證券代碼：000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號：2010-027
深圳市德賽電池科技股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市德賽電池科技股份有限公司第六屆董事會第一次會議通知於2010年11月5日以電子郵件方式發出，於2010年11月15日下午14：30在惠州德賽集團24樓會議室召開。
會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由劉其先生主持，公司監事和高管人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，所做的決議合法有效。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，現將會議審議通過的有關事項公告如下：
一、會議表決情況
會議採用舉手表決方式，以9票贊成，0票否決，0票棄權，通過了以下議案：
1、一致選舉劉其先生為第六屆董事會董事長（劉其先生的簡歷請見附件）。
2、一致選舉劉其、馮大明、溫紹海、陳國英、李春歌為第六屆董事會戰略委員會委員，任期至本屆董事會屆滿。
3、一致選舉陳國英、溫紹海、李春歌、鍾晨、馮大明為第六屆董事會提名委員會委員，任期至本屆董事會屆滿。
4、一致選舉李春歌、溫紹海、陳國英、李兵兵、陳文為第六屆董事會審計委員會委員，任期至本屆董事會屆滿。
5、一致選舉溫紹海、陳國英、李春歌、李兵兵、白小平為第六屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期至本屆董事會屆滿。
6、經第五屆董事會提名委員會提名，本屆董事會同意續聘馮大明為公司總經理（馮大明先生的簡歷請見附件），其任期至本屆董事會屆滿。
7、經劉其董事長提名，本屆董事會同意續聘遊虹為公司董事會秘書（遊虹女士的簡歷請見附件），其任期至本屆董事會屆滿。
8、經馮大明總經理提名，本屆董事會同意續聘林軍為公司財務總監（林軍先生的簡歷請見附件），其任期至本屆董事會屆滿。
二、獨立董事獨立意見
公司獨立董事溫紹海、陳國英、李春歌出具了以下獨立意見：
"第六屆董事會第一次會議審議了《聘任公司總經理的議案》、《聘任公司董事會秘書的議案》和《聘任公司財務總監的議案》，續聘馮大明先生擔任公司總經理，續聘遊虹女士擔任公司董事會秘書、續聘林軍先生擔任公司財務總監。公司董事會已向我們提交了馮大明先生、遊虹女士和林軍先生的資料，我們在審閱有關文件的同時，就相關情況向公司進行了詢問，根據《公司章程》、《上市公司治理準則》和《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》之規定，基於獨立董事的獨立判斷，現就上述事項發表獨立意見如下：
本次提名是在充分了解被提名人的身份、學歷職業、專業素養等情況的基礎上進行的，並已徵得被提名人本人的同意，被提名人具備擔任相應職務的資格和能力。未發現有《公司法》第147條規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況。因此，我們同意續聘馮大明先生擔任公司總經理，同意續聘遊虹女士擔任公司董事會秘書，同意續聘林軍先生擔任公司財務總監。"
特此公告
深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會
二○一○年十一月十六日
附件：
1、新任第六屆董事會董事長簡歷：
劉其：男，漢族，1964年出生，籍貫湖南，湘潭大學學士畢業，工程師。2002年8月至2005年11月，任德賽集團常務董事、辦公室總經理。2007年4月至今，任德賽集團副總裁。
該董事長沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
該董事長是公司實際控制人的常務董事及副總裁，與本公司存在關聯關係。
該董事長未持有德賽電池股票。
2、新任（續聘）公司總經理簡歷：
馮大明：男，漢族，1967年出生，籍貫江蘇，清華大學學士畢業。1999年5月出任德賽能源科技有限公司（以下簡稱"德賽能源"）董事總經理，並歷任德賽能源、惠州市德賽電池有限公司、惠州市藍微電子有限公司、惠州市藍訊精密部件有限公司董事長。
該總經理沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
該總經理持有本公司下屬子公司合作方的股份，與本公司存在關聯關係。
該總經理持有德賽電池股票56250股。
3、新任（續聘）董事會秘書簡歷：
遊虹，女，廣東華南師範大學中文系本科畢業，學士學位，職稱為企業法律顧問和中級經濟師。2002年10月至今，任德賽電池（原名為"深萬山"）董事會秘書。
該董事會秘書沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
該董事會秘書在本公司領取薪酬，與本公司存在關聯關係。
該董事會秘書未持有德賽電池股票。
4、新任（續聘）財務總監簡歷：
林軍，男，新疆財經學院經濟學本科畢業，學士學位，會計師。2005年10月至今，任德賽電池財務部部長。
該財務總監沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
該財務總監在本公司領取薪酬，與本公司存在關聯關係。
該財務總監未持有德賽電池股票。
證券代碼：000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號：2010-028
深圳市德賽電池科技股份有限公司
第六屆監事會第一次會議決議公告
本公司及其監事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市德賽電池科技股份有限公司第六屆監事會第一次會議通知於2010年11月5日以電子郵件方式發出，會議於2010年11月15日下午16：30在惠州市德賽集團有限公司24樓會議室召開。應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人。會議由夏志武先生主持，會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，所做的決議合法有效。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，現將會議有關事項公告如下：
會議採用舉手表決方式，以3票贊成，0票反對，0票棄權，選舉了夏志武先生為第六屆監事會主席（夏志武先生簡歷附後）。
特此公告
深圳市德賽電池科技股份有限公司監事會
二○一○年十一月十六日
附件：新任第六屆監事會主席簡歷：
夏志武，男，大專，中級職稱，註冊會計師。2005年1月至今，任德賽集團財務部總經理。
該監事會主席沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
該監事會主席是公司實際控制人的財務部總經理，與本公司存在關聯關係。
該監事會主席未持有德賽電池股票。