證券代碼：002450 證券簡稱：康得新 公告編號：2015-124
江蘇康得新複合材料股份有限公司
第二屆董事會第四十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
江蘇康得新複合材料股份有限公司（下稱：公司）第二屆董事會第四十六次會議於2015年12月24日以現場結合通訊方式召開。本次會議的通知已於2015年12月18日前以專人送達、通訊形式通知了全體董事、監事。
本次會議應出席董事7人，實際參加會議表決的董事7人（獨立董事3人），均出席現場會議。會議召集程序、表決方式及決議內容均符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議由董事長鍾玉先生召集並主持。
與會董事經過充分的討論，一致通過以下決議：
一、會議以7票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於董事會換屆選舉的議案》
鑑於公司第二屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《深圳證劵交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名委員會審議通過，並經與主要股東協商，公司董事會同意提名鍾玉、徐曙、王瑜、劉勁松為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，提名隋國軍、單潤澤、蘇中鋒為公司第三屆董事會獨立董事候選人。（簡歷附後）
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。 獨立董事候選人的資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議後，將和公司其他董事候選人一併提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，公司第三屆董事會董事成員選舉將採取累積投票制對每位董事候選人逐項表決。第三屆董事會董事任期三年，自公司2016年第一次臨時股東大會通過之日起計算。
獨立董事認真審核後對此議案發表了獨立意見。
《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。
二、會議以 7票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關於確定第三屆董事會獨立董事薪酬或津貼的議案》。
根據《公司董事、監事、高管薪酬與績效考核管理制度》有關規定，結合公司同行業和所在地區薪酬水平，現任董事會薪酬與考核委員會提出第三屆董事會獨立董事薪酬或津貼方案為：6萬元/年（稅前）。
獨立董事的薪酬、津貼按照《公司董事、監事、高級管理人員薪酬與績效考核管理制度》的相關規定發放，薪酬、津貼所涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳。
公司獨立董事對本事項發表同意意見。
本議案尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。
三、會議以7票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於修改及修正案的議案》
由於我公司向特定投資者以非公開方式發行人民幣普通股股票170,745,587股，以及股票期權激勵計劃員工自主行權的原因，截止2015年12月8日，公司總股本增加到1,608,254,970股。
原公司章程「第六條、第十九條」中註冊資本和股份總數條款：
第六條 公司註冊資本為人民幣143,571.5044萬元。
第十九條 公司的股份總數為143,571.5044萬股……
修改為：
第六條 公司註冊資本為人民幣160,825.4970萬元。
第十九條 公司的股份總數為160,825.4970萬股……
本議案尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。
四、會議以7票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於擬申請發行超短期融資券的議案》
同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行不超過20億元的超短期融資券（具體發行規模將根據公司實際經營情況及資金需求確定），並授權董事長全權負責辦理公司本次發行超短期融資券的具體相關事宜。
本議案尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。
詳細內容請見公司同日在公司指定的信息披露媒體披露的《關於擬申請發行超短期融資券的公告》。
五、會議以7票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於申請發行非公開定向債務融資工具的議案》
為滿足持續發展的資金需求，優化債務結構、降低財務費用，公司決定擬以在境內銀行間債券市場申請非公開定向發行非金融企業債務融資工具，議案主要內容為：
1、註冊額度：人民幣10億元；
2、發行時間：根據實際資金需求在有效期內擇機發行；
3、發行期限：不超過3年；
本議案尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。
詳細內容請見公司同日在公司指定的信息披露媒體披露的《關於擬申請發行非公開定向債務融資工具的公告》。
六、會議以7票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於召開2016年第一次臨時股東大會的議案》。
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，董事會決定於2016年1月15日14:30在北京市昌平區召開2016年第一次臨時股東大會。
具體內容詳見2015年12月25日刊載於巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn及中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報的上的公告。
特此公告。
江蘇康得新複合材料股份有限公司
董事會
2015年12月24日
附件一：非獨立董事候選人簡歷
