證券代碼：003015 證券簡稱：日久光電 公告編號：2020-029
江蘇日久光電股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、現場會議召開時間：2020年12月14日（星期一）下午15:00。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年12月14日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的時間為2020年12月14日9:15一15:00。
2、現場會議召開地點：公司會議室。
3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長陳超先生。
6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《江蘇日久光電股份有限公司章程》的有關規定。
7、會議出席情況：
出席現場會議和參加網絡投票的股東及股東委託代理人共6名，代表有表決權股份88,593,244股，所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數281,066,667股的31.5204%。其中：參加本次股東大會現場會議的股東及股東委託代理人共5名，代表有表決權股份88,592,544股，所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數281,066,667股的31.5201%；參加本次股東大會網絡投票的股東共1名，代表有表決權股份700股，所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數281,066,667股的0.0002%。
參加投票的中小投資者（是指除以下股東之外的公司其他股東：公司實際控制人及其關聯方；單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東；公司董事、監事、高級管理人員）情況。參加現場投票及網絡投票的中小投資者共3人，代表有表決權股份8,000,800股，佔有表決權股份總數281,066,667股的2.8466%。
公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
（一）審議《關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
本議案採用累積投票的方式投票表決，選舉陳超先生、呂敬波先生、趙蕊女士、徐一佳女士、王志堅先生、于洋先生為公司第三屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。具體表決情況如下：
（1）選舉陳超先生為公司第三屆董事會非獨立董事
表決結果：同意88,592,554股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9992%；其中：中小股東表決情況：同意8,000,110股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.9914%。
（2）選舉呂敬波先生為公司第三屆董事會非獨立董事
表決結果：同意88,592,554股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9992%；其中：中小股東表決情況：同意8,000,110股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.9914%。
（3）選舉趙蕊女士為公司第三屆董事會非獨立董事
表決結果：同意88,592,554股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9992%；其中：中小股東表決情況：同意8,000,110股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.9914%。
（4）選舉徐一佳女士為公司第三屆董事會非獨立董事
表決結果：同意88,592,554股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9992%；其中：中小股東表決情況：同意8,000,110股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.9914%。
（5）選舉王志堅先生為公司第三屆董事會非獨立董事
表決結果：同意88,592,554股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9992%；其中：中小股東表決情況：同意8,000,110股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.9914%。
（6）選舉于洋先生為公司第三屆董事會非獨立董事
表決結果：同意88,592,554股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9992%；其中：中小股東表決情況：同意8,000,110股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.9914%。
（二）審議《關於董事會換屆選舉獨立董事的議案》
本議案採用累積投票的方式投票表決，選舉任永平先生、張雅先生、孔烽先生為公司第三屆董事會獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。具體表決情況如下：
（1）選舉任永平先生為公司第三屆董事會獨立董事
表決結果：同意88,592,554股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9992%；其中：中小股東表決情況：同意8,000,110股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.9914%。
（2）選舉張雅先生為公司第三屆董事會獨立董事
表決結果：同意88,592,554股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9992%；其中：中小股東表決情況：同意8,000,110股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.9914%。
（3）選舉孔烽先生為公司第三屆董事會獨立董事
表決結果：同意88,592,554股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9992%；其中：中小股東表決情況：同意8,000,110股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.9914%。
（三）審議《關於公司監事會換屆選舉的議案》
本議案採用累積投票的方式投票表決，選舉周峰先生、吳慧芳女士為公司第三屆監事會非職工代表監事，與職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。具體表決情況如下：
（1）選舉周峰先生為公司第三屆監事會非職工代表監事
表決結果：同意88,592,554股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9992%；其中：中小股東表決情況：同意8,000,110股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.9914%。
（2）選舉吳慧芳女士為公司第三屆監事會非職工代表監事
表決結果：同意88,592,554股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9992%；其中：中小股東表決情況：同意8,000,110股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.9914%。
三、律師見證情況
上海市錦天城律師事務所指派律師到會見證公司本次股東大會，並出具了法律意見書，認為：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、參加本次會議的股東或股東代理人資格、本次會議的表決程序符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議的表決程序和表決結果有效。
