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原標題:
華統股份:關於增加預計為子公司提供擔保額度的公告
證券代碼：002840 證券簡稱：
華統股份公告編號：2020-178
浙江華統肉製品股份有限公司
關於增加預計為子公司提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、預計擔保概述
浙江華統肉製品股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月17日召
開第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關於增加
預計為子公司提供擔保額度的議案》，為滿足子公司日常經營及項目建設資金需
求，公司擬為合併報表範圍內杭州同壯農業發展有限公司、東陽華統牧業有限公
司、樂清市華統牧業有限公司等全資或控股子公司向銀行等金融機構融資提供總
額不超過10.2億元人民幣的新增擔保額度，其中預計為資產負債率低於70%的
子公司提供新增擔保額度不超過10.2億元人民幣，並提請股東大會授權法定代
表人或授權代表在上述擔保額度內合理選擇銀行等金融機構並籤署擔保等相關
協議或合同，具體擔保可以分多次提供，每筆擔保金額、擔保期限及擔保形式以
實際籤署的擔保協議或合同約定為準。授權期限自公司股東大會決議通過之日起
至2020年度股東大會召開日止。在授權有效期限和額度範圍內，任一時點新增
擔保餘額不得超過批准額度。若股東大會決議批准上述議案後，對於上述預計範
圍內的擔保，公司不再另行召開董事會或股東大會，不再逐筆形成董事會決議或
股東大會決議，公司將在擔保事項實際發生後及時履行信息披露義務。
上述預計擔保事項不涉及關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、
《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《公司章程》等相關規定，該事項尚
需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
本次增加預計擔保對象全部為合併報表範圍內的控股或全資子公司，具體情
況如下：
（一）杭州同壯農業發展有限公司
1、基本情況
公司名稱：杭州同壯農業發展有限公司
統一社會信用代碼：91330182MA2GYR0P9B
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：陳斌
成立時間：2019年10月15日
經營期限：2019年10月15日至長期
註冊資本：6,000萬元人民幣
住所：浙江省杭州市建德市大洋鎮建南村荷花自然村
經營範圍：許可項目：牲畜飼養。一般項目：休閒觀光活動；水果種植；農
村民間工藝及製品、休閒農業和鄉村旅遊資源的開發經營；智能農業管理；與農
業生產經營有關的技術、信息、設施建設運營等服務；
農產品的生產、銷售、加
工、運輸、貯藏及其他相關服務。
2、股權關係
杭州同壯農業發展有限公司為公司控股子公司，公司持有其51%的股權，杭
州奧立達電梯有限公司、建德市耀欣針紡有限公司分別持有其24.5%的股權。
3、主要財務指標
單位：元人民幣
項 目
2019年12月31日（經審計）
2020年9月30日（未經審計）
資產總額
2,002,250.00
70,765,480.62
負債總額
2,500.00
10,459,181.58
淨 資 產
1,999,750.00
60,306,299.04
項 目
2019年度（經審計）
2020年1-9月（未經審計）
營業收入
0.00
0.00
利潤總額
-250.00
152,417.79
淨 利 潤
-250.00
152,417.79
備註：1、上述2019年財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計；
2、控股子公司杭州同壯農業發展有限公司最近一年及一期資產負債率均低於
70%。
（二）東陽華統牧業有限公司
1、基本情況
公司名稱：東陽華統牧業有限公司
統一社會信用代碼：91330783MA2EEY248G
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：陳斌
成立時間：2019年12月30日
經營期限：2019年12月30日至長期
註冊資本：5,000萬元人民幣
住所：浙江省金華市東陽市巍山鎮王宅村下林口
經營範圍：生豬（含種豬）養殖、銷售；提供生豬養殖技術服務、管理服務
2、股權關係
東陽華統牧業有限公司為公司全資子公司，公司持有其100%的股權。
3、主要財務指標
單位：元人民幣
項 目
2020年9月30日（未經審計）
資產總額
16,852,867.79
負債總額
5,834,867.79
淨 資 產
11,018,000.00
項 目
2020年1-9月（未經審計）
營業收入
0.00
利潤總額
18,000.00
淨 利 潤
18,000.00
備註：全資子公司東陽華統牧業有限公司成立於2019年底，2019年未發生帳務，最
近一期資產負債率低於70%。
（三）樂清市華統牧業有限公司
1、基本情況
公司名稱：樂清市華統牧業有限公司
統一社會信用代碼：91330382MA2HDRMB0K
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：陳斌
成立時間：2020年5月29日