一、鍾玉先生：中國國籍，1950年生，北京航空航天大學系統管理工程碩 士研究生，高級工程師。鍾玉先生曾任航空部曙光電機廠研究所副所長。現任中華全國工商業聯合會執委、中華全國工商業聯合會直屬商會副會長、北京企業聯合會副會長等職。現任本公司及控股股東康得投資集團有限公司董事長。 鍾玉先生為本公司實際控制人，通過持有康得投資集團有限公司80%的股權間接控制本公司，康得投資集團有限公司截止本公告日持有公司總股本的比例為15.29%（註：康得集團通過「東吳康得新 1 號集合資產管理計劃」間接持有康得新 2,285.40 萬股股份，佔比約1.59%，合計持有公司股份比例為16.88%），鍾玉先生未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
二、徐曙女士：中國國籍，無境外永久居留權，1962年生，武漢工業大學機械基礎碩士。歷任華中理工大學教師、華建集團事業部總經理。負責主持了中國第一條預塗膜生產線的建設、原材料國產化研發、預塗膜生產工藝研發等項目。現任本公司董事、總裁。 徐曙女士與本公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關係，徐曙女士截止本公告日直接持有公司6,398,998 股股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
三、王瑜女士，中國國籍，無境外永久居留權，1974年出生，美國百林頓大學工商管理碩士。歷任北京明天控股有限公司會計部總裁、建銀國際投資諮詢有限公司財務總監、投資銀行部高級副總裁。2009年至今任公司財務負責人。王瑜女士與本公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關係。王瑜女士截止本公告日直接持有公司2,284,708股股份，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。
四、劉勁松先生，中國國籍，1970年出生，澳門城市大學工商管理碩士。歷任中國科學院希望電腦公司軟體工程師，東方龍馬軟體發展有限公司董事長，2006年至今任保利通信有限公司董事長，2010年至今任保利龍馬資產管理有限公司董事長，2013年11月至今任綠色動力環保集團股份有限公司（港股代碼：01330）監事。劉勁松先生與本公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關係。劉勁松先生截止本公告日未持有公司股份，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件二：獨立董事候選人簡歷
一、隋國軍先生，中國國籍，無境外永久居留權，1966年出生，大連理工大學管理工程財務管理碩士。歷任大連中華會計師事務所副所長，大連華連會計師事務所有限公司副所長，中準會計師事務所大連分所副所長，2014年5月至今任大華會計師事務所大連分所副所長，並擁有註冊會計師，註冊評估師，註冊稅務師等多項專業資格。現兼任遼寧省註冊會計師協會理事，中國註冊會計師協會後續教育委員會委員。2014年3月至今任遼寧時代萬恆股份有限公司（上交所代碼：600241）獨立董事。隋國軍先生與本公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關係。隋國軍先生截止本公告日未持有公司股份，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。
二、單潤澤先生，中國國籍，無境外永久居留權，1971年出生，法學學士。歷任內蒙古自治區經濟律師事務所律師，2002年12月至今任經世律師事務所合伙人，2011年至今任中華全國律師協會理事。2012年12月至今任赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（上交所代碼：600988）獨立董事。單潤澤先生與本公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關係。單潤澤先生截止本公告日未持有公司股份，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。
三、蘇中鋒先生，中國國籍，無境外永久居留權，1982年出生，西安交通大學管理科學與工程專業博士。2010年4月至今任南京大學商學院講師、副教授。蘇中鋒先生與本公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關係。蘇中鋒先生截止本公告日未持有公司股份，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002450 證券簡稱：康得新 公告編號：2015-125
江蘇康得新複合材料股份有限公司
第二屆監事會第四十一次會議決議公告
本公司及監事會保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇康得新複合材料股份有限公司（下稱：公司）第二屆監事會第四十一次會議於2015年12月24日在公司召開，各位監事以現場結合通訊出席會議。本次會議的通知已於2015年12月18日前以專人送達、通訊形式通知了全體監事。
本次會議應出席監事3人，實際參加會議表決的監事3人，會議由監事會主席那寶立先生召集並主持。召開程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。
經與會監事認真審議，做出如下決議：
一 、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於監事會換屆選舉的議案》
由於公司監事會任期屆滿，為順利完成監事會換屆選舉工作，根據《公司法》、《深圳證劵交易所股票上市規則》以及《公司章程》等有關規定，公司應對監事會進行換屆選舉。經與主要股東協商，公司監事會同意提名張豔紅、吳炎為第三屆監事會股東代表監事候選人，並提請公司股東大會採取累積投票制選舉，如經股東大會選舉通過，將與 2015年12月23日職工代表大會推舉的職工代表監事邵明圓共同組成公司第三屆監事會，自公司股東大會對監事會進行換屆選舉審議通過之日起計算，任期三年。同意將本議案以提案方式提請公司2016 年第一次臨時股東大會審議。同時公司對第二屆監事會各位監事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。（簡歷見附件）
公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
特此公告。
江蘇康得新複合材料股份有限公司
監事會
2015年12月24日
附：公司第三屆監事會股東監事候選人簡歷