四、備查文件
1、公司2020年第三次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務所出具的關於公司2020年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇日久光電股份有限公司
董 事 會
2020年12月15日
證券代碼：003015 證券簡稱：日久光電 公告編號：2020-030
江蘇日久光電股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
江蘇日久光電股份有限公司（以下簡稱「日久光電」或「公司」）第三屆董事會第一次會議於2020年12月14日在公司2020年第三次臨時股東大會選舉產生第三屆董事會成員後，經全體董事同意豁免會議通知時間要求，在公司以現場方式召開。會議於江蘇省崑山市周莊鎮錦周公路東側、園區大道南側公司會議室召開。會議應到董事9人，實際參加表決董事9人（其中董事于洋先生因個人工作原因無法出席會議，委託董事陳超先生出席）。會議由公司董事長陳超先生主持。本次會議符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，以記名投票表決方式通過了以下議案：
1、審議通過《關於選舉第三屆董事會董事長的議案》。
會議選舉陳超先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，任期自本董事會決議通過之日起算，至本屆董事會期滿之日止。
董事長簡歷詳見公司於2020年11月27日刊登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
迴避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需迴避表決。
議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關於選舉公司第三屆董事會專門委員會成員的議案》。
公司第三屆董事會下設有四個專門委員會，分別為戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，各專門委員會成員任期均為三年，任期自本董事會決議通過之日起算，至本屆董事會期滿之日止。各委員會成員組成情況如下：
戰略委員會3人，成員為：陳超、孔烽、呂敬波（其中：陳超為戰略委員會召集人）
審計委員會3人，成員為：任永平、孔烽、呂敬波（其中：任永平為審計委員會召集人）
提名委員會3人，成員為：張雅、孔烽、陳超（其中：張雅為提名委員會召集人）
薪酬與考核委員會3人，成員為：任永平、張雅、陳超（其中：任永平為薪酬與考核委員會召集人）
各專門委員會成員簡歷詳見公司於2020年11月27日刊登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
迴避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需迴避表決。
議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關於聘任公司總經理的議案》。
會議聘任陳超先生為公司總經理，任期三年，任期自本董事會決議通過之日起算，至本屆董事會期滿之日止。
總經理簡歷詳見公司於2020年11月27日刊登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
公司獨立董事就該事項發表了獨立意見。詳見與本決議公告同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於公司聘任高級管理人員的獨立意見》。
迴避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需迴避表決。
議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》
會議聘任呂敬波先生為公司副總經理，任期三年，任期自本董事會決議通過之日起算，至本屆董事會期滿之日止。
副總經理簡歷詳見公司於2020年11月27日刊登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
公司獨立董事就該事項發表了獨立意見。詳見與本決議公告同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於公司聘任高級管理人員的獨立意見》。
表迴避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需迴避表決。
議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過《關於聘任公司財務負責人的議案》
會議聘任趙蕊為公司財務負責人，任期三年，任期自本董事會決議通過之日起算，至本屆董事會期滿之日止。
財務負責人簡歷詳見公司於2020年11月27日刊登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
公司獨立董事就該事項發表了獨立意見。詳見與本決議公告同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於公司聘任高級管理人員的獨立意見》。
表迴避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需迴避表決。
議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
6、審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》
會議聘任徐一佳女士為公司董事會秘書，任期三年，任期自本董事會決議通過之日起算，至本屆董事會期滿之日止。
董事會秘書簡歷詳見公司於2020年11月27日刊登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
公司獨立董事就該事項發表了獨立意見。詳見與本決議公告同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於公司聘任高級管理人員的獨立意見》。
表迴避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需迴避表決。
議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第一次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
江蘇日久光電股份有限公司
董 事 會
2020年12月15日
證券代碼：003015 證券簡稱：日久光電 公告編號：2020-031
江蘇日久光電股份有限公司
第三屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 監事會會議召開情況
江蘇日久光電股份有限公司（以下簡稱「日久光電」或「公司」）第三屆監事會第一次會議於2020年12月14日在公司2020年第三次臨時股東大會選舉產生第三屆監事會成員後，經全體監事同意豁免會議通知時間要求，在公司以現場方式召開。會議於江蘇省崑山市周莊鎮錦周公路東側、園區大道南側公司會議室召開。會議應到監事3人，實際參加表決3人（其中監事吳慧芳女士因個人工作原因無法出席會議，委託監事周峰先生出席）。會議由公司監事會主席周峰主持。本次會議符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，以記名投票表決方式通過了以下議案：
1、審議通過《關於選舉公司第三屆監事會主席的議案》。
會議選舉周峰先生為公司第三屆監事會主席，任期三年，任期自本監事會決議通過之日起算，至本屆監事會期滿之日止。
監事會主席簡歷詳見公司於2020年11月27日刊登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
迴避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需迴避表決。
議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、公司第三屆監事會第一次會議決議；
特此公告。
江蘇日久光電股份有限公司監事會
2020年12月15日