警告，處罰款人民幣5萬元。
  • 達華智能擬7.38億元出售卡友支付 後者曾多次被央行處罰
    (下稱「卡友支付」)100%股權轉讓給南京銘朋信息科技有限公司。如卡友支付100%股權轉讓順利完成，此次達華智能轉讓卡友支付股權將實現3.7億元的投資收益。 　　工商資料顯示，卡友支付成立於2003年1月30日，註冊資本1億元，法定代表人為上官步燕。公司經營範圍為銀行卡收單，計算機軟、硬體的開發、銀行卡技術諮詢與推廣等。據了解，卡友支付於2012年6月27日獲得中國人民銀行頒發的第三方支付牌照，業務類型為銀行卡收單，業務範圍為全國。
  • 易通金服支付違規 被責令暫停新增特約商戶
    來源：國際金融報央行呼和浩特中心支行近日公布的行政處罰決定信息表顯示，易通金服內蒙古分公司被央行處以罰款3萬元，並責令暫停新增特約商戶。又有第三方支付機構違規被罰！央行呼和浩特中心支行近日公布的行政處罰決定信息表顯示，易通金服支付有限公司（下稱「易通金服支付」）內蒙古分公司因違反《非金融機構支付服務管理辦法》、《銀行卡收單業務管理辦法》，被央行處以罰款3萬元，並責令暫停新增特約商戶。
  • 新大陸旗下支付公司國通星驛兩項違規再遭央行處罰
    對於國通星驛江西分公司未按規定設置、發送收單交易信息的違法行為，中國人民銀行南昌中心支行對其警告，並沒收違法所得77755.26元，罰款50萬元；對相關責任人員熊瑋警告，處罰款5萬元。　　官網介紹，國通星驛成立於2010年6月，是由新大陸全資控股的一家專門提供銀行卡收單綜合支付服務的第三方支付機構，與中國銀聯、中國郵政等多家大型企業集團建立了長期戰略合作關係，以「星驛付」、「星POS」、「ALL IN ONE」為主品牌，通付、通刷、掃碼王、陸客等為子產品。
  • 杉德支付母公司近70%股權處於質押狀態
    杉德支付是一家老牌支付公司，但是近年來卻因業務違規，罰單頻現。據不完全統計，杉德支付近兩年已經有9次被罰記錄，被罰金額最大的一筆近2500萬。2017年1月18日，杉德支付大連分公司因未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定保存客戶身份資料；未按規定報送可疑交易報告；未按照《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第十九條、第三十三條規定履行反洗錢義務，根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（一）、（二）、（三）項規定，處以25萬元罰款，對該公司3名相關責任人員處以4萬元罰款。
  • 杉德支付多項違規被罰227萬元 此前收巨額罰單曾刷新記錄
    中國網財經10月9日訊 (記者 常實 楊暢)近日，杉德支付網絡服務發展有限公司(下簡稱「杉德支付」)山西分公司收226.5萬元罰單。公開資料顯示，杉德支付此前曾收千萬罰單，刷新央行上海分行對支付機構處罰金額的最高紀錄。該公司在投訴網站上涉訴總量超1400條。屢遭重罰、投訴量高企的杉德支付2021年將面臨牌照續展。
  • 海航旗下易生支付經營範圍變更:新增廣告類業務 今年被罰約300萬
    金融虎訊 11月24日消息，天眼查App顯示，易生支付有限公司於近日發生經營範圍的工商變更，新增廣告製作、設計、代理、發布等業務。據了解，今年以來，易生支付已因兩次違規被罰，累計被罰金額約300萬元。官網信息顯示，易生支付有限公司於2008年12月30日在天津註冊成立，是全國首批獲得支付業務許可證的非金融服務機構；2016年8月，易生支付成功續展全國預付費卡發行受理、網際網路支付兩張牌照，同時增加了銀行卡收單（全國 )業務、行動電話支付許可，成為國內為數不多的第三方支付全牌照公司。