一、張豔紅女士，中國國籍，無境外永久居留權，1977年2月出生，天津商業大學企業管理碩士，歷任聯想集團人力資源總監，聯東投資集團人力行政總監，聯想控股佳沃集團人力行政總監，匯源控股集團人力資源總監，2014年12月至今任康得投資集團人力資源總監兼總裁辦主任。張豔紅女士目前未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係；未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
二、吳炎先生，中國國籍，無境外永久居留權，1986年7月出生，本科學歷，2008 年9月至2010年3月期間就職於通用技術諮詢顧問有限責任公司，任職項目經理； 2010年3月起至今就職於通用技術集團投資管理有限公司，現任股權管理部副總經理。吳炎先生目前未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員及持有 本公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係；未受過中國證券監督 管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002450 證券簡稱：康得新 公告編號：2015-126
江蘇康得新複合材料股份有限公司
關於職工代表監事換屆選舉的公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
鑑於江蘇康得新複合材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆監事會即將屆滿，為保證監事會的正常運作，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司第三屆監事會將由3名監事組成，其中包括職工代表監事1名，職工代表監事由公司職工代表大會通過民主選舉產生。
公司職工代表大會於2015年12月23日以現場會議的方式召開，一致通過以下決議：選舉邵明圓女士任公司職工代表監事，與公司股東大會選舉出的2名股東代表監事共同組成公司的第三屆監事會，任期與股東大會選舉的2名股東代表監事任期一致。（附職工代表監事邵明圓女士簡歷）
本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。上述職工代表監事符合《公司法》等有關監事任職的資格和條件。公司第三屆監事會成員中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一；公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間未擔任公司監事。
特此公告。
江蘇康得新複合材料股份有限公司
監事會
2015年12月24日
附：職工代表監事簡歷：
邵明圓：1988年生，中國籍，無永久境外居留權，於2011年瀋陽大學本科畢業，在讀研究生。現任公司辦公室秘書。
邵明圓女士目前未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係；未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002450 證券簡稱：康得新 公告編號： 2015-128
江蘇康得新複合材料股份有限公司
關於申請發行非公開定向債務
融資工具的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇康得新複合材料股份有限公司（下稱：公司或本公司）為滿足持續發展的資金需求，優化債務結構、降低財務費用，依照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具非公開定向發行規則》等規定，擬以在境內銀行間債券市場申請非公開定向發行非金融企業債務融資工具（下稱：私募債）的方式籌集資金，滿足公司生產經營與投資的資金需求。本次發行私募債的具體方案如下：
一、註冊額度：不超過人民幣10億元；
二、發行時間：根據實際資金需求，在銀行間市場交易商協會註冊有效期內擇機發行；
三、發行期限：不超過3年；
四、發行方式：根據自身資金需求狀況確定發行方式；
五、資金用途：用於補充公司及控股子公司的營運資金或償還、置換銀行貸款等；
六、發行利率：本次申請發行的私募債按面值發行，與主承銷商與定向投資者協商確定利率；
七、發行對象：全國銀行間債券市場交易商協會認定的投資者；
八、主承銷商：根據收費、服務水平和工作時間等情況確定；
九、為保證私募債順利發行，董事會擬提請股東大會授權公司董事會全權負責辦理與本次發行私募債有關的一切事宜。包括但不限於：
1、在法律、法規允許的範圍內，根據市場條件和公司需求，從維護公司利益最大化的原則出發，制定本次申請發行私募債的具體發行方案以及修訂、調整本次申請發行私募債的發行條款，包括發行期限、發行額度、發行利率、發行方式、承銷方式等與發行條款有關的一切事宜；
2、聘請中介機構，辦理本次申請私募債發行申報事宜；
3、代表公司進行所有與本次私募債發行相關的談判，籤署與本次發行私募債有關的合同、協議和相關的法律文件；
4、及時履行信息披露義務；
5、辦理與本次發行私募債有關的其他事項；
6、本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。特此公告。
江蘇康得新複合材料股份有限公司
2015年12月24日
證券代碼：002450 證券簡稱：康得新 公告編號：2015-129
江蘇康得新複合材料股份有限公司
關於擬申請發行超短期融資券的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示：本次發行超短期融資券的事宜能否獲得中國銀行間市場交易商協會的批准具有不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
為進一步拓寬江蘇康得新複合材料股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）的融資渠道，優化財務結構，降低資金成本，根據公司融資需求，按照中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等有關規定，經公司第二屆董事會第四十六次會議審議通過，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行超短期融資券，現將主要情況公告如下：
一、超短期融資券發行方案
1、發行規模：不超過人民幣20億元（具體發行規模將根據公司實際經營情況及資金需求確定）；