經營期限：2020年5月29日至長期
註冊資本：5,000萬元人民幣
住所：浙江省溫州市樂清市淡溪鎮瑪瑙村村辦公樓
經營範圍：許可項目：牲畜養殖。
2、股權關係
樂清市華統牧業有限公司為公司控股子公司，公司持有其51%的股權，樂清
市豐冠生態養殖有限公司持有其49%的股權。
3、主要財務指標
單位：元人民幣
項 目
2020年9月30日（未經審計）
資產總額
24,892,387.60
負債總額
4,892,945.57
淨 資 產
19,999,442.03
項 目
2020年1-9月（未經審計）
營業收入
0.00
利潤總額
-557.97
淨 利 潤
-557.97
備註：控股子公司樂清市華統牧業有限公司成立於2020年，最近一期資產負債率低
於70%。
公司本次新增擔保額度範圍的被擔保子公司並不限於上述已經列明的全資
或控股子公司。未來公司還將根據各個子公司的經營及項目建設進度情況，在本
次新增對外擔保額度範圍內增加其他需要被擔保的公司合併報表範圍內的全資
或控股子公司，並將在未來的對外擔保進展公告中予以及時披露。
三、擔保協議的主要內容
以上擬擔保額度是公司合併報表範圍內部分子公司根據各自日常經營及項
目建設資金需要測算得出的結果，實際擔保金額以各子公司實際發生的融資業務
為依據，具體擔保次數、擔保金額、擔保期限、擔保形式等內容以實際籤署的擔
保協議或合同等文件約定為準。對於授權範圍內實際發生的擔保事項，公司將按
相關規定及時履行信息披露義務。
四、董事會意見
公司本次擬新增擔保事項，充分考慮了公司及子公司目前至2020年度股東大
會召開日間的資金安排和實際需求情況，有利於充分利用及靈活配置公司擔保資
源，解決子公司日常經營及項目建設資金需求，提高公司決策效率，符合公司和
股東利益。本次被擔保對象均為公司合併報表範圍內控股或全資子公司，公司對
其具有絕對控制權，能夠充分了解其經營情況，決策其投資、融資等重大事項，
擔保風險可控，未損害公司及全體股東利益的情況，符合公司發展戰略。
五、獨立董事發表的獨立意見
經核查，獨立董事認為：公司建立了完善的對外擔保風險控制制度，嚴格控
制對外擔保風險，避免違規擔保行為。公司本次對外擔保對象為公司合併報表範
圍內子公司，且已按照法律法規、《公司章程》和相關制度規定履行了必要的審
議程序，符合公司內部控制制度的要求，不存在違規擔保。公司本次對外擔保主
要為了滿足子公司日常經營及項目建設資金需求，未損害公司及股東尤其是中小
股東的利益。因此，我們同意公司擬為合併報表範圍內部分子公司向銀行等金融
機構融資提供總額不超過10.2億元人民幣的新增擔保額度，其中預計為資產負
債率低於70%的子公司提供新增擔保額度不超過10.2億元人民幣。並同意提請
股東大會授權管理層在上述擔保額度內合理選擇銀行等金融機構並籤署擔保等
相關協議或合同，具體擔保可以分多次提供，每筆擔保金額、擔保期限及擔保形
式以實際籤署的擔保協議或合同約定為準。在授權有效期限和額度範圍內，任一
時點新增擔保餘額不得超過批准額度。授權期限自公司股東大會決議通過之日起
至2020年度股東大會召開日止。
六、監事會意見
經審核，監事會認為：公司此次增加預計為子公司提供擔保額度是為了滿足
合併報表範圍內部分子公司日常經營及項目建設資金需要，提高融資效率，確保
業務順利開展，符合公司整體利益。被擔保對象均為合併報表範圍內的控股或全
資子公司，公司對其經營狀況、資信及償債能力有充分了解和控制，風險可控。
本次擬擔保事項的審議決策程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》
的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，我們同意公司增加預計
為子公司提供擔保額度的事項。
七、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本次擔保批准前，公司有效累計審批對外擔保總額為110,627萬元人民
幣，無控股及全資子公司對外擔保事項。
本次公司擬為合併報表範圍內部分子公司向銀行等金融機構融資提供總額
不超過10.2億元人民幣的新增擔保額度（其中預計為資產負債率低於70%的子公
司提供新增擔保額度不超過10.2億元人民幣），擔保金額佔公司2019年12月31日
經審計淨資產的68.72%。
若本次擔保批准實施後，則公司審批對外擔保金額累計為212,627萬元，佔
公司2019年12月31日經審計淨資產比例為143.26%、佔公司2019年12月31日經審
計總資產比例為69.44%。截至目前，公司實際對外擔保餘額為86,067萬元，佔公
司2019年12月31日經審計淨資產比例為57.99%，佔公司2019年12月31日經審計總
資產比例為28.11%。除此外截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他對外擔
保，也不存在逾期擔保以及涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的
情況。
八、備查文件
1、公司第四屆董事會第二次會議決議；
2、公司第四屆監事會第二次會議決議；
3、獨立董事關於公司第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
浙江華統肉製品股份有限公司董事會
2020年12月18日
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