2、發行期限：擬發行的超短期融資券期限為每期最長不超過270天（含270天）；
3、發行利率：發行利率根據超短期融資券發行時的市場情況，通過簿記建檔、集中配售方式最終確定；
4、發行日期：公司將根據實際經營情況，在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期內擇機一次或分期發行，公司可以在不超過註冊金額的額度內多次循環發行超短期融資券；
5、發行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）；
6、發行方式：採用承銷機構餘額包銷方式，在全國銀行間債券市場公開發行；
7、募集資金用途：主要用途包括但不限於補充公司營運資金和償還銀行借款；
8、決議有效期限：本次發行超短期融資券事宜經公司股東大會審議通過後，相關決議在本次發行超短期融資券的註冊及存續有效期內持續有效。
二、董事會提請股東大會授權事宜
根據有關法律、法規以及公司章程規定，董事會提請股東大會授權董事長全權負責辦理公司本次發行超短期融資券的具體相關事宜，包括但不限於：
1、在法律、法規允許的範圍內，根據市場條件和公司需求，決定或修訂、調整公司發行超短期融資券的具體發行方案，包括但不限於發行額度、發行期限、發行期數、發行利率、發行方式、承銷方式、擔保方式、募集資金用途等與公司發行超短期融資券相關的一切事宜；
2、聘請主承銷商及其他有關中介機構，辦理公司發行超短期融資券的發行申報、上市流通等相關事宜；
3、籤署與公司發行超短期融資券註冊、發行有關的各項文件，包括但不限於發行申請文件、募集說明書、承銷協議及根據適用的監管規則進行信息披露的相關文件等；
4、辦理與公司發行超短期融資券註冊、發行有關的各項手續，包括但不限於辦理公司發行超短期融資券的註冊登記手續、發行及交易流通等事項的有關手續；
5、在監管政策或市場條件發生變化時，除涉及有關法律、法規及公司章程規定必須由公司股東大會重新表決的事項外，依據監管部門的意見對公司發行超短期融資券的具體方案、發行條款等相關事項進行相應修訂、調整；
6、辦理與公司發行超短期融資券有關的其他事項；
7、本次授權有效期限為自公司股東大會審議通過之日起，在公司發行超短期融資券的註冊及存續有效期內持續有效。
三、本次發行的審批程序
公司申請發行超短期融資券經公司董事會審議通過後，尚需提請公司股東大會審議批准。公司超短期融資券的發行，尚需獲得中國銀行間市場交易商協會的批准，並在中國銀行間市場交易商協會接受發行註冊後在註冊有效期內實施。公司將及時披露與本次申請發行超短期融資券的相關情況。
公司申請發行超短期融資券事宜能否獲得批准具有不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。特此公告。
江蘇康得新複合材料股份有限公司
董事會
2015年12月24日
證券代碼：002450 證券簡稱：康得新 公告編號：2015-127
江蘇康得新複合材料股份有限公司
關於召開2016年第一次
臨時股東大會的通知
本公司及董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
江蘇康得新複合材料股份有限公司（下稱：公司）第二屆董事會第四十六次會議定於2016年1月15日（星期五）14:30在北京市昌平區龍城麗宮國際酒店（昌平路317號）召開2016年第一次臨時股東大會（下稱：本次股東大會），本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，現將本次股東大會有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）召集人：公司董事會
（二）召開時間：2016年1月15日
1、現場會議時間：2016年1月15日（星期五）下午14:30
股權登記日：2016年1月11日（星期一）
2、網絡投票時間：
（1）交易系統投票：
2016年1月15日9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）網際網路投票系統：
2016年1月14日15:00—15日15:00期間的任意時間。
（三）出席對象：
1、截至2016年1月11日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是股東；
2、董事、監事及高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
（四）召開方式
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
1、現場投票：本次會議現場投票在北京市昌平區龍城麗宮國際酒店會議廳進行。股東可本人出席現場會議或者通過授權委託書（見附件）委託他人出席現場會議。
2、網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和股東大會網絡投票系統平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一股份只能選擇現場投票、網絡投票的一種表決方式。網絡投票包含證券交易系統和網際網路系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
（五）會議地點：北京市昌平區龍城麗宮國際酒店（具體見引導牌），北京市昌平區昌平路317號（華北電力大學對面）。
二、會議審議事項
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上述議案已經董事會審議通過，內容詳見公告日刊登在巨潮資訊網或中國證券報、證券時報、證券日報、上海證券報的相關公告。
根據《上市公司股東大會規則（2015年修訂）》的規定，本次股東大會在審議非獨立董事、獨立董事、監事選舉時分別實行累計投票制，本次股東大會議案均屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，應對中小投資者（單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決票單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。
三、會議報名方法
（一）報名方式（不接受電話報名）：
1、法人股東報名須持有營業執照複印件、法定代表人資格的有效證明或法定代表人授權委託書、股東帳戶卡或持股憑證、出席代表身份證；
2、個人股東報名須有本人身份證、股票帳戶卡或持股憑證；
3、受個人股東委託代理出席會議的代理人，報名時須有代理人身份證、委託股東的身份證、授權委託書和委託人股票帳戶卡；
4、外埠股東可以書面信函或傳真辦理登記報名（需提供有關證件複印件），信函登記以當地郵戳為準。
（二）報名時間：2016年1月12日9:00—11:00和14:00—16:00；
（三）來信郵寄及登記地點：北京市昌平區振興路26號證券部。
郵 編：102200（信封註明「股東大會」字樣）。
（四）聯繫人：王 山
電 話：010-89710777
傳 真：010-80107261-6218
四、參加網絡投票的操作程序
股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜說明如下：
（一）採用深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：362450
2、投票簡稱：康得投票
3、投票時間：2016年1月15日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：
（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票。
5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇「網絡投票」或「投票」功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）對累積投票議案則填寫選舉票數。
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇「買入」。
（2）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。
對於選舉非獨立董事、獨立董事、股東代表監事的議案，如議案5為選舉非獨立董事，則5.01元代表第一位候選人，5.02元代表第二位候選人，依此類推。
本次大會議案對應「委託價格」一覽表
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（3）在「委託數量」項下，表決意見對應的申報股數如下：
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（4）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
（5）不符合上述規定的投票申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
（二）採用網際網路投票的身份認證與投票程序
登陸深圳證券交易所網際網路投票系統（wltp.cninfo.com.cn），通過身份認證後即可進行網絡投票。
1、股東獲取身份認證的具體流程：
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
申請服務密碼：登陸網址：wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區，填寫相關信息並設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
2、激活服務密碼：
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑藉「激活校驗碼」激活服務密碼。
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如服務密碼激活指令上午11:30前發出的，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30後發出的，次日方可使用。
服務密碼激活後可長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與激活方法類似。
申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄http://wltp.cninfo.com.cn的網際網路投票系統進行投票。
4、股東進行投票的時間
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2016年1月14日15:00—15日15:00期間的任意時間。
5、對於採用累積投票制的議案，公司股東應當以其所擁有的選舉票數（即股份數與應選人數之積）為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票視為棄權。
五、其他事項
（一）出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。
（二）網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
（三）授權委託書剪報、複印或按附件一格式自製均有效。
特此通知。
江蘇康得新複合材料股份有限公司董事會
2015年12月24日
附件
2016年第一次臨時股東大會授權委託書
本人（本公司）作為江蘇康得新複合材料股份有限公司的股東，委託
_________先生（女士）代表本人（本公司）出席股東大會，並按以下投票指示代表本人（本公司）進行投票，指示如下：
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1、上述審議事項中第一部分：實行非累積投票制的議案，委託人若同意請在對應欄中劃「√」，若反對請在對應欄附註：中劃「×」，若棄權請在對應欄中劃「○」，做出投票指示。如委託人未作任何投票指示，則受託人可以按照自己的意願表決。
2、上述審議事項中第二部分：實行累積投票制的議案，委託人若同意請直接在對應欄中填入表決權票數，若反對請在對應欄附註：中劃「×」，若棄權請在對應欄中劃「○」，做出投票指示。如委託人未作任何投票指示，則受託人可以按照自己的意願表決。
股東擁有的表決票總數具體如下：
議案5：選舉非獨立董事4名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×4；
議案6：選舉獨立董事3名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×3；
議案7：選舉股東代表監事2名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×2。
委託人籤名（蓋章）： 證件名稱：
委託人股東帳戶： 委託人持有股份：
受委託人籤名：
身份證號碼：
委託日期： 年 月 日，委託期限自籤署日起至本次股東大會結束